Ухвала суду № 74659049, 12.06.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кп/759/737/18

ун. № 759/151/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Косик Л.Г.,

секретар судового засідання Тарасова Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Гулійчука С.В. про звільнення від кримінальної відповідальності, на підставі ст.48 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 року за №1201810008000039 відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, громадянки України, українки, непрацюючої, зареєстрованої в м. Києві за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої,

у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст. 200, ч. 2 ст.200 КК України,

за участю прокурора Ковальова А.В.,

особи, відносно якої розглядається клопотання ОСОБА_2,

в с т а н о в и в:

Органом досудового розслідування ОСОБА_2 підозрюється у тому, що вона, перебуваючи на посаді кредитного спеціаліста в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» з правом підпису банківських, інших фінансових документів, договорів та пов'язаних з їх укладенням та виконанням документів, всіх інших документів, пов'язаних з діяльністю банку, маючи умисел, спрямований на незаконні дії з документами на переказ, підробку документів на переказ, вчинила злочин при наступних обставинах.

29.04.2017 року, ОСОБА_2, надаючи послуги кредитного спеціаліста ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» в магазині, який розташований за адресою: в м. Київ, Чоколівський бульвар, 19, від імені ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» уклала з ОСОБА_3 кредитний договір №ANW1R9170570020190 від 29.04.2017 року на придбання мобільного телефону з відкриттям кредитного рахунку НОМЕР_2.

Під час заповнення документів, ОСОБА_2 вказала в анкеті ОСОБА_3 власний номер мобільного телефону з метою подальшого використання вказаного рахунку на власні потреби за допомогою електронної системи «АБанк-24».

29.04.2017 року ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, при цьому маючи копію паспорту та ідентифікаційний код ОСОБА_3, за допомогою власного номеру телефону НОМЕР_1 зареєструвалась, тобто створила електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» від імені ОСОБА_3, цим самим отримала доступ до кредитного рахунку НОМЕР_2 останньої.

Після чого, ОСОБА_2 за допомогою системи «АБанк-24», незаконно, сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 1 000 гривень з кредитного рахунку НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», на власний картковий рахунок НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_2 внесла до документу на переказ - платіжного доручення в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_2 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 1000 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», на її власний рахунок НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_2 використала завідомо підроблений документ на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 29.04.2017 року ОСОБА_2, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» від імені ОСОБА_3 та маючи доступ до кредитного рахунку НОМЕР_2 останньої, за допомогою системи «АБанк-24» незаконно сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 310 гривень з кредитного рахунку НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», на власний картковий рахунок НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_2 внесла до документу на переказ - платіжного доручення в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_2 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 310 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», на її власний рахунок НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_2 використала завідомо підроблений документ на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 19.05.2017 року ОСОБА_2, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» від імені ОСОБА_3 та маючи доступ до кредитного рахунку НОМЕР_2 останньої, за допомогою системи «АБанк-24» незаконно сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 2 000 гривень з кредитного рахунку НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», на власний картковий рахунок НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_2 внесла до документу на переказ - платіжного доручення в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_2 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 2000 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», на її власний рахунок НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_2 використала завідомо підроблений документ на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 21.05.2017 року ОСОБА_2, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» від імені ОСОБА_3 та маючи доступ до кредитного рахунку НОМЕР_2 останньої, за допомогою системи «АБанк-24» незаконно сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 100 гривень з кредитного рахунку НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», на власний картковий рахунок НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_2 внесла до документу на переказ - платіжного доручення в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_2 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 100 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», на її власний рахунок НОМЕР_3, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_2 використала завідомо підроблений документ на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 19.06.2017 року, ОСОБА_2, надаючи послуги кредитного спеціаліста ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» в магазині, який розташований за адресою: м. Київ вул. Глибочицька, 44, від імені ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» уклала з ОСОБА_4 кредитний договір №ANW2R1177250055638 від 19.06.2017 року про придбання пральної машини з відкриттям кредитного рахунку НОМЕР_4.

Під час заповнення документів ОСОБА_2 вказала в анкеті ОСОБА_4 власний номер мобільного телефону з метою подальшого використання вказаного рахунку на власні потреби за допомогою електронної системи «АБанк-24».

19.06.2017 року приблизно о 17 годині ОСОБА_2, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, при цьому маючи копію паспорту та ідентифікаційний код ОСОБА_4, за допомогою власного номеру телефону НОМЕР_1 зареєструвалась, тобто створила електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» від імені ОСОБА_4, цим самим отримала доступ до кредитного рахунку НОМЕР_4 останнього.

