Ухвала суду № 74597447, 23.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25309/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Циби Нікіти Дмитровича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

23.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції Циби Нікіти Дмитровича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 за підозрою ОСОБА_2 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_3 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9, ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_16, ОСОБА_17 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_19, ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_2 та ОСОБА_3, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_21 та працівниками ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_19 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ «ПУМБ», використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.

У ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність встановити подальший рух грошових коштів, виданих в якості кредиту ТОВ «Компанія «Рона» а також їх використання. Крім того, є необхідність у вилученні в ПАТ «ПУМБ» рішень кредитної ради та інших колегіальних органів стосовно ТОВ «Компанія Рона» та документів стосовно листування працівників ПАТ «ПУМБ» з ТОВ «Компанія Рона» та працівниками ПАТ «ПУМБ» між собою, а також проведених оглядів нерухомого майна (первинних, поточних і позапланових) складених працівниками ПАТ «ПУМБ» стосовно об'єктів нерухомості, що передавалися в якості забезпечення по кредитам ТОВ «Компанія Рона».

Слідчий зазначив, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосуються ТОВ «Компанія Рона» (код ЄДРПОУ 31789757) та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) за період з моменту видачі кредитів ТОВ «Компанія Рона» з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12017090010000414, Гончару Миколі Костянтиновичу, Гірному Тарасу Михайловичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Манзенку Руслану Анатолійовичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Демченку Дмитру Вікторовичу, Дорошенку Андрію Олександровичу, Романчуку Дмитру Анатолійовичу, Дацко Наталії Іванівні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4:

1. Безпосередньо що стосується ТОВ «Компанія Рона» (код ЄДРПОУ 31789757), а саме:

руху коштів по рахунку № 29093810022072 (в друкованому та електронному вигляді у форматі .xlsx) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за дати видачі кредитних коштів, платіжних документів стосовно цих операцій (у т.ч. через SWIFT);

- руху коштів по рахунку № 26001962500329 в друкованому та електронному вигляді у форматі .xlsx) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.05.2012 по 01.05.2014.

- рішень кредитної ради та інших колегіальних органів банку стосовно кредитного проекту ТОВ «Компанія Рона» з 01.01.2016 по 01.01.2018;

- відомостей та копії підтверджуючих документів про листування шляхом використання електронної пошти між службовими особами ПАТ «ПУМБ» та ТОВ «Компанія Рона», а також працівників ПАТ «ПУМБ» між собою стосовно кредитного проекту ТОВ «Компанія Рона» (дані відправників та отримувачів, додатки до листів, витяги з листування, тощо);

- усіх документів ПАТ «ПУМБ» щодо організації та проведення первинних, поточних та позапланових оглядів нерухомості, складених працівниками ПАТ «ПУМБ» стосовно об'єктів нерухомості, що передавалися в якості забезпечення по кредитам ТОВ «Компанія Рона» (актів огляду з додатками та фото, службових записок та інших документів складених у т.ч. шляхом використання внутрішньобанківського електронного документообороту).

2. Інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунків по 01.03.2018 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з'єднань стосовно ПП «Спрут» (ЄДРПОУ 30106527), р\р №№260012601400, 260518479, 26003962506945.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Цибі Н.Д.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук