Ухвала суду № 74505360, 18.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2108/18

ун. № 759/7572/18

У Х В А Л А

18 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Ковтун М.В. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42018101080000039 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст. 200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.05.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670), ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551), ТОВ "ГРЕЙКОН" (код 41648799), ТОВ "МЕДСНАБ 2017" (код 41164392), ТОВ "КАРДИС ПЛЮС" (41564646) в банківській установі ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), за адресою: м. Київ, Володимирська,46., а саме: відомостей про рух грошових коштів ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670), ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551), ТОВ "ГРЕЙКОН" (код 41648799), ТОВ "МЕДСНАБ 2017" (код 41164392), ТОВ "КАРДИС ПЛЮС" (41564646) підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670) № 26001013064732 (код валюти 980),№ 26056013064732 (код валюти 980), 26000000164732(код валюти 980),ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551) № 26053013064144 (код валюти 980), 26008013064144(код валюти 980), 26007000164144(код валюти 980), ТОВ "ГРЕЙКОН" (код 41648799) № 26005013063609 (код валюти 980), 26050013063609 (код валюти 980), №26004000163609 (код валюти 980), ТОВ "МЕДСНАБ 2017" (код 41164392) №26000013062412 (код валюти 980), № 26009000162412 (код валюти 980), №26055013062412 (код валюти 980), ТОВ "КАРДИС ПЛЮС" (41564646) № 26009000164379 (код валюти 980), 26000013064379 (код валюти 980), № 26055013064379 (код валюти 980),за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р.;копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;копії юридичних справТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670), ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551), ТОВ "ГРЕЙКОН" (код 41648799), ТОВ "МЕДСНАБ 2017" (код 41164392), ТОВ "КАРДИС ПЛЮС" (41564646) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва повторно вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ "ГРЕЙКОН" (код 41648799), ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551), ТОВ "СОЛІД ТОРГ" (код 41234312), ТОВ "ДЕЛЬТА ЛЮКС ЛТД" (код 41647560), ТОВ"АЗОТ ТРЕЙДІНГ" (код 41140339), ТОВ "ВЕРДАНА ГРУП" (код 41640936), ТОВ "РОСМЕН ЛТД" (код 41723488), ТОВ "БЕСТ ЕЙС" (код 41702981), ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" (код 41587129), ТОВ "ІНТЕГРАЛ ПЛЮС ЛТД" (код 41801089), ТОВ "ТОМІС ВАЙТ" (код 41793754), ТОВ "НОВЕЛ КОМПАНІ" (код 41519876), ТОВ "ПЕЙМЕКС" (код 41121097), ТОВ "ЛАЙТ ТАЙМ" (код 41656443), ТОВ "ГЕН-АГРО ЛТД" (код 41112098), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОПАК" (код 41788655), ТОВ "НЕКСІС ЛТД" (код 41801031), ТОВ "ЛЕКСІНГ ТРЕЙД" (код 41018040), ТОВ "ЕДЕЛАЙН СІТІ" (код 41236849), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "ТРЕЙДЕКСПЕРТ" (код 41217522), ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЛДБЕГ" (код 41217014), ТОВ "РЕЛАНТГЕН" (код 41208633), ТОВ "АЛЬТЕРА ЛТД" (код 41798553), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143), ТОВ "САМСОНН" (код 41798904), ТОВ "БУД ВЕСТ КОМПАНІ" (код 41556174), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ" (код 41633096), ТОВ "КРЕДЕЙДЖ" (код 40650634), ТОВ "СІНЕРІН" (код 40544021), ТОВ "ПЕТКОМ ПАУЕР" (код 41024431), ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ" (код 41715770), ТОВ "ФАКТОР ПРАЙМ" (код 41262219), ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" (код 41535149), ТОВ "СМАРТ ОІЛ" (код 41363188), ТОВ "ГРАДІЄНТ ДКФ" (код 41578470), ТОВ "СТАРЛАДЕР" (код 41324374), ТОВ "ЛЕРОН ІНВЕСТ" (код 40261853), ТОВ "МЕДСНАБ 2017" (код 41164392), ТОВ "Сайпл" (код 41292861), ТОВ "КАРДИС ПЛЮС" (41564646), ТОВ "Чоколівські м'ясні ряди (код 41059993), ТОВ "ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС" (код 41293907), ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670), ТОВ "Агросегмент" (код 41715770), ТОВ "КОМЕР ПРО" (код 41164261), ТОВ "Рейзен" (код 41620878), ТОВ "КВАЗАР СОЛО" (код 41760032), ТОВ"МЕГАПОЛІС БІЗ" (код 41793691), ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП (код 41071790), ТОВ «Сайданс» (код 40359296), ТОВ «Інжиніринг Програмс ТІМ» (код 41896579), ТОВ «Біткойнінг» (код 41896673), ТОВ «Горизонт-Холдинг» (код 41884102), ТОВ «Київ-Житлобуд» (код 41880375), ТОВ «Дата Технолоджіс» (код 41879807), ТОВ «Меліс Груп» (код 417979923), ТОВ «Укрдімбуд ЛТД» (код 41814243), ТОВ «УКРХІМОПТ ЛТД» (код 41832761), ТОВ «Паладіум Груп» (код 41798380), ТОВ "БІАТРА СОЛЮШН" (код 41553676), ТОВ "АСТІКОМ" (код 41479708), ТОВ "ХЕЛС АКТИВ" (код 41661500), ТОВ «ТРАНС БІЗНЕС ТІМ», ТОВ «ДІДЖИТАЛ ТІМ», ТОВ «ЛОТТРЕЙД КОМПАНІ», ТОВ «ТЕЛІОН ГРУП», ТОВ «ЕВЕЛОН ТРЕЙД», ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ" (код 41715770), ТОВ «АДЬЮТОРГ» (код 41569822), ТОВ "ПРІНЦЕС" (код 41424528), ТОВ «УКРАЇНСЬКІ М'ЯСНІ ПРОДУКТИ» (код 41172225), ТОВ «ІНТЕР СОФТ ГРУП» (код 41513848), ТОВ КАРДИС ПЛЮС (код 41564646),

