Ухвала суду № 74660793, 11.06.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5587/18

н/п 1-кс/640/4599/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

слідчого - Мазюка С.О.,

представників Фірми «Онікс» ЛТД у формі ТОВ – адвоката ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42018220000000331 від 03.03.2018 за ч. 2 ст. 367 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні фірми «Онікс» ЛТД у формі ТОВ, код ЄДРПОУ 21190223, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: можливість вилучити належним чином завірені копії документів щодо здійснення капітального та поточного ремонту за замовленням КП «Харківські теплові мережі» за 2015-2018 роки, а саме: договори з додатками; акти приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; рахунки-фактури, заявки, калькуляції; накладні, бухгалтерські довідки та інші документи, що підтверджують вартість товарів (послуг), включених до актів; касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; акти звірок взаєморозрахунків; листування щодо виконання робіт та поставки товарів; сертифікати, паспорти та інші документи щодо походження та якості товарів (послуг); тендерна документація, в тому числі звіти про результати проведення процедури закупівлі, документація конкурсних торгів з протоколами засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів), зокрема протоколи вибору процедури закупівлі, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, оцінки та акцепту тендерних (цінових) пропозицій, переговорної процедури, листи – заявки про участь у торгах, пропозиції конкурсних торгів усіх учасників процедури закупівлі (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та документацією конкурсних торгів); протокольні рішення щодо виконання робіт та поставки товарів; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо); проектно-кошторисну документацію зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектні акти; відомості матеріальних ресурсів; документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов’язки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що посадові особи КП «Харківські теплові мережі» внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків не вжили заходів щодо належної підготовки до «опалювального сезону» та своєчасної інспекції підземних комунікацій теплових мереж, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, у період часу з 22.02.2018 по 03.03.2018 в різних районах міста Харкова відбулись ряд проривів на тепломагістральних шляхах, внаслідок чого без опалення залишилось понад 1 300 будинків, міська лікарня №27, пологовий будинок №3, закрито 10 шкільних та 11 дошкільних закладів.

За дорученням слідчого співробітниками УСБУ в Харківській області були встановлені підрядні організації, що здійснювали капітальні та поточні ремонти на КП «Харківські теплові мережі, а саме: ТОВ «Компані «Плаза» (код ЄДРПОУ 36226451, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), на суму понад 10 млн. грн.; ТОВ «Полімертепло-Харків» (код ЄДРПОУ 36224810, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3), на суму понад 9 млн. грн.; ТОВ «Тепло-квар» (код ЄДРПОУ 34329599, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4), на суму понад 7,5 млн. грн.; ТОВ «Дівайс» (код ЄДРПОУ 30357952, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4), на суму помад 6,4 млн. грн.; ТОВ «Схід-теплоремонт» (код ЄДРПОУ 36988217, зареєстровано за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 21/2), на суму понад 5,4 млн. грн.; ТОВ «Науково-виробниче підприємство система-А» (код ЄДРПОУ 34861481), на суму понад 3 млн. грн.; Фірма «Онікс» ЛТД у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 21190223, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), на суму понад 2 млн. грн.; ПП «КАМ» (код ЄДРПОУ 21231991, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5), на суму понад 2 млн. грн.

Таким чином, для проведення повного і об’єктивного досудового розслідування та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів щодо здійснення капітального та поточного ремонту за замовленням КП «Харківські теплові мережі» за 2015-2018 роки в фірмі «Онікс» ЛТД у формі ТОВ, код ЄДРПОУ 21190223, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні вищезазначеного підприємства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим їх необхідно використати як докази.

Зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз щодо причини походження несправностей та відмов у роботі теплових мереж у Київському, Шевченківському та Немишлянському районах м. Харкова, а також для встановлення суми матеріальних збитків, які були завдані в результаті таких несправностей і пошкоджень теплових мереж та ліквідації наслідків вказаних аварій.

Сторона обвинувачення зазначає, що встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, тому що вищезазначені речі і документи знаходяться у володінні фірми «Онікс» ЛТД у формі ТОВ, і можуть бути отримані тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання в частині надання доступу до вказаних документів за період з 2017 по 2018 роки, в іншій частині клопотання щодо надання доступу за інший період зазначив, що, дійсно, в дорученні вказано про відносини саме з 2017 року. Зазначив, що органом досудового розслідування з'ясовуються відносини між вказаними юридичними особами у зв'язку з відкритим кримінальним проовадженням щодо з'ясування наявності чи відсутності в діях посадових осіб складу злочину, передбаченого ст. 367 КК України, у зв'язку з проривами. З цих підстав слідство також не виключає необхідність дослідження документів щодо постачання матеріалів для виконання капітального та поточного ремонтів.

