Ухвала суду № 74515142, 14.03.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/1709/18

Провадження № 1-кс/201/2216/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Ткаченко К.О., розглянувши у залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СОБОРНОМУ ОСОБА_2 ДНІПРА (МФО 805012), за адресою: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПЛОЩА ШЕВЧЕНКА, будинок 7, які становлять банківську таємницю щодо ОСББ «Гоголевський – 1» (код ЄДРПОУ 40574339).

В клопотанні прокурора зазначено, що В провадженні слідчого відділення Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12018040650000053 за колективною заявою мешканців буд. № 1 на вул. Гоголя в м. Дніпро в якій вказано, що голова правління ОСББ «Гоголевський – 1» шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать членам правління, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_3 – мешканця кв. 68 буд. № 1 на вул. Гоголя в м. Дніпро, яка пояснила, що з вересня 2016 року на загальних зборах мешканців будинку було обрано голову ОСББ «Гоголевський – 1» ОСОБА_4 У 2017 році мешканцям будинку стало відомо про виділення Дніпровською міською радою коштів на проведення капітальних ремонтів електромереж та покрівлі будинку. Вказані роботи проводилися з частковим залученням коштів мешканців будинку. Проте після виконання вказаних робіт голова ОСББ «Гоголевський – 1» ОСОБА_4 відмовився звітувати перед мешканцями про виконані роботи. Крім того, ОСОБА_4 відмовився надавати будь-яку документацію на виконані роботи.

Допитано як свідка ОСОБА_5 – мешканку кв. 80 буд. № 1 на вул. Гоголя в м. Дніпро, яка в повному обсязі підтвердила покази свідка ОСОБА_3

На даний час, з метою об’єктивного, повного та всебічного розслідування у вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження або спростування незаконних дій голову ОСББ «Гоголевський – 1», необхідно отримати інформацію та відповідні підтверджуючі документи про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, відкритих ОСББ «Гоголевський – 1» у банківських установах, документи, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, документи, на підставі яких здійснювалось розпорядження коштами на банківських рахунках, з підписами та реквізитами службових осіб ОСББ «Гоголевський – 1», а саме:

1) документи, які відображають відкриття, розпорядження рахунком, який належить ОСББ «Гоголевський – 1», у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

2) юридичної справи ОСББ «Гоголевський – 1», в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

3) інформації (реєстру) про рух грошових коштів по банківському рахунку, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях;

4) первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

5) інших документів, в отриманні яких виникне необхідність та які стосуються обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до договорів підрядів, які наявні в матеріалах кримінального провадження ОСББ «Гоголевський – 1» має розрахунковий рахунок №35431055097583, відкритий у УДКСУ у Соборному районі м. Дніпро, МФО 805012.

Від прокурора до суду надійшла заява, в якій останній просить розглянути справу без його особистої участі та задовольнити клопотання з підстав зазначених в останньому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1, слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СОБОРНОМУ ОСОБА_2 ДНІПРА (МФО 805012), за адресою: 49027, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПЛОЩА ШЕВЧЕНКА, будинок 7, які становлять банківську таємницю щодо ОСББ «Гоголевський – 1» (код ЄДРПОУ 40574339), а саме:

1) документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунком №35431055097583, який належить ОСББ «Гоголевський – 1», у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

2) юридичної справи ОСББ «Гоголевський – 1», в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

3) інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаному рахунку №35431055097583 за період з 01.09.2016 по теперішній час включно, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях.

4) первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку;

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя В.В. Трещов