Ухвала суду № 74669409, 13.06.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/8465/18

Провадження № 1-кс/344/3578/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12012090010000450 від 08.12.2012,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172; ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 204; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, 16 червня 2015 року Державною фінансовою інспекцією в Івано-Франківській області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Івано-Франківського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості за період з 01.01.2012 по 01.03.2015 (Юридична та фактична адреса: 76003, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Княгинин, 44. Код ЄДРПОУ – 00375409. Основний вид економічної діяльності: 11.01 «Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв»).

Згідно акту ревізії № 07-21/5, в серпні 2012 року по рахунку 1521 «Придбання основних засобів» проведено списання інвестицій на загальну суму 7 млн 528 тис. 904 грн 99 коп (з ПДВ 9 034 686 грн), які обліковувались станом на 01.01.2012, а саме: ТОВ «Рівенто Ассет» 2 686 416,6 грн (без ПДВ); ТОВ «Лейтон Груп» 2 399 588,33 грн; ТОВ «Торінг Альянс» 2 442 900 грн., які відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців з 26.06.2012 припинили діяльність за судовими рішеннями Господарського суду Запорізької області у зв’язку з визнанням їх банкрутами.

В ході дослідження питання щодо стану взаєморозрахунків Івано-Франківського ОДОСП з суб’єктами господарювання встановлено, що згідно договору купівлі-продажу № 3 від 17.02.2014, укладеного між ТзОВ «Трейдагропостач-61» м. Київ, в особі директора ОСОБА_3 тат.в.о. генерального директора ОСОБА_4 у відповідності до видаткових накладних від 25.02.2014 Івано-Франківське ОДОСП отримало товар на загальну суму 43232419,87 грн з ПДВ (букер роздачі основних видів кормів, двигун системи роздачі/дозування комбікормів, пульт керування системи з розширення можливості та інші). Згідно договору № 1 від 17.02.2014 укладеного між Івано-Франківським ОДОСП (Замовник) та ТзОВ «Трейдагропостач-61» (Виконавець), Замовник передає на відповідальне зберігання товар згідно накладних від 27.02.2014 на загальну суму 43232419,87 грн з ПДВ. Ревізією дотримання законодавства при списанні основних засобів встановлено, що в порушення вимог п. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ, п. 5 Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, в листопаді 2013 року з балансу підприємства по субрахунку 104 «Машини та обладнання» списано машину бутилом первісною вартістю 11919,01 грн. (амортизація - 100%) без рішення суб’єкта управління (Міністерства аграрної політики України) про надання згоди на його списання. Також, відповідно до договору поставки № 4120 від 31.10.2014, укладеного між товариством з обмеженою відповідальності «Мастер-Кабель України» (ЄДРПОУ - 37841178, р/р 260049624918 в ПАТ «ПУМБ» в м. Києві, юридична адреса: 86151, вул. Степана Рязіна, 2/43, м. Макіївка, Донецька область, поштова адреса: 69009, м. Запоріжжя вул. Скворцова), в особі виконавчого директора ОСОБА_5 та т.в.о. генерального ОСОБА_6 (Покупець), згідно якого Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність електрообладнання, а Покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити за ціною, яка вказана у накладній на відпуск товару. До ревізії представлено 8 видаткових накладних від 31.10.2014, згідно яких об’єднанням отримано від ТзОВ «Мастер-Кабель України» електрообладнання (пластикат кабельний, кабель високовольтний, катанка алюмінієва, поліетилен) на загальну суму 12 000 000 грн з ПДВ.

Крім того, у матеріально-відповідальної особи начальника відділу автоперевезень ОСОБА_7 встановлено відсутність транспортних засобів (рах.105) екскаватор-навантажувач «АТЕК-999» в кількості 1 шт. на загальну суму 144040 грн, «MA3-53336» з фургоном (71-14 ІВА) в кількості 1 шт. на суму 166126,91 грн, прицеп «MA3-8378» (05301 ІВ) в кількості 1 шт. на суму 41446,17 грн. Державним підприємством у відповідності до наданих до ревізії довідки № 1/939 від 19.05.2014, передано Івано-Франківському міському військовому комісаріату: «MA3-53336» (71-14 ІВА) та причеп «MA3-8378» (05301 ІВ). Згідно акту прийому-передачі транспортних засобів залучених під час мобілізації від 29.01.2015 - передано екскаватор «АТЕК-999».

06 жовтня 2017 року процесуальним керівником – заступником начальника відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2 винесено постанову про проведення аудиту та інвентаризації на Івано-Франківському обласному державному об’єднанні спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (юридична та фактична адреса: 76003, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Княгинин, 44. Код ЄДРПОУ – 00375409). Організацію проведення аудиту та інвентаризації доручено Державній аудиторській службі України та Державному концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Концерну «Укрспирт»), однак Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області повідомлено, що законодавчо проведення аудиту в позаплановому порядку не передбачено. Відповідно до плану проведення заходів на ІІ квартал 2017 року, було заплановано державний фінансовий аудит Івано-Франківського ОДОСП, але у зв’язку з відсутністю на підприємстві на початок контрольного заходу особи, яка є керівником та наділена правом підписом його не проведено.

В свій час, Господарським судом Івано-Франківської області 08.05.2018 розглянуто заяву ДП «Підгайчиківський спиртзавод» про банкрутство Івано-Франківського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та винесено відповідну постанову у судовій справі№ Б-11/45-3/270-21/145 про визнання боржника банкрутом.

Під час судового розгляду розпорядником майна – арбітражним керуючим ОСОБА_8 (посвідчення № 764 від 03.07.2013) долучено ряд документів – актів прийому передачі активів Івано-Франківського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості.

У зв'язку із зазначеним є підстави для отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Таким чином буде перевірено активи та зобов’язання державного підприємства, їх документального підтвердження щодо наявності, стану, відповідності критеріям визнання і оцінки.

Учасники процесу в судове засідання не з”явились, слідча попередньо подала клопотання відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення світлокопій, що знаходяться у справі Господарського суду Івано-Франківської області № Б-11/45-3/270-21/145 за заявою ДП «Підгайчиківський спиртзавод» про банкрутство Івано-Франківського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, а саме: документів, що стосуються руху активів підприємства та балансу, актів прийому передачі їх документального підтвердження щодо наявності, стану, відповідності критеріям визнання і оцінки.

Роз’яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 липня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Пастернак І.А.