Ухвала суду № 74649548, 12.06.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/6747/18

Провадження № 1-кс/520/2278/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю прокурора Бічевського В.В., слідчого Яценко В.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018160480001940 від 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, 30.05.2018 надійшла заява ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у період часу з березня по листопад 2017, з метою отримання від ОСОБА_3 грошових коштів у розмірі 22 335 доларів США, під приводом надання останньому долі в уставному фонді та введення його в статут засновників "Go Marine Ports managament LLC", шляхом зловживання довірою ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами у розмірі 22 335 доларів США, що еквівалентно гривні становить 600 000 гривень, що, станом на момент скоєння злочину є особливо великим розміром.

За вказаним фактом СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області 30.05.2018 внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12018160480001940 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 22 335 доларів США, належними ОСОБА_3

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 за свідчень якого встановлено, що приблизно у лютому 2017 року, ОСОБА_4, який є засновником компанії «Go Marine Ports Management LLC», діяльність якої пов'язана з управлінням портами, здійсненням комплектацією екіпажів морських суден офшорного та торгівельного флоту та управлінням яхтами, запропонував ОСОБА_3 стати його компаньйоном у вказаній фірмі, для чого останньому необхідно буде на банківську картку № НОМЕР_1, яка була відкрита в АТ «Райффайзен Банк» на ім'я його дружини ОСОБА_7 перерахувати грошові кошти у розмірі 20 000 - 25 000 доларів США, що подальшому зафіксує факт введення його в статут засновників «Go Marine Ports Management LLC» та зробить його власником 30 % долі у статутному капіталі вказаної фірми із подальшою можливістю отримання ним прибутку від її діяльності у вказаній відсотковій відповідності.

У зв'язку з тим, що ОСОБА_6 на протязі тривало часу здійснював діяльність у сфері крюінгу, а пропозиція ОСОБА_4 відкривала значні перспективи у розвитку вказаного напрямку діяльності, ОСОБА_3 погодився на пропозицію ОСОБА_4

Так, приблизно у вересні 2017 року, у ОСОБА_4 виник злочинний намір направлений на незаконне заволодіння грошовими ОСОБА_6, шляхом зловживання довірою останнього.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 у вересні 2017 року повідомив ОСОБА_6, що минулий сайт «Go Marine Ports Management LLC» було заблоковано його колишнім компаньйоном ОСОБА_18, більш повні анкетні дані якого матеріалами досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_6 необхідно вжити всі заходи направлені на створення нового сайту «Go Marine Ports Management LLC», при цьому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3, що вказані заходи він повинен вжити за власні кошти, які у подальшому будуть становити частину від загальної суми необхідної йому для викупу його долі у статутному капіталі «Go Marine Ports Management LLC»

На дане прохання, ОСОБА_6 погодився, у зв'язку з чим, ним за співробітництвом з компанією «Skylogik» за його власні кошти, було придбано доменне ім'я - «ІНФОРМАЦІЯ_1» та був запроваджений особистий сайт для «Go Marine Ports Management LLC» - ІНФОРМАЦІЯ_1

Крім того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 про необхідність створення для нього особистої поштової скриньки для подальшого листування з ним через мережу Інтернет, оскільки останній на протязі останнього часу разом зі своєю сім'єю мешкає на території Об'єднаних Арабських Еміратів, у місті Абу Дабі, що у подальшому ним було і зроблено, шляхом створення компанією «Skylogik» електронної скриньки - «ІНФОРМАЦІЯ_2».

У подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи вводити в оману ОСОБА_3 та реалізовуючи свій злочинний намір направлений на шахрайське заволодіння належними йому грошовими коштами, запросив останнього до своє квартири, яка розташована у місті Абу Дабі (ОАЕ), де у подальшому запропонував йому взяти участь у фактичних перемовинах з компаніями судновласниками щодо майбутнього співробітництва у їх крюінговій діяльності, при цьому фактично ОСОБА_3 знаходячись на території Об'єднаних Арабських Еміратів, окрім ознайомлення із статутом «Go Marine Ports Management LLC», а також документами, які фіксують факт відкриття вказаною компанією банківських рахунків для подальшого здійснення своє діяльності, ні в чому іншому, що пов'язано з нею участі не брав. Та на яких-небудь перемовинах з потенційними партнерами не перебував.

Одночасно зі свідчень, ОСОБА_3 вбачається, що ОСОБА_4 доводячи свій злочинний намір, направлений на шахрайське заволодіння належними йому грошовими коштами в особливо великих розмірах, у червні 2017 року повідомив йому, що для успішного укладення с іноземними компаніями судновласниками договорів, для «Go Marine Ports Management LLC» необхідно придбати сертифікати «MLC Bureau Veritas», вартість яких в ОАЕ складає понад 5000 доларів США, а тому вказав йому на необхідність у разі встановлення в Україні їх вартості значно менше вказаної, придбати їх там.

12.06.2017 ОСОБА_3 реалізуючи поставлені з ОСОБА_4 плани, ОСОБА_3 через Одеський філіал компанії «Bureau Veritas», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 140-А, за власні грошові кошти, які зі слів ОСОБА_4 також будуть враховані в загальну суму, яку йому необхідно сплатити останньому в якості викупу долі в статутному капіталі «Go Marine Ports Management LLC», у розмірі 1400 доларів США, придбав необхідний зі слів ОСОБА_4 сертифікат «MLC Bureau Veritas».

Разом з цим, зі свідчень ОСОБА_3 вбачається, що ОСОБА_4 під приводом подальшого заволодіння грошовими коштами останнього, запевнив його, що для розвитку їх спільної діяльності у «Go Marine Ports Management LLC» необхідно здійснити закупівлю води в ТМ «Куяльник» та соків торгівельної марки «Вітмарк-Україна», які у подальшому з метою отримання ними додаткового прибутку будуть імпортовані на територію ОАЕ та Ірану, з представниками яких вже маються певні домовленості, що ним у подальшому ї було зроблено за його власні грошові кошти, які зі слів ОСОБА_4 також будуть враховані в загальну суму, яку йому необхідно сплатити останньому в якості викупу долі в статутному капіталі «Go Marine Ports Management LLC». Однак, до теперішнього часу, будь-які поставки води та соків як в Абу-Дабі так і інші країни організовані не були.

При цьому, ОСОБА_4 з метою безперешкодної реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману останнього, на його електронну скриньку неодноразово відправляв листи та повідомлення про нібито спільну діяльність «Go Marine Ports Management LLC» та контрагентами з ОАЕ, одним з яких виступав шейх ОСОБА_19, що насправді не відповідало дійсності.

У подальшому, ОСОБА_4 достовірно усвідомлюючи, що він не має на меті продавати ОСОБА_3 долю в статутному капіталі «Go Marine Ports Management LLC», тим самим вводити останнього в склад його засновників, через компанію «Skylogik» передав доступ до доменного ім'я ІНФОРМАЦІЯ_1 фізичній особі - ОСОБА_20, тим самим позбавив ОСОБА_3 можливості здійснювати доступ до вказаного електронного ресурсу, з метою недопущення останнім контролювати пошти компанії, роботу на її розвиток, контролювати та бачити надходження грошових коштів на рахунки «Go Marine Ports Management LLC» за наданні послуги та інше.

Таким чином, ОСОБА_4 привласнив сайт «Go Marine Ports Management LLC» та доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_1, які були створені за власні грошові кошти ОСОБА_3 та що було однією з умов продажу останньому ним долі в статутному капіталі «Go Marine Ports Management LLC» та введення його в склад її засновників, що до теперішнього часу, ОСОБА_4 всупереч отриманих від ОСОБА_3 грошових коштів у розмірі 22 335 доларів США, що еквівалентно гривні, на момент скоєння злочину складає 600 000 гривень, та є особливо великим розміром.

В результаті вчинення ОСОБА_4 вищевказаних незаконних дій, ОСОБА_3 було завдано майнову шкоду на загальну суму 600 000 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 вказав, що йому відомо про те, що ОСОБА_4 достовірно усвідомлюючи, що внаслідок вчинення ним незаконних дій відносно ОСОБА_3, які виразились у шахрайському заволодінні грошовими коштами ОСОБА_3 в особливо великих розмірах, ОСОБА_9 будуть вчинятьсь умисні дії направлені на приховування належного йому як рухомого так і нерухомого майна, з метою недопущення факту звернення на нього в якості відшкодування завданої ОСОБА_3 майнової шкоди.

