Ухвала суду № 74579608, 08.06.2018, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/2708/18

Провадження № 1-кс/206/260/18

УХВАЛА

"08" червня 2018 р. слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Кушнірчук Р.О., при секретареві Соловйовій О.В.,

за участю :

слідчого Потягайло І.О.,

представника регіональної філії «Придніпровська залізниця» - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ Відділення поліції на станції № 2 ДВП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12018042020000017 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 травня 2018 слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12018042020000017 від 23.02.2018, за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України було встановлено таке: 26.12.2017 під час процедури державної закупівлі між ТОВ «ОСОБА_3 групп» та регіональною філією «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» було укладено договір поставки світильників. Одним з виробників світильників заявлено ПП «Полтава-Паритет, засновником та директором якого є ОСОБА_4, який є пов’язаною особою, а саме батьком ОСОБА_5, який є засновником та директором ТОВ «ОСОБА_3 групп». ПП «Полтава-Паритет», згідно паспортів відповідності, видає себе виробником світильників, однак виробником світильників є інші особи. Під час проведення аналізу інформації опублікованої у відкритих джерелах мережі Інтернет (www.prozorro.gov.ua), встановлено, що між ТОВ «ОСОБА_3 ГРУПП», в особі директора ОСОБА_5, який діє на підставі Статуту товариства, (постачальник) з однієї Сторони, та ПАТ «Українська залізниця» в особі в.о. начальника СП «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_6, який діє на підставі довіреності, та в особі в.о. заступника начальника СП «Служба матеріально - технічного забезпечення» регіональної філії «Придніпровська залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» ОСОБА_7, який діє на підставі довіреності, (покупець) з другої Сторони, укладений Договір поставки №ПР/НХ171575/НЮ від 26.12.2017. Предметом даного договору є поставка світильників, в асортименті, 27 видів, (всього 2855 шт.), виготовлених у 2017 році, а саме: марки SL 01D НСБ 1x40, марки SL 01D НСО 1x40, марки SL 01D НСО 5x60, марки SL 04А НВО R50, марки SL 04А НВО R63, марки SL 01і ЛПП 1х8, марки SL 01Р ММА НТУ60 d250, марки SL 03А ЛВО 4x18, марки SL 02А ЛПО 4x18, марки SL 02А ЛПО 2x18, маркиSL 02А ЛПО 2x36, марки SL 01А ЛПП 2х18, марки SL 02А ЛПП 2x36, марки SL 05А НБП 100-005, марки SL 05А НБП 60-007, марки SL 01D ННБ 60, марки SL 01D НПБ 2x60-007, маркиSL 01D НПБ 1x60-007, марки SL 05Н НСП 100-003, марки SL 05Н НСП 200-003, маркиSL 06Н НСП 500, марки SL 01Н НСП 500, марки SL 07Н НСП 200, марки SL 03H РСП 250, ялинкова гірлянда світлодіодна, марки SL 21J РКУ250 та марки SL 01P РТУ125 d400.

В ході перевірки найменувань світильників, що містяться в сертифікаті відповідності № UA.TR.061.000034-17, встановлено, що поставлені світильники в зазначеному переліку відсутні.

Під час огляду деяких поставлених світильників, встановлено, що на корпусі вказаних світильників маються чорно-білі паперові наклейки з логотипом «Полтава Паритет» та роком виготовлення - «2017», однак, фактично на корпусі маються заводські маркування інших марок, найменувань та державних стандартів.

Так, на світильнику з назвою «SL 01P РТУ125 d400» мається заводське маркування фірми «GALAD», яка являється торгівельною маркою Російської компанії ООО МСК «БЛ ГРУПП» та виготовляється на території Російської Федерації. При цьому, документи щодо офіційного представництва вказаної компанії представниками ТОВ «ОСОБА_3 Групп» для участі у державних закупівлях не надано. Таким чином, ТОВ «ОСОБА_3 Групп» та ПП «Полтава-Паритет» приховали факт походження даного світильника з Російської Федерації.

На світильнику «SL 05Н НСП 100-003» мається заводське маркування «НСП21У», що не відповідає паперовій наклейці.

На світильнику з назвою «SL 06Н НСП 500» мається заводське маркування на корпусі «СДЕЛАННО В СССР», назва іншої фірми - «ВАТРА» та маркування «НСП11-500-002У», що не відповідає написам не наклейці.

Згідно відповіді директора ТОВ ОСП «Корпорація ВАТРА», наданої на запит слідчого, вони являються виробником світильника «НСП11-500-002», однак, ТОВ «ОСОБА_3 Групп» чи ПП «Полтава-Паритет» не являються їхніми торговими партнерами чи дистриб’юторами, та ТОВ ОСП «Корпорація ВАТРА» не здійснює прямі поставки продукції на дані компанії.

На світильнику з паперовою наклейкою «SL 05А НБП 60-007» мається заводське маркування назви «ЕЛІПС-1», який фактично виробляється ТОВ «Пуск і наладка».

На світильнику «SL 01Н НСП 500», взагалі відсутні будь які маркувальні написи, однак корпус має сліди фарбування не заводським способом.

