Ухвала суду № 74514727, 07.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2381/18

Провадження № 1-кс/202/1221/2018

УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000912 від 14.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2017 року до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява голови громадської організації «Закон та Справедливість» ОСОБА_3 щодо незаконних дій групи осіб, які у період з початку березня 2017 року по теперішній час, вступивши в злочину змову з посадовими особами сільських рад Дніпропетровської області, використовуючи підроблені офіційні документи, шахрайським шляхом, з метою незаконного збагачення в порушення Закону України «Про землеустрій», систематично здійснюють заволодіння земельними ділянками на території Дніпропетровської області, чим спричиняють матеріальні збитки державним підприємствам, сума котрих на даний час встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на посаді директора ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» (ЄДРПОУ 00693227 юр. адреса: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Вакулове, вул. 40 років Перемоги, буд. 2), переслідуючи мету збагачення, шляхом реалізації сільськогосподарської продукції, на початку березня 2017 року вступив у злочинну змову з директором ТОВ «Ф.А.Д.» (ЄДРПОУ 40907926, юр. адреса: Криворізький район, смт. Широке, вул. Зоотехнічна, буд. 2) ОСОБА_5, надавши останньому можливість посіву насіння соняшника, з послідуючим збиранням врожаю за допомогою власної спеціальної аграрної техніки на території земельної ділянки, орієнтованою площею 98,4,0 га (кадастровий номер 1225283300:02:001:0058), котра була надана державному підприємству Міністерством аграрної політики для особистого обробітку та потреб.

Допитаний в якості свідка начальник господарсько-земельного відділу Вакулівської сільської ради Софіївського району ОСОБА_6 показав, що на початку квітня 2017 року на території земельної ділянки, що перебуває на балансі ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві», невідомими особами розпочався обробіток та посів насіння соняшника, у зв’язку із чим на виконання службових обов’язків, що покладені на господарсько-земельний відділ, директору державного підприємства ОСОБА_7 було запропоновано надати пакет документів, котрий відображає законність вказаних дій, але в цей же період останнім спільно з директором ТОВ «Ф.А.Д.» ОСОБА_5 наданий лише договір про надання послуг по обробці землі №27/03 від 27.03.2017 року, вивчивши котрий, у посадових осіб Вакулівської сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області виникли сумніви стосовно його законності та справжності, оскільки окрім подібного договору до ради повинні були бути надані ще додаткові реєстраційні документи, котрі так і не наданні по теперішній час.

Опитаний директор ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» ОСОБА_4 повідомив, що на початку березня 2017 року йому надійшла усна вказівка з Міністерства аграрної політики України стосовно укладання договору з ТОВ «Ф.А.Д.» на обробіток земельної ділянки, що належить державному підприємству, з послідуючим збором врожаю зазначеним підприємством та його реалізацією. Через деякий час, наприкінці березня 2017 року, до нього завітала жінка, яка представилась ОСОБА_8 та повідомила, що вона є юристом, який буде координувати взаємовідносини державного підприємства та Товариства, директором якого є ОСОБА_5, на що ОСОБА_4 дав свою згоду.

Таким чином, орган досудового розслідування прийшов до попереднього висновку стосовно того, що група осіб, до якої входять ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, а також інші невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою, переслідуючи мету збагачення, використали належну державному підприємству земельну ділянку (кадастровий номер 1225283300:02:001:0058) для особистих цілей, а саме для реалізації своїх злочинних намірів, пов’язаних із отриманням грошових коштів за рахунок продажу врожаю соняшника.

Згідно із статтею 4 п. 4.5 статуту - Підприємство має право з дозволу Органу управління майном (Міністерства аграрної політики) здавати в оренду відповідно до чинного законодавства підприємствам, організаціям та установам, закріплене за ним державне майно та інші матеріальні цінності.

Відповідно до висновку Української міжрегіональної біржі №84-МФ/ОД-2017 від 21.09.2017 року вартість врожаю, що засіяний на території земельної ділянки, що перебуває на балансі ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» складає 1 118 100 (один мільйон сто вісімнадцять тисяч сто) гривень, проте станом на сьогодні, незважаючи на те, що вищевказаний врожай у вересні 2017 року зібраний, до органів державної статистики та ДФС посадові особи державного підприємства так і не подали звітність стосовно кількості зібраної сільськогосподарської культури та отриманого прибутку.

Слідчий зазначив, що з метою підтвердження або спростування факту надання ОСОБА_7 вказаної земельної ділянки у самовільне користування службовим особам ТОВ «Ф.А.Д.», а саме встановлення чи звітував ОСОБА_4 перед ОДПІ стосовно купівлі послуг на обробіток вищевказаної ділянки, встановлення процедури розрахування з вказаним контрагентом, звітів стосовно отриманого прибутку після зору врожаю соняшника, а також осіб, які працювали у період засіву належної державному підприємству земельної ділянки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, а саме до копій наступних документів: податкових декларацій з податку на додану вартість ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві», додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, що надавались цим підприємством у період часу з 01.03.2017 року по 09.01.2018 року; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» у період з 01.03.2017 року по 09.01.2018 року.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, а саме до: податкових декларацій з податку на додану вартість ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» (ЄДРПОУ 00693227 юр. адреса: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Вакулове, вул. 40 років Перемоги, буд.2), додатки №5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, котрі надавались цим підприємством у період часу з 01.03.2017 року по 09.01.2018 року; довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» у період з 01.03.2017 року по 05.05.2018 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 та/або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-А, а саме до: податкових декларацій з податку на додану вартість ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» (ЄДРПОУ 00693227 юр. адреса: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Вакулове, вул. 40 років Перемоги, буд.2), додатки №5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, котрі надавались цим підприємством у період часу з 01.03.2017 року по 09.01.2018 року; довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ДП «Софіївське підприємство по племінній справі в тваринництві» у період з 01.03.2017 року по 05.05.2018 року з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк виконання ухвали до 06 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.