Ухвала суду № 74553431, 08.06.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1309/18

Провадження № 1-кс/552/1477/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участю секретаря - Рибальченка О.П., прокурора Погорєлова М.О., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Погорєлова М.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Погорєлов М.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017170020001493 від 15.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 14.06.2017 до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області звернулася гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що 13.06.2017 близько 13:00 години їй на мобільний телефон з НОМЕР_1, надійшло СМС повідомлення з текстом, що банківська картка заявниці НОМЕР_2 «ОщадБанк» заблокована. 13.06.2017 близько 20:00 години ОСОБА_2 зателефонувала на даний номер, і молодий чоловік, який взяв слухавку, ввівши в оману останню, шахрайським шляхом заволодів з її картки «Ощадбанку» грошовими коштами в сумі 3344 грн.

В ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої перераховані на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_3.

Подальшим розслідуванням, та проведеним на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 12.03.2018 по справі №552/1309/18 (провадження № 1-кс/552/475/18) тимчасового доступу до банківського рахунку платіжної картки НОМЕР_3 установлено, що:

- на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_3 надходили, зокрема, такі грошові перекази:

1)12.06.2017 о 09:50:30 - сума вал. карти 1174,10 грн.; сума вал. авт. 1180,00 грн.; комісія 5,90 грн.; код авт. 768049; MCC 6536; термінал 31000145; P2Y, KYIV, KYIV, UA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА;

2)12.06.2017 о 10:41:20 - сума вал. карти 965,15 грн.; сума вал. авт. 970,00 грн.; комісія 4,85 грн.; код авт. 183052; MCC 6536; термінал 31000145; P2Y, KYIV, KYIV, UA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА;

3)13.06.2017 о 12:45:31 - сума вал. карти 1313,40 грн.; сума вал. авт. 1320,00 грн.; комісія 6,60 грн.; код авт. 336057; MCC 6536; термінал 30010001; MOBILE BANKING KYIV, KYIV, UA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА;

4)13.06.2017 о 16:39:16 - сума вал. карти 497,50 грн.; сума вал. авт. 500,00 грн.; комісія 2,50 грн.; код авт. 703059; MCC 6536; термінал 31000106; GLOBAL MONEY KYIV, KYIV, UA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА;

5)13.06.2017 о 18:59:48 - сума вал. карти 3233,75 грн.; сума вал. авт. 3250,00 грн.; комісія 16,25 грн.; код авт. 274065; MCC 6536; термінал 30010001; MOBILE BANKING KYIV, KYIV, UA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА;

- з банківської картки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_3 здійснені, зокрема, такі грошові перекази:

1)16.06.2017 о 20:32:56 - сума вал. карти 2487,50 грн.; сума вал. авт. 2487,50 грн.; код авт. 266847; термінал CP980048; ПЕРЕВОД СРЕДСТВ 7176250 ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА;

2)16.06.2017 о 20:33:57 - сума вал. карти 500,00 грн.; сума вал. авт. 500,00 грн.; код авт. 266854; термінал CP980048; ПЕРЕВОД СРЕДСТВ 7176251 ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА.

На запит Полтавської місцевої прокуратури надійшла відповідь з ТОВ «ЕДЕНЛАБ» за № 338 від 07.05.2018 про те, що через сервіс «Pay2You» на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_3 перераховані грошові кошти з банківських карток:

1)НОМЕР_4 - 1180,00 грн.

2)НОМЕР_5 - 970,00 грн.

Також, на запит Полтавської місцевої прокуратури надійшли відповіді з ТОВ «ГлобалМані» за № 252 від 03.05.2018 та № 365 від 30.05.2018 про те, що на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_3 перераховані грошові кошти з мобільного номеру телефону НОМЕР_6, з якого було поповнено такі банківські картки:

1)НОМЕР_3 - 13.06.2017 о 16:39 - на 500 грн. (Успіх);

2)НОМЕР_7 - 14.06.2017 о 16:15 - на 900 грн. (Помилка);

3)НОМЕР_8 - 14.06.2017 о 16:24 - на 1300 грн. (Помилка);

4)НОМЕР_7 - 14.06.2017 о 16:18 - на 900 грн. (Помилка);

5)НОМЕР_9 - 13.06.2017 о 16:39 - на 500 грн. (Успіх).

Отже, у ході досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170020001493 від 15.06.2017, використовували банківські картки:

1)НОМЕР_3 (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»);

2)НОМЕР_7 (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»);

3)НОМЕР_8 (ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»);

4)НОМЕР_9 (ПАТ «АЛЬФА-БАНК»);

та мобільний номер телефону НОМЕР_6 (ПрАТ «Київстар»).