Після чого, ОСОБА_2 за допомогою системи «АБанк-24» незаконно сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 500 гривень з кредитного рахунку НОМЕР_4, відкритого на ім'я ОСОБА_4 в ПАТ «АКЦЕНТ -БАНК», на власний картковий рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_2 внесла до документу на переказ - платіжного доручення в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_2 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 500 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_4 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_2 використала завідомо підроблений документ на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 19.06.2017 року ОСОБА_2, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» від імені ОСОБА_4 до кредитного рахунку НОМЕР_4 останнього в системі «АБанк-24», незаконно сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 2 000 гривень з кредитного рахунку№НОМЕР_4, відкритого на ім'я ОСОБА_4 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», на власний картковий рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_2 внесла до документу на переказ - платіжного доручення в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_2 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 2 000 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_4 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_2 використала завідомо підроблений документ на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 20.06.2017 року ОСОБА_2, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, при ньому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» від імені ОСОБА_4 до кредитного рахунку НОМЕР_4 останнього в системі «АБанк-24», незаконно сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 2 300 гривень з кредитного рахунку НОМЕР_4, відкритого на ім'я ОСОБА_4 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», на власний картковий рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_2 внесла до документу на переказ - платіжного доручення в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_2 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 2 300 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_4 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_2 використала завідомо підроблений документ на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 26.06.2017 року ОСОБА_2, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» від імені ОСОБА_4 до кредитного рахунку НОМЕР_4 останнього в системі «АБанк-24», незаконно сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 1 000 гривень з кредитного рахунку НОМЕР_4, відкритого на ім'я ОСОБА_4 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», на власний картковий рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_2 внесла до документу на переказ - платіжного доручення в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_2 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 1000 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_4 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_2 використала завідомо підроблений документ на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 27.06.2017 року ОСОБА_2, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» від імені ОСОБА_4 до кредитного рахунку НОМЕР_4 останнього, в системі «АБанк-24» незаконно сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 1 890 гривень з кредитного рахунку НОМЕР_4, відкритого на ім'я ОСОБА_4 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», на власний картковий рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_2 внесла до документу на переказ - платіжного доручення в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_2 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмір 1 890 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_4 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_2 використала завідомо підроблений документ на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 05.07.2017 року ОСОБА_2, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» від імені ОСОБА_5 до кредитного рахунку НОМЕР_6 останнього в системі «АБанк-24», незаконно сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 480 гривень з кредитного рахунку НОМЕР_6, відкритого на ім'я ОСОБА_5 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», на власний картковий рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_2 внесла до документу на переказ - платіжного доручення в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_2 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 1890 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_6 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок НОМЕР_5, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_2 використала завідомо підроблений документ на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Окрім того, 05.07.2017 року ОСОБА_2, повторно, реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у власній квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, при цьому використовуючи електронну анкету в системі «АБанк-24» ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» від імені ОСОБА_6 до кредитного рахунку НОМЕР_7 останнього в системі «АБанк-24», незаконно сформувала електронний документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів в розмірі 1720 гривень з кредитного рахунку НОМЕР_7, відкритого на ім'я ОСОБА_6 ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», на власний картковий рахунок НОМЕР_8, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

В результаті вказаних дій ОСОБА_2 внесла до документу на переказ - платіжного доручення в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Тоді ж, ОСОБА_2 з використанням системи «АБанк-24» використала сформоване платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в розмірі 1720 грн. були перераховані з кредитного рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_7 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на її власний рахунок НОМЕР_8, відкритий в ПАТ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_2 використала завідомо підроблений документ на переказ - платіжне доручення в електронному виді.

Дії ОСОБА_2, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України, а саме, незаконні дії з документами на переказ, підробка документа на переказ та його використання, а також повторно, незаконні дії з документами на переказ, підробка документів на переказ та їх використання.

04.02.2018 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання не підтримав.

Підозрювана ОСОБА_2 поклалася на розсуд суду.

Розглядаючи клопотання, суд виходить з наступного.

Згідно з п.1 ч.2.ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Звільненою від кримінальної відповідальності, відповідно до ст.48 КК України у зв'язку із зміною обстановки, може бути особа, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Таким чином при вирішенні даного питання підлягають обов'язковому встановленню наступні обставини: 1) тяжкість скоєного злочину 2) що внаслідок зміни обстановки вчинене ОСОБА_2 діяння втратило суспільну небезпечність.

З матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 200 КК України, які, відповідно до ст. 12 КК України, є злочинами невеликої та середньої тяжкості, є такою, що вперше скоїла злочини, які не є корупційним.

Всупереч вимогам п. 7 ч. 1 ст. 287 КПК України у клопотанні прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності не наведено в чому конкретно виявилася зміна обстановки, яка зумовила втрату діянням суспільної небезпечності, тобто не наведено сукупності умов, які стосуються соціально-економічних чи організаційно господарських змін у масштабах усієї держави, окремого регіону, чи конкретного підприємства установи, організації, або умов життя підозрюваної та не зазначено, у чому полягає характер таких змін в умовах життя підозрюваної, пов'язаний з усуненням обставин, що спричинили вчинення злочину і які свідчать про усунення можливості вчинення нових злочинів у майбутньому.

Наведення у клопотанні таких обставин як визнання вини та щире каяття не є зміною обстановки в контексті ст. 48 КК України та можуть свідчити про наявність у її діях обставин, що пом'якшують покарання або можуть вказувати на дієве каяття підозрюваної.

За таких обставин підозрювана не може бути звільнена від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 48 КК України, ст.ст.284, 314, 350, 372, 395 КПК України, суд -

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Гулійчука С.В. про звільнення ОСОБА_2, підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 200 та ч. 2 ст. 200 КК України, від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки, у відповідності до ст. 48 КК України.

Клопотання повернути прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя Л.Г. Косик