Ухвала суду № 74505365, 04.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1825/18

ун. № 759/6732/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Медвідчук В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенко П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Коркуна Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32018100080000031 від 03.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

04.05.2018 р. Слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у місті Києві старший лейтенант податкової міліції Кисличенко П.В. звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ "АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА" (код ЄДРПОУ 40998755), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589) та ТОВ «ДІБЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41141380), за весь період діяльності.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2018 за № 32018100080000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено ряд підприємств з ознаками «фіктивності», які здійснювали прикриття незаконної діяльності з метою легалізації доходів отриманих незаконним шляхом та обготівкування коштів, серед яких зокрема ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589), ТОВ "БІРКЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40998755), ТОВ «ДІБЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41141380), ТОВ "КК "БІЗ-КРІЕЙТ" (минула назва «ВІВА ІНЖЕКТ») (код ЄДРПОУ 37012760).

Так, встановлено, що ТОВ "АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА" (код ЄДРПОУ 40998755) протягом 2017 - 2018 року мало фінансово - господарські взаєморозрахунки з ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589) та ТОВ «ДІБЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41141380).

Допитаний як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589), повідомив що до підприємства немає жодного відношення, вказане підприємство чує вперше.

Крім того, допитаний як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «ДІБЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41141380), повідомив що до підприємства немає жодного відношення, вказане підприємство чує вперше.

В ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ "АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА" (код ЄДРПОУ 40998755) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589) та ТОВ «ДІБЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41141380), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Речі і документи ТОВ "АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА" (код ЄДРПОУ 40998755) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589) та ТОВ «ДІБЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41141380) обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Відповідно до ст.387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ "АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА" (код ЄДРПОУ 40998755), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенко П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Коркуна Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32018100080000031 від 03.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенку П.В., оперуповноваженим ГУ ДФС у м. Києві Власюку Д.Г., Фьодорову О.Є., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копії в ТОВ "АГРОФІРМА ІМЕНІ ЧКАЛОВА" (код ЄДРПОУ 40998755), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589) та ТОВ «ДІБЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41141380), за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя П'ятничук І.В.