Представник Фірми «Онікс» ЛТД у формі ТОВ – адвокат ОСОБА_1 в судовому заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що товариство не здійснювало жодних робіт, що стосуються ділянок, на яких сталися пориви, що підтверджується листом КП «ХТМ» від 22.05.2018 вих. № 40-2201. Більш того, товариство не має будівельних ліцензій. В матеріалах клопотання відсутні відомості, що слідчий звертався в порядку ст. 93 КПК україни до товариства та не отримав відповіді. Вважає, що зазначені в клопотанні документи не є доказами в даному кримінальному провадженні, оскільки товариство не здійснювало будь-яких робіт та ремонтів на ділянках, на яких сталися пориви тепломереж, а наявність господарських взаємовідносин між Фірмою «Онікс» ЛТД у формі ТОВ та КП «ХТМ» не є підставою для отримання доступу до первинних документів товариства. З клопотання не вбачається наявність суттєвого значення витребуваних копій документів для даного кримінального провадження, а тому в задоволенні клопотання просить відмовити.

Представник Фірми «Онікс» ЛТД у формі ТОВ ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, підтримала позицію адвоката ОСОБА_1 Також зазначила, що підприємство дійсно не виконувало ремонтні роботи, оскільки це ліцензований вид діяльності, і їх фірма такої ліцензаії не має. Тому документи щодо здійснення капітального та поточного ремонту за замовленням КП «Харківські теплові мережі» за 2015-2018 роки в фірмі «Онікс» ЛТД у формі ТОВ відсутні. Зазначила, що їх фірма постачала, зокрема, ізольовані труби на КП «Харківські теплові мережі».

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи щодо здійснення капітального та поточного ремонту за замовленням КП «Харківські теплові мережі» за період з 01.01.2017 по 03.03.2018, а саме: договори з додатками; акти приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; сертифікати, паспорти та інші документи щодо походження та якості товарів (послуг), перебувають або можуть перебувати у володінні Фірми «Онікс» ЛТД у формі ТОВ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інших документів, крім зазначених вище, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

ОСОБА_4 з кримінального провадження № 42018220000000331 від 03.03.2018, посадові особи КП «Харківські теплові мережі», внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків не вжили заходів щодо належної підготовки до «опалювального сезону» та своєчасної інспекції підземних комунікацій теплових мереж, що спричинило тяжкі наслідки. Так, у період часу з 22 лютого по 03 березня 2018 в різних районах міста Харкова відбулись ряд проривів на тепломагістральних шляхах, внаслідок чого без опалення залишилось понад 1 300 будинків, міська лікарня №27, пологовий будинок №3, закрито 10 шкільних та 11 дошкільних закладів (а.с. 5).

ОСОБА_4 повідомлення генерального директора КП «Харківські теплові мережі» ОСОБА_5 від 22.05.2018 № 40-2201, Фірма «Онікс» ЛТД у формі ТОВ у 2015-2018 роках не проводила капітальних та-або поточних ремонтів (підрядних робіт) на ділянках тепломагістралей КП «Харківські теплові мережі» на яких сталися технологічні відмови протягом лютого-березня 2018 роках, а саме: «відмова І категорії»: 22.02.2018 пошкодження трубопроводу Ду 1000 ТМ-49, що подає теплоносій за адресою: м. Харків, вул.. Шатилівська, 2; 24.02.2018 о 00.10 год. пошкодження трубопроводу Ду 700 ТМ-94, що подає теплоносій за адресою: м. Харків, вул. Благодатна, 18; «Відмова ІІ категорії»: 24.02.2018 о 11.57 год., пошкодження трубопроводу Ду 700 ТМ-32, що подає теплоносій за адресою: м. Харків, пр. Індустріальний, 277А; 03.03.2018 о 00.10 год. пошкодження трубопроводу Ду 500 ТМ-22, що подає теплоносій по вул. Чернишевського, 67 у м. Харкові (а.с. 27).

ОСОБА_4 повідомлення головного інженера КП «Харківські теплові мережі» від 06.06.2018 № 40-2487, адресованого директору Фірми «Онікс» ЛТД у формі ТОВ, КП «Харківські теплові мережі» ремонтні роботи на ділянках, де сталися технологічні відмови теплових мереж в лютому, березні 2018 року, не проводилися (а.с. 28).

Отже, слідчим слідчому судді не доведено достатніх підстав вважати, що документи, крім зазначених вище, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та перебувають у володінні вказаної особи.

З урахуванням положень ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що на теперішній час потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотання слідчого, прокурора; не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, враховуючи що сторона обвинувачення в судовому засіданні не підтримала клопотання в частині витребування документів за 2015-2016 роки, вказане клопотання в зазначеній частині задоволеню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши Фірму «Онікс» ЛТД у формі ТОВ, код ЄДРПОУ 21190223, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів щодо здійснення капітального та поточного ремонту за замовленням КП «Харківські теплові мережі» за період з 01.01.2017 по 03.03.2018, а саме: договорів з додатками; актів приймання-передачі товарів (послуг) з додатками; сертифікатів, паспортів та інших документів щодо походження та якості товарів (послуг), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.07.2018.

Роз’яснити Фірмі «Онікс» ЛТД у формі ТОВ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено не пізніше п’яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали.

Слідчий суддя Муратова С.О.