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що на банківську картку особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а саме НОМЕР_3, надходили грошові кошти з банківських карток:

1)НОМЕР_10 (АТ «ОЩАДБАНК»);

2)НОМЕР_4 (ПАТ «Промінвестбанк»);

3)НОМЕР_5 (АТ «ОЩАДБАНК»);

4)а також, з банківської картки, з якої здійснено перерахунок на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_3 - 13.06.2017 о 12:45:31 - сума вал. карти 1313,40 грн.; сума вал. авт. 1320,00 грн.; комісія 6,60 грн.; код авт. 336057; MCC 6536; термінал 30010001; MOBILE BANKING KYIV, KYIV, UA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «Промінвестбанк», ПрАТ «Київстар».

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю зокрема відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та інформація, що знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно будо вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12017170020001493 від 15.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, що які перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «Промінвестбанк», та оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава з наданням дозволу на виготовлення інформації на паперовому та/або електронному носії, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток НОМЕР_3, НОМЕР_7, НОМЕР_8, а також по іншим банківським рахункам (карткам) осіб, на які відкриті зазначені банківські картки за весь період їх існування, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2.Зобов'язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

3.Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код: 23494714; юридична адреса: вул. Десятинна, буд. 4/6, м. Київ, 01001), а також Відділення «Полтавське» Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк», яке знаходиться за адресою: вул. В'ячеслава Чорновола, 19, м. Полтава, та службу безпеки банку, виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки НОМЕР_9, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а саме:

3.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

3.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

3.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку «My Alfa-Bank» (https://my.alfabank.com.ua/login) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

3.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

4.Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» (ПАТ «АЛЬФА-БАНК»; ідентифікаційний код: 23494714; юридична адреса: вул. Десятинна, буд. 4/6, м. Київ, 01001), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Відділенні «Полтавське» Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк», яке знаходиться за адресою: вул. В'ячеслава Чорновола, 19, м. Полтава, або у приміщенні служби безпеки банку.

5.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001), а також у Філії - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Філія - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк»), яка знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області, та служби безпеки банку, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки НОМЕР_5, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за весь період їх існування, а саме:

5.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

5.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

5.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку «Ощад 24/7» (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

6.Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001), а також у Філії - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Філія - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк»), яка знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області, та служби безпеки банку, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки, з якої здійснено перерахунок на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_3 - 13.06.2017 о 12:45:31 (сума вал. карти 1313,40 грн.; сума вал. авт. 1320,00 грн.; комісія 6,60 грн.; код авт. 336057; MCC 6536; термінал 30010001), а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито банківську картку за весь період їх існування, а саме:

6.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

6.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

6.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

6.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

6.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку «Ощад 24/7» (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

7.Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «ОЩАДБАНК», ідентифікаційний код: 00032129; місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01001) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Філії - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Філії - Полтавське обласне управління АТ «Ощадбанк»), яка знаходиться за адресою: вул. Соборності, 63а, м. Полтава Полтавської області, та службі безпеки банку.

8.Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк», ідентифікаційний код: 00039002; місцезнаходження: пров. Шевченка, буд. 12, м. Київ, 01001), а також в Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м. Полтава, яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 19, м. Полтава Полтавської області, та службі безпеки банку, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки НОМЕР_4, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за весь період їх існування, а саме:

8.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

8.2.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

8.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

8.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

8.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банкінгу «PIB Online» (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

9.Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк», ідентифікаційний код: 00039002; місцезнаходження: пров. Шевченка, буд. 12, м. Київ, 01001) надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м. Полтава, яке знаходиться за адресою: вул. Соборності, 19, м. Полтава Полтавської області, або у приміщенні служби безпеки банку.

10. Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (ідентифікаційний код юридичної особи 14333937), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], з мобільного телефону НОМЕР_6 (абонента «А») за весь період користування мобільним номером, з вказівкою:

10.1.дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

10.2.абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

10.3.номерів банківський карток (рахунків), з яких здійснено грошовий переказ (поповнення) на вказаний мобільний номер телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому грошовому переказу (поповненню) та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів;

10.4.номерів банківський карток, на які здійснено грошовий переказ (поповнення) з вказаного мобільного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому грошовому переказу (поповненню) та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

10.5.Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Мішурінській Юлії Михайлівні;Дорошко Ользі Олегівні; Будякову Сергію Олександровичу; Кривчуну Віталію Миколайовичу; Маштакову Артему Олександровичу; Шульзі Євгенію Олександровичу; Березенцю Артему Андрійовичу; Бовкуну Богдану Юрійовичу; Ярині Віктору Андрійовичу; Грінченку Михайлу Вікторовичу; Кулику Юрію Павловичу; Кравченку Дмитру Станіславовичу; Пугіну Сергію Євгеновичу; Дорошенку Дмитру Андрійовичу; Кравченку Євгенію Вікторовичу; Лончаковій Інні Сергіївні; Дмитренку Вадиму Володимировичу; Лазьку Максиму Петровичу; Сипку Роману Олексійовичу; Педоряці Анатолію Віталійовичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Шиян