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи є відомості згідно баз даних ДФС України у ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670) № 26001013064732 (код валюти 980),№ 26056013064732 (код валюти 980), 26000000164732(код валюти 980),ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551) № 26053013064144 (код валюти 980), 26008013064144(код валюти 980), 26007000164144(код валюти 980), ТОВ "ГРЕЙКОН" (код 41648799) № 26005013063609 (код валюти 980), 26050013063609 (код валюти 980), №26004000163609 (код валюти 980), ТОВ "МЕДСНАБ 2017" (код 41164392) №26000013062412 (код валюти 980),№ 26009000162412 (код валюти 980), №26055013062412 (код валюти 980), ТОВ "КАРДИС ПЛЮС" (41564646) № 26009000164379 (код валюти 980), 26000013064379 (код валюти 980), № 26055013064379 (код валюти 980), за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р. у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Оскільки вище вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42018101080000039 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 200 КК України, з метою встановлення обставин вчинення вказаного злочину, а тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ "СБЕРБАНК".

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК".

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів та надання дозволу вилучення їх копій - задовольнити частково

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій, стосовно клієнтів ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670), ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551), ТОВ "ГРЕЙКОН" (код 41648799), ТОВ "МЕДСНАБ 2017" (код 41164392), ТОВ "КАРДИС ПЛЮС" (41564646) в банківській установі ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), за адресою: м. Київ, Володимирська,46, а саме: відомостей про рух грошових коштів ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670), ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551), ТОВ "ГРЕЙКОН" (код 41648799), ТОВ "МЕДСНАБ 2017" (код 41164392), ТОВ "КАРДИС ПЛЮС" (41564646) підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670) № 26001013064732 (код валюти 980),№ 26056013064732 (код валюти 980), 26000000164732(код валюти 980),ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551) № 26053013064144 (код валюти 980), 26008013064144(код валюти 980), 26007000164144(код валюти 980), ТОВ "ГРЕЙКОН" (код 41648799) № 26005013063609 (код валюти 980), 26050013063609 (код валюти 980), №26004000163609 (код валюти 980), ТОВ "МЕДСНАБ 2017" (код 41164392) №26000013062412 (код валюти 980), № 26009000162412 (код валюти 980), №26055013062412 (код валюти 980), ТОВ "КАРДИС ПЛЮС" (41564646) № 26009000164379 (код валюти 980), 26000013064379 (код валюти 980), № 26055013064379 (код валюти 980),за період з 01.01.2017р. по 14.05.2018р.;копії заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;копії юридичних справТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670), ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551), ТОВ "ГРЕЙКОН" (код 41648799), ТОВ "МЕДСНАБ 2017" (код 41164392), ТОВ "КАРДИС ПЛЮС" (41564646) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»);відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», в паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда