Ухвала суду № 74618486, 08.06.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/787/18

Провадження № 1-«кс»/522/10208/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №42018161340000034 від 26.04.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області майор податкової міліції ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про надання тимчасового доступу, та можливості її вилучення у ПП «Нічний експрес», мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018161340000034 від 26.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Підставою для внесення зазначених відомостей до ЄРДР є матеріали правоохоронних органів щодо виявлення у діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2018 на підставі ухвал слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області від 27.04.2018 прокурорами місцевої прокуратури проведено обшуки в ході яких виявлено цех з незаконного виробництва тютюнових виробів таких відомих марок іноземного виробництва, як «Military» та «Astru», а також обладнання та сировину для їх виготовлення.

Так, у складських приміщеннях розташованих за адресою: Одеська область, смт. Любашівка, вул. Лєрмонтова 13, будівлями яких володіє та користується гр. ОСОБА_3 – вилучено устаткування для виготовлення сигарет та фасування сигарет в пачки із залишками тютюну та сировина для виготовлення сигарет (тютюн), а також 6 пакетів з тютюновими виробами з надписом Astru 62.

Крім цього, у складському приміщенні розташованого за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Кубанка, вул. Новокубанська дорога – вилучено лінію з обробки, сушки та подрібнення листя тютюну, картонні коробки з листям коричневого кольору з характерним запахом тютюну загальною вагою 157,7 кг., чорнові записи.

Крім цього, у складських та інших спорудах розташованих за адресою: Одеська область, Березівський район, с. Садове, якими фактично користується громадянин ОСОБА_4 вилучено: цигарки марки «military» 237 коробів, в яких знаходиться 177 750 пачок цигарок з марками акцизного збору республіки Молдова; цигарки марки «astru» - 260 коробів, в яких знаходиться 195 000 пачок цигарок з марками акцизного збору республіки Молдова; 1500 штук картонних пустих коробок в складеному вигляді призначенні для упаковування виготовлених цигарок; 81 бухта папіросного паперу; 738 000 марок акцизного збору республіки Молдова; 81 рулон клейкої стрічки (скотч), на якій міститься надпис «тютюн»; 2500 шт. фасувальних бірок на коробку; 450000 шт пустих пачок в розгорнутому вигляді з надписом «military»; 76 картонних коробок кожна з яких заповнена мілким подрібненим листям коричневого кольору з характерним запахом тютюну, загальною вагою приблизно 5300 кг.; 300 кг. листя коричневого кольору з характерним запахом тютюну; обладнання для виробництва тютюнових виробів; чорнові записи.

Крім цього, у будівлях на території станції технічного обслуговування автомобілів, якими фактично користується громадянин ОСОБА_5, розташованих за адресою: Одеська область, Лиманський (Комінтернівський) район, с. Іллічівка, вул. Шкільна 15 – вилучено станок для виготовлення-елементів тютюнових виробів та 2 коробки з фільтрами білого кольору.

Крім цього, у складському приміщенні розташованому за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Станційна (Мізікевича) 55 – вилучено 400 літрів прозорої рідини із характерним запахом спирту.

Встановлено, що збут незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснюється через транспортно-експедиційні компанії «Gunsel», «Нова Пошта», «Інтайм», «Делівері», «Нічний експрес».

Крім цього встановлено, що для транспортування сировини, яка незаконно використовувалась для незаконного виготовлення підакцизних товарів, а також незаконно виготовлені підакцизні товари використовувалось ПП «Нічний експрес». Вантажні перевезення оформлювались на ОСОБА_6 НОМЕР_1, НОМЕР_2; ОСОБА_7 НОМЕР_3; ОСОБА_8 НОМЕР_4; ОСОБА_9 НОМЕР_5, НОМЕР_6; ОСОБА_10 НОМЕР_7; ОСОБА_5 НОМЕР_8, НОМЕР_9; ОСОБА_4 НОМЕР_10; ОСОБА_3 НОМЕР_11, НОМЕР_12; ОСОБА_11 НОМЕР_13; ОСОБА_12 НОМЕР_14; ОСОБА_13 НОМЕР_15; ОСОБА_14 НОМЕР_16; ОСОБА_15 НОМЕР_17, а також на сторонніх осіб із зазначенням номерів телефонів: НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51.

У зв’язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо, оскільки зазначена інформація знаходиться у ПП «Нічний експрес».

До судового засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує, просить надати тимчасовий доступ.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з абзацом 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку,без їх вилучення.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у ПП «Нічний експрес» має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №42018161340000034 від 26.04.2018 року про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПП «Нічний експрес» (код 31511336), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Уманська, буд. 6-Ф, та містять інформацію про вантажні перевезення які оформлювались на ОСОБА_6 НОМЕР_1, НОМЕР_2; ОСОБА_7 НОМЕР_3; ОСОБА_8 НОМЕР_4; ОСОБА_9 НОМЕР_5, НОМЕР_6; ОСОБА_10 НОМЕР_7; ОСОБА_5 НОМЕР_8, НОМЕР_9; ОСОБА_4 НОМЕР_10; ОСОБА_3 НОМЕР_11, НОМЕР_12; ОСОБА_11 НОМЕР_13; ОСОБА_12 НОМЕР_14; ОСОБА_13 НОМЕР_15; ОСОБА_14 НОМЕР_16; за період з 01.01.2017 року по теперішній час, а також на сторонніх осіб із зазначенням номерів телефонів: НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47, НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50 за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Відповідальні особи телекомунікаційної мережі ПП «Нічний експрес» (код 25292096), зобов’язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення у паперовому та електронному вигляді надати старшому слідчому з ОВС 1ВРКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42018161340000034 від 26.04.2018 року або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовою постановою (дорученням) слідчих слідчої групи по кримінальному провадженню №42018161340000034 від 26.04.2018.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 08.07.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

08.06.2018