Ухвала суду № 74505358, 18.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2112/18

ун. № 759/7577/18

У Х В А Л А

18 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Ковтун М.В. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42018101080000039 від 16.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.05.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій та інше, вказати за якими адресами (повні адреси, номери поверхів та кімнат), а також надати доступ до відомостей: про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, яка знаходиться у володінні: ТОВ «ХМАРА» (код ЄДРПОУ 39481519), стосовно абонентів, які використовували - ІР-адресу: НОМЕР_1;ТОВ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 19199961), стосовно абонентів, які використовували - ІР-адресу: НОМЕР_2.

Досудовим розслідуванням встановлено, за фактом вчинення незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ з використанням підприємств із ознаками фіктивності: ТОВ "ГРЕЙКОН" (код 41648799), ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551), ТОВ "СОЛІД ТОРГ" (код 41234312), ТОВ "ДЕЛЬТА ЛЮКС ЛТД" (код 41647560), ТОВ"АЗОТ ТРЕЙДІНГ" (код 41140339), ТОВ "ВЕРДАНА ГРУП" (код 41640936), ТОВ "РОСМЕН ЛТД" (код 41723488), ТОВ "БЕСТ ЕЙС" (код 41702981), ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" (код 41587129), ТОВ "ІНТЕГРАЛ ПЛЮС ЛТД" (код 41801089), ТОВ "ТОМІС ВАЙТ" (код 41793754), ТОВ "НОВЕЛ КОМПАНІ" (код 41519876), ТОВ "ПЕЙМЕКС" (код 41121097), ТОВ "ЛАЙТ ТАЙМ" (код 41656443), ТОВ "ГЕН-АГРО ЛТД" (код 41112098), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОПАК" (код 41788655), ТОВ "НЕКСІС ЛТД" (код 41801031), ТОВ "ЛЕКСІНГ ТРЕЙД" (код 41018040), ТОВ "ЕДЕЛАЙН СІТІ" (код 41236849), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "ТРЕЙДЕКСПЕРТ" (код 41217522), ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЛДБЕГ" (код 41217014), ТОВ "РЕЛАНТГЕН" (код 41208633), ТОВ "АЛЬТЕРА ЛТД" (код 41798553), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143), ТОВ "САМСОНН" (код 41798904), ТОВ "БУД ВЕСТ КОМПАНІ" (код 41556174), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ" (код 41633096), ТОВ "КРЕДЕЙДЖ" (код 40650634), ТОВ "СІНЕРІН" (код 40544021), ТОВ "ПЕТКОМ ПАУЕР" (код 41024431), ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ" (код 41715770), ТОВ "ФАКТОР ПРАЙМ" (код 41262219), ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" (код 41535149), ТОВ "СМАРТ ОІЛ" (код 41363188), ТОВ "ГРАДІЄНТ ДКФ" (код 41578470), ТОВ "СТАРЛАДЕР" (код 41324374), ТОВ "ЛЕРОН ІНВЕСТ" (код 40261853), ТОВ "МЕДСНАБ 2017" (код 41164392), ТОВ "Сайпл" (код 41292861), ТОВ "КАРДИС ПЛЮС" (41564646), ТОВ "Чоколівські м'ясні ряди (код 41059993), ТОВ "ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС" (код 41293907), ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670), ТОВ "Агросегмент" (код 41715770), ТОВ "КОМЕР ПРО" (код 41164261), ТОВ "Рейзен" (код 41620878), ТОВ "КВАЗАР СОЛО" (код 41760032), ТОВ"МЕГАПОЛІС БІЗ" (код 41793691), ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП (код 41071790), ТОВ «Сайданс» (код 40359296), ТОВ «Інжиніринг Програмс ТІМ» (код 41896579), ТОВ «Біткойнінг» (код 41896673), ТОВ «Горизонт-Холдинг» (код 41884102), ТОВ «Київ-Житлобуд» (код 41880375), ТОВ «Дата Технолоджіс» (код 41879807), ТОВ «Меліс Груп» (код 417979923), ТОВ «Укрдімбуд ЛТД» (код 41814243), ТОВ «Паладіум Груп» (код 41798380), ТОВ "БІАТРА СОЛЮШН" (код 41553676), ТОВ "АСТІКОМ" (код 41479708), ТОВ "ХЕЛС АКТИВ" (код 41661500), ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ" (код 41715770), ТОВ «АДЬЮТОРГ» (код 41569822), ТОВ "ПРІНЦЕС" (код 41424528), ТОВ «УКРАЇНСЬКІ М'ЯСНІ ПРОДУКТИ» (код 41172225), ТОВ «ІНТЕР СОФТ ГРУП» (код 41513848), ТОВ КАРДИС ПЛЮС (код 41564646), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 200 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування виявлено діяльність групи осіб, яка діючи за попередньою змовою, у період 01.01.2018 по даний час, з метою прикриття незаконної діяльності на території Києва та Київської області створили/придбали ряд СГД, а саме: ТОВ "ГРЕЙКОН" (код 41648799), ТОВ "ІНТЕР ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код 41718551), ТОВ "СОЛІД ТОРГ" (код 41234312), ТОВ "ДЕЛЬТА ЛЮКС ЛТД" (код 41647560), ТОВ"АЗОТ ТРЕЙДІНГ" (код 41140339), ТОВ "ВЕРДАНА ГРУП" (код 41640936), ТОВ "РОСМЕН ЛТД" (код 41723488), ТОВ "БЕСТ ЕЙС" (код 41702981), ТОВ "МАДЖЕНС ГРУП" (код 41587129), ТОВ "ІНТЕГРАЛ ПЛЮС ЛТД" (код 41801089), ТОВ "ТОМІС ВАЙТ" (код 41793754), ТОВ "НОВЕЛ КОМПАНІ" (код 41519876), ТОВ "ПЕЙМЕКС" (код 41121097), ТОВ "ЛАЙТ ТАЙМ" (код 41656443), ТОВ "ГЕН-АГРО ЛТД" (код 41112098), ТОВ "КОМПАНІЯ "ЄВРОПАК" (код 41788655), ТОВ "НЕКСІС ЛТД" (код 41801031), ТОВ "ЛЕКСІНГ ТРЕЙД" (код 41018040), ТОВ "ЕДЕЛАЙН СІТІ" (код 41236849), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "ТРЕЙДЕКСПЕРТ" (код 41217522), ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЛДБЕГ" (код 41217014), ТОВ "РЕЛАНТГЕН" (код 41208633), ТОВ "АЛЬТЕРА ЛТД" (код 41798553), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143), ТОВ "САМСОНН" (код 41798904), ТОВ "БУД ВЕСТ КОМПАНІ" (код 41556174), ТОВ «БУРОЛАЙТ» (код 39994585), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ" (код 41633096), ТОВ "КРЕДЕЙДЖ" (код 40650634), ТОВ "СІНЕРІН" (код 40544021), ТОВ "ПЕТКОМ ПАУЕР" (код 41024431), ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ" (код 41715770), ТОВ "ФАКТОР ПРАЙМ" (код 41262219), ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" (код 41535149), ТОВ "СМАРТ ОІЛ" (код 41363188), ТОВ "ГРАДІЄНТ ДКФ" (код 41578470), ТОВ "СТАРЛАДЕР" (код 41324374), ТОВ "ЛЕРОН ІНВЕСТ" (код 40261853), ТОВ "МЕДСНАБ 2017" (код 41164392), ТОВ "Сайпл" (код 41292861), ТОВ "КАРДИС ПЛЮС" (41564646), ТОВ "Чоколівські м'ясні ряди (код 41059993), ТОВ "ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС" (код 41293907), ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ" (код 41570670), ТОВ "Агросегмент" (код 41715770), ТОВ "КОМЕР ПРО" (код 41164261), ТОВ "Рейзен" (код 41620878), ТОВ "КВАЗАР СОЛО" (код 41760032), ТОВ"МЕГАПОЛІС БІЗ" (код 41793691), ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП (код 41071790), ТОВ «Сайданс» (код 40359296), ТОВ «Інжиніринг Програмс ТІМ» (код 41896579), ТОВ «Біткойнінг» (код 41896673), ТОВ «Горизонт-Холдинг» (код 41884102), ТОВ «Київ-Житлобуд» (код 41880375), ТОВ «Дата Технолоджіс» (код 41879807), ТОВ «Меліс Груп» (код 417979923), ТОВ «Укрдімбуд ЛТД» (код 41814243), ТОВ «Паладіум Груп» (код 41798380), ТОВ "БІАТРА СОЛЮШН" (код 41553676), ТОВ "АСТІКОМ" (код 41479708), ТОВ "ХЕЛС АКТИВ" (код 41661500), ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ" (код 41715770), ТОВ «АДЬЮТОРГ» (код 41569822), ТОВ "ПРІНЦЕС" (код 41424528), ТОВ «УКРАЇНСЬКІ М'ЯСНІ ПРОДУКТИ» (код 41172225), ТОВ «ІНТЕР СОФТ ГРУП» (код 41513848), ТОВ КАРДИС ПЛЮС (код 41564646), для вчинення незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення та діяльності спрямованої на мінімізацію податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки шляхом формування штучного (незаконного) податкового кредиту з ПДВ.

За допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України «АІС Архів електронної звітності» встановлено, що ТОВ "ФАКТОР ПРАЙМ" (код 41262219), ТОВ "ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС" (код 41293907), ТОВ «БУРОЛАЙТ» (код 39994585), здійснює відправлення податкової звітності та реєстрацію податкових накладних з ІР - адрес - НОМЕР_1 та НОМЕР_2;

Крім того, із зазначених ІР - адрес до територіальних ДПІ надсилали податкову звітність ряд інших підприємств, які пов'язані по ланцюгу постачання ТМЦ та мають ознаками «фіктивності».

За допомогою ресурсів мережі Інтернет з відкритим доступом встановлено, що надання послуг доступу до мережі Інтернет та обслуговування вказана ІР - адреса - НОМЕР_1 здійснює провайдер ТОВ «ХМАРА» (код 39481519), а ІР - адреса - НОМЕР_2 здійснює провайдер ТОВ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

Метою встановлення місця фактичного ведення податкового та бухгалтерського обліку «фіктивних» підприємств, виникла необхідність в отриманні у провайдера відомостей про адреси точки встановлення ІР - адрес - НОМЕР_1 та НОМЕР_2, в період відправлення податкової звітності до ДПІ за місцем обліку.

В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику службових осіб ТОВ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» , ТОВ «ХМАРА»

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що слід надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» , ТОВ «ХМАРА».

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів та надання дозволу вилучення їх копій - задовольнити .

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій (договорів на абонентське обслуговування та інше, вказати за якими адресами (повні адреси, номери поверхів та кімнат), а також надати доступ до відомостей: про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, яка знаходиться у володінні:ТОВ «ХМАРА» (код ЄДРПОУ 39481519), стосовно абонентів, які використовували - ІР-адресу: НОМЕР_1;ТОВ«ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 19199961), стосовно абонентів, які використовували - ІР-адресу: НОМЕР_2.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда