Ухвала суду № 74611717, 12.06.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/1082/14-к

Провадження №1-кс/377/118/18

12 червня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф.,

за участю:

секретаря судових засідань – ОСОБА_1,

начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області – ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12014110270000077 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому начальник СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» був повідомлений, однак у судове засідання не з’явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з’ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не можуть бути доведені іншими способами.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 15 квітня 2014 року до Славутицького МВ ГУ МВС України у Київській області звернулась ОСОБА_3 з заявою про те, що 15.04.2014 року, приблизно о 15 годині, невідома особа, зателефонувавши на її стаціонарний номер телефону та повідомивши, що її син нібито знаходиться у небезпеці, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 2200 гривень, які вона перерахувала на рахунок № 4323 3473 0520 1318.

16 квітня 2014 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014110270000077 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 15.04.2014 року, приблизно о 15 годині, невідома особа зателефонувала на стаціонарний номер телефону за місцем її проживання та представившись співробітником Славутицького МВ ГУ МВС України у Київській області, повідомила, що її син начебто завдав іншій особі тяжких тілесних ушкоджень та пошкодив майно. Для того, щоб її сина не було притягнуто до кримінальної відповідальності, невстановлена особа запропонувала їй перерахувати на банківську карту № 4323 3473 0520 1318 грошові кошти в сумі 10000 гривень. Оскільки вона не мала такої суми, то перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 2200 гривень. Пізніше, після того як вона зателефонувала своєму синові, остання зрозуміла, що її ошукали та звернулась з заявою до Славутицького МВ ГУ МВС України у Київській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до загальнодоступної інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням https://psm7.com/bin-card щодо ідентифікації емітента банківської карти за першими шістьма цифрами встановлено, що банківська карта № 4323 3473 0520 1318 емітована ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні начальник СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснив, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) та надати можливість їх вилучити, а саме: до речей і документів, що становлять банківську таємницю і містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) № 4323 3473 0520 1318, відкритому в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», документів, які були підставою для відкриття цієї карти, на яку ОСОБА_3 були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала картку, та у подальшому користувалась та знімала готівку з цієї картки, за період з 15.04.2014 року по 15.05.2014 року

Зобов’язати службових осіб публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (ЄДРПОУ 14360080, юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» № 4323 3473 0520 1318, за період з 15.04.2014 року по 15.05.2014 року;

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) банківської картки № 4323 3473 0520 1318, а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» в час зняття коштів з банківської картки № 4323 3473 0520 1318, за період з 15.04.2014 року по 15.05.2014 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 12 липня 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька