Ухвала суду № 74775394, 08.06.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13071/17

Провадження № 1-кс/752/4521/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.06.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Кравченко В.М.

розглянувши матеріали клопотання заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Лушпієнко В.М., погодженого з прокурором у кримінальному провадженні Джегеріс Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 42016010000000238 від 25.10.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016010000000238 від 25.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До прокуратури АР Крим надійшли матеріали щодо виявлених ознак злочину, з боку службових осіб ЗАТ «Кримський Титан» (ВЕЗ «Крим», 10.03.2015 перереєстроване в ПрАТ «Юкрейн Кемикал Продактс», м. Київ). За результатами розгляду вищезазначених матеріалів було встановлено, що невстановлені службові особи ЗАТ «Кримський Титан» (ПрАТ «Юкрейн Кемикал Продактс», ЄДРПОУ 32785994) за можливою попередньою змовою з службовими особами контролюючих органів, службовими особами ТОВ «Валки Ільменіт» та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» організували розміщення небезпечних відходів на території Херсонської області без їх повного обліку, ідентифікації та встановлення відповідного класу небезпеки.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» встановлено, що митні формальності, пов'язані з переміщенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення та громадян через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим», здійснюються у зонах митного контролю, розташованих у місцях визначених статтею 329 Митного кодексу України». Таким чином, при переміщенні відходів через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим» має здійснюватися їх митне оформлення. Водночас, за даними ДФС України факти митного оформлення підприємством партій відходів з моменту набрання чинності закону (серпень 2014 року) відсутні.

Також встановлено, що з метою зменшення відрахувань до Державного бюджету службовими особами підприємства, наділеними адміністративно-розпорядчими функціями, виключено з переліку відходів 2 класу небезпеки «гідролізну кислоту» та відходи, які утворюються при очистці газів, що суперечить ч. 1 ст. 17 ЗУ «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98-ВР (зі змінами та доповненнями), відповідно до якої підприємство зобов'язане визначати перелік відходів і їх класифікації на підставі нормативно-правових актів центрального органу, що забезпечує державну політику у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, погодженого з органом, який реалізує державну політику в сфері охорони навколишнього природного середовища.

Так, відповідно до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.06.2011 №05.03.02-07/65274 вищевказані відходи визначені як 2 класу небезпеки. Водночас, під час розрахунку екологічного податку службові особи підприємства використовують методику, яка визначає дані відходи в результаті їх змішування із іншими як 4 класу небезпеки, і відповідно в установленому порядку з вищевказаними центральними органами державної влади не погоджене.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належно завірених копій документів ПрАТ «Юкрейн Кемикал Продактс», які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк " (МФО 321767), серед яких: заяви на відкриття та закриття рахунків, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, прибуткові та видаткові касові ордери, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок ПрАТ «Юкрейн Кемикал Продактс», довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, заяви на видачу чекових книжок, договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги, рух коштів тощо.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016010000000238 від 25.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим Лушпієнко Вадиму Миколайовичу та слідчому групи слідчих Фролову В.П., оперативному працівнику Служби Безпеки України Ганєву Євгену Федоровичу або іншій уповноваженій особі на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належно завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк " (МФО 321767), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, б. 8/26, та містять банківську таємницю клієнта банку ПрАТ «Юкрейн Кемикал Продактс» (ЄДРПОУ 32785994) по банківським рахункам - №26004010537139, 26109001537139, 26056020136824 (російський рубль, долар США, українська гривня, Євро) за період з 01.01.2010 по момент оголошення ухвали, а саме:

- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки ПрАТ «Юкрейн Кемикал Продактс» (ЄДРПОУ 32785994);

- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

- договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них;

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) та ПрАТ «Юкрейн Кемикал Продактс» (ЄДРПОУ 32785994), документів які стосуються судових спорів за кредитними договорами та документів які стосуються досудового врегулювання таких спорів;

документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "ВТБ Банк " (МФО 321767) банківських операцій по розрахунках ПрАТ «Юкрейн Кемикал Продактс» (ЄДРПОУ 32785994).

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення належно завірених їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/13071/17

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя