Ухвала суду № 74515134, 22.02.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/1434/18

Провадження № 1-кс/201/2052/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем Ткаченко К.О. за участю прокурора розглянувши у залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000001424 від 06.11.2017.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 06 липня 2017 року між Департаментом стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради та ТОВ «Равєлін» (ЄДРПОУ 33806758) укладено договір № 31 на капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресами: проспект Дмитра Яворницького 20, 26, 46, 68, 70, 83, 121, 123, 125, вулиця Харківська 2, площа Вокзальна 1, 2 в м. Дніпрі, загальною вартістю 58 060 000,00 грн. Термін дії договору до 31 грудня 2017 року. Станом на 29.12.2017 Департаментом стратегічного розвитку та інвестицій Дніпровської міської ради на рахунок ТОВ «Равєлін», (ЄДРПОУ 33806758) оплачено 42 178 648,3 грн.

Встановлено, що ТОВ «Равєлін»(ЄДРПОУ 33806758) у період 2017 року придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою:м. Дніпро» від підприємств: ПП «Універсалгазбуд» (ЄДРПОУ 34195762, зареєстроване за адресою:Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Шевченківське, вул. Софіївська буд. 16 прим. 16) на суму 1 500 000 грн., ТОВ «Укренегостандарт»(ЄДРПОУ 38360847зареєстроване за адресою:м. Дніпро, АДРЕСА_1) на суму 1 507 605 грн. та ПП «Дніпровський будівельний манеж» (ЄДРПОУ 33563323зареєстроване за адресою:м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги буд. 38, оф. 3)на суму 1 252 500 грн., ПП «САС-Дніпро» (ЄДРПОУ 34410773,зареєстроване за адресою:м. Дніпро,вул. Героїв Сталінграда, буд. 153) на суму 1 272 930 грн., ТОВ «Укргеопроек»(ЄДРПОУ 37091308, зареєстроване за адресою:Харківська обл., м. Харків, вул. Танкопія буд. 26-Б) на суму 574771,26 грн.

Таким чином, загальна сума взаємовідносин між ТОВ «Равєлін» та вказаними контрагентами за період з 08.2017 по 12.2017становить 6 107 806 грн.

Також встановлено, що вищевказані контрагенти надають вказані послуги ТОВ «Равєлін» на правах підрядних організацій за замовленням.

Під час аналізу податкової звітностіПП «Універсалгазбуд»(ЄДРПОУ 34195762), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період 08.2017 придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою:м. Дніпро» від підприємства ТОВ «БК Артік»(ЄДРПОУ 40015494зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул.Мандриківська, буд. 44) на суму 1 217 405 грн.

Під час аналізу податкової звітностіТОВ «Укренегостандарт»(ЄДРПОУ 38360847), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період з 08.2017 по 10.2017 придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою:м. Дніпро» від підприємств: ТОВ «Ландшафт»(ЄДРПОУ 31497254зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 15, оф. 2), ПП «Фірма Олбі»(ЄДРПОУ 32083863зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2) та ТОВ ТКМ «Метиз»(ЄДРПОУ 38922743зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3) на суму 1 233 199 грн.

Під час аналізу податкової звітностіПП «Дніпровський будівельний манеж» (ЄДРПОУ 33563323), яку надало підприємство за місцем реєстрації встановлено, що у період 08.2017 року придбало послуги «Капітальний ремонт та архітектурне освітлення головних фасадів будівель житлового фонду за адресою:м. Дніпро» від підприємств: ТОВ «Ділвокс»(ЄДРПОУ 40942393, зареєстроване за адресою:м. Київ, вул. Електриків, буд. 23) та ТОВ «БілдТрейдінг»(ЄДРПОУ 41194406, зареєстроване за адресою:ІНФОРМАЦІЯ_1) на суму 904 463 грн.

За результатами аналізу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Равєлін» встановлено, що невстановленими особами, на території м. Дніпро, здійснюється привласнення державних грошових коштів, за допомогою банківських рахунків підконтрольних підприємств, які не мають виробничих потужностей, складських приміщень, транспорту та кваліфікованих робітників, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності у сфері будівництва, здійснюється конвертація грошових коштів у готівку з подальшою легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування встановлені банківські рахунки підприємств, які мали фінансово-господарські взаємовідносини пов`язані з капітальними ремонтами та архітектурному освітленню головних фасадів будівель житлового фонду за адресами у м. Дніпро:

ПП «САС-Дніпро» (ЄДРПОУ 34410773) відкритий рахунок у АТ «Брокбізнесбанк» МФО 300249 за № 26003069136001.

Розкриття банківської таємниці ПП «САС-Дніпро» (ЄДРПОУ 34410773) необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від державних організацій, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою проведення експертного дослідження у разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ПП «САС-Дніпро» (ЄДРПОУ 34410773), які перебувають у володінні АТ «Брокбізнесбанк» МФО 300249, м. Київ, проспект Перемоги, 41.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на задоволенні наполягав з викладених у ньому підстав.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Однак, слідчим в судовому засіданні не було доведено необхідність отримання саме оригіналів необхідних документів для ефективного та повного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, членам групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні та оперуповноваженим управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41, 93 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу з правом ознайомлення та виготовлення копій до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ПП «САС-Дніпро» (ЄДРПОУ 34410773), які перебувають володінні АТ «Брокбізнесбанк» МФО 300249, м. Київ, проспект Перемоги, 41, а саме:

- документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку ПП «САС-Дніпро» (ЄДРПОУ 34410773) № 26003069136001, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких ПП «САС-Дніпро» (ЄДРПОУ 34410773), використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ПП «САС-Дніпро» (ЄДРПОУ 34410773) згідно угоди укладеної з АТ «Брокбізнесбанк»;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та цим клієнтом банку;

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя В.В. Трещов