Разом з цим зі свідчень потерпілого ОСОБА_3, а також допиту свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вбачається, що до обставин скоєння кримінального правопорушення відносно ОСОБА_3, яке виразилось у шахрайському заволодінні належними йому грошовими коштами у розмірі 600 000 гривень, також причетна ОСОБА_5, яка відповідно до свідоцтва про шлюб за серією НОМЕР_2 від 14.01.2016 є дружиною ОСОБА_9 та на банківську картку якої НОМЕР_1 відкриту в АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄРДПОУ 14305909 ОСОБА_3 були перерахована останнім вищевказана сума грошових коштів.

Вказаний факт документально підтверджується долученими ОСОБА_3 до матеріалів кримінального провадження копії банківських квитанцій та скрін-шотів особистого листування між ОСОБА_3 та ОСОБА_9, а також іншими матеріалами досудового розслідування.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, її місцезнаходження, необхідно отримати відомості щодо карто-отримувачів платіжного банківського рахунку, інформацію щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації і по теперішній час, відображених на паперовому носії; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів з моменту реєстрації і по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси, з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг».

Прокурор та слідчий в судовому засіданні вимоги заявленого клопотання підтримали у повному обсязі, клопотання просили задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши прокурора та слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, а саме заяву про вчинення кримінального правопорушення, протоколи допиту свідка та потерпілого, фототаблицю, довідку, слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Як вбачається з долученої до матеріалів клопотання фототаблиці, ОСОБА_5 ймовірно використовує банківську карту НОМЕР_1, відкриту в АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄРДПОУ 14305909. Крім того, згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 31.05.2018 року вбачається, що останній на вищевказану банківську картку перераховував грошові кошти.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого в частині того, що документація про рух фінансових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄРДПОУ 14305909, може бути використана як доказ в кримінальному провадженні. Зокрема, інформація, яка може бути отримана в результаті застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів може бути використана для встановлення особи, яка може бути причетною до можливого вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає встановленим, що зазначена у клопотанні документація знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄРДПОУ 14305909.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, з клопотанням про надання тимчасового доступу до якої слідчий звертається з клопотанням становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до переконання, що іншими способами, окрім як постановлення відповідної ухвали слідчим суддею, обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної у клопотанні документації довести неможливо.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема встановлення особи, яка може бути причетною до можливого вчинення кримінального правопорушення, беручи до уваги, що документи, для доступу до яких слідчий звертається з клопотанням становлять банківську таємницю, а тому доступ до них у інший спосіб отриманий бути не може, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слід розглянути без виклику представників (співробітників) АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄРДПОУ 14305909, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018160480001940 від 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов'язати співробітників АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄРДПОУ 14305909, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції Яценко Вероніці Євгенівні, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 юристу 1 класу Бічевському Віктору Валентиновичу, старшому о/у Дніпровського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції Підцерковному Вадиму Михайловичу, співробітникам ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому о/у ВКП майору поліції Ключник Тетяні Вікторівні, о/у ВКП старшому лейтенанту поліції Сенченко Дар’ї Анатоліївні, о/у ВКП старшому лейтенанту поліції Цуркан Максиму Валерійовичу доступ до документів на офіційному, завіреному, паперовому носії інформацію, що становить охоронювану законом банківську таємницю, а саме: до документації, яка містить рух фінансових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкриту в АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄРДПОУ 14305909 із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації і по теперішній час, інформації щодо карто-отримувачів даного платіжного банківського рахунку, карток зі зразками підпису, договору про відкриття банківського рахунку, платіжних доручень, чеків та інших документів; фото, відеоматеріалів з банкоматів при знятті коштів з даного рахунку - з моменту реєстрації і по теперішній час; інформації щодо IP- адреси, з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», з подальшим вилученням даної вищевказаної документації.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників (співробітників) АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄРДПОУ 14305909, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.