Фактичні дані отримані під час досудового розслідування дають підстави вважати, що ТОВ «ОСОБА_3 ГРУПП» поставило для ПАТ «Українська залізниця» фальсифіковану продукцію та своїми деклараціями №ТЕН 201117/21-139, №ТЕН 201117/21-140, №ТЕН 201117/21-141, засвідчило відповідність поставлених товарів стандартам, та що їх виробником є ПП «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ», що не відповідає дійсності.

Згідно даним Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України: ТОВ «ОСОБА_3 ГРУПП» (ЄДРПОУ №38875234) розташоване за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 121А, директором та власником якого являється ОСОБА_5. ПП «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ» (ЄДРПОУ №30732375), розташоване за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, буд. 121А, директором та власником якого являється ОСОБА_4. З вище викладеного випливає, що вказані організації фактично розташовані за однією адресою, а їх керівники перебувають в родинних відносинах.

Таким чином, у володінні ПАТ «Українська залізниця», в особі РФ «Придніпровська залізниця», розташована за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 108, знаходяться оригінали документів щодо поставки товару ТОВ «ОСОБА_3 ГРУПП» (ЄДРПОУ №38875234), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки мають фактичні данні щодо якості та кількості поставленого товару.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», юридична адреса: 49602, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 108 по взаємовідносинам з ТОВ «ОСОБА_3 ГРУПП» (ЄДРПОУ 38875234), а саме: тендерної документації, конкурсних торгів; договорів поставки укладених між РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «ОСОБА_3 ГРУПП» (ЄДРПОУ №38875234), з усіма додатками та специфікаціями до них; приймальними актами, документацією по якості продукції, рахунками-фактурами, актами про фактичну якість і комплектність продукції; накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

Крім того, виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до речей, а саме до світильників поставлених ТОВ «ОСОБА_3 ГРУПП» (ЄДРПОУ №38875234) для РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» з метою їх огляду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник регіональної філії «Придніпровська залізниця» просив суд відмовити у задоволенні клопотання з огляду на те, що слідчим у клопотанні не зазначено яка ж шкода була спричинена, а зазначені у клопотанні обставини взагалі, на його думку, не вказують на будь – який склад кримінального правопорушення.

Вислухавши пояснення слідчого та представника регіональної філії «Придніпровська залізниця», дослідивши подані матеріали в їх сукупності, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У відповідному клопотанні зазначаються, окрім іншого,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В судовому засіданні було встановлено, що у даному кримінальному провадженні з цього ж приводу таке клопотання вже подавалося, однак 10.05.2018 року слідчим суддею Самарського районного суду у його задоволені було відмовлено.

В обґрунтування відмови слідчим суддею було зазначено, що слідчим не підтверджено того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим кодексом.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим були вжиті заходи щодо отримання у передбачений ч. 2 ст. 93 КПК України спосіб необхідних документів, про що свідчать відповідні письмові запити до регіональної філії «Придніпровська залізниця», ПП «Полтава – Паритет», ТОВ «ОСОБА_3 Групп», однак документів на ці запити слідчому не було надано.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч. 5 с. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація та документи, які знаходиться у Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», в особі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки на запит слідчого вони не були надані.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, що буде сприяти доведенню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження в контексті ст. 91 КПК України та своєчасному встановленню осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та його розкриттю.

Доводи представника Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» про відсутність підстав для задоволення клопотання, суд не приймає до уваги, оскільки при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, вони не є визначальними, а в судовому засіданні встановлені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, для його задоволення.

Крім того, задовольняючи вказане клопотання, слідчий суддя враховує те, що це в жодному разі не перешкодить господарській діяльності Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», але разом з цим, сприятиме виконанню завдань кримінального провадження та відповідатиме загальним його засадам, як це визначено у ст..ст. 2,7 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 177, 188-190, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції на станції № 2 ДВП ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (код за ЄДРПОУ 40075815, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5), в особі Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ: 40081237, місцезнаходження: 49602, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Кіровський район, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 108), щодо поставки світильників ТОВ «ОСОБА_3 ГРУПП» (ЄДРПОУ № 38875234) за договором № ПР/НХ-171575/НЮ від 26.12.2017, а саме:

-оригіналів документації конкурсних торгів; договору поставки, з усіма додатками та специфікаціями до нього; приймальних актів, рахунків - фактур, актів про фактичну якість і комплектність продукції; накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, платіжними дорученнями та усіма додатками до них; документів щодо проведення вхідного та подальшого контролю якості поставлених товарів – виключно з метою виготовлення їх копій;

-оригіналів декларації постачальника про відповідність: № ТЕН 201117/21-139, №ТЕН 201117/21-140, № ТЕН 201117/21-141, наданих ТОВ «ОСОБА_3 ГРУПП» (ЄДРПОУ №38875234) при укладенні вказаного договору - з метою вилучення для проведення почеркознавчих експертиз;

-оригіналів технічних паспортів (по одному на кожен вид світильника), наданих ТОВ «ОСОБА_3 ГРУПП» (ЄДРПОУ № 38875234) при поставці світильникі з метою вилучення для проведення почеркознавчих експертиз;

-світильників (по одному світильнику кожного виду), з упаковками та технічною документацією, які поставлені ТОВ «ОСОБА_3 ГРУПП» (ЄДРПОУ №38875234) з метою їх огляду за участю спеціалістів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.О. Кушнірчук