Ухвала суду № 74456545, 30.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/18889/17

Провадження №1-кс/200/3844/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Сутули Ю.А., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджене процесуальним керівником ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12017040000000133 від 17.02.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.364, ч.1 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Кримінальне провадження розпочате за фактом того, що Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради протягом 2017 року проведені закупівлі продукції - рибної, молочної та м’ясних субпродуктів на загальну суму понад 30 мільйонів гривень. Переможцем вказаних закупівель є ТОВ «Агора-Н» (код ЄДРПОУ 38911444). В ході проведення аналізу податкових накладних підприємства ТОВ «Агора- Н» за 2017 рік, об’єм закупівлі рибної, молочної та м’ясної продукції фактично втричі менше ніж здійснено оплати за вказану продукцію Департаментом гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які можуть бути використані при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказані у клопотанні документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не зьявився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати документи, які можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ «Український професійний банк» ідентифікаційний код 19019775, за адресою: Київська область, м.Київ, вул.М. Раскової, 15, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи або вповноваженим особам за його дорученням в порядку ст.40, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- акт ревізії (перевірки, аудиту) каси Дніпропетровського відділення ПАТ «Український професійний банк»;

- протокол №1 від 26.06.2015;

- положення про проведення касових операцій ПАТ «Український професійний банк»;

- порядок організації касової роботи ПАТ «Український професійний банк»;

- положення про здійснення подальшого контролю вкладних (депозитних) операцій та їх супроводження ПАТ «Український професійний банк»;

- положення про порядок зведення балансу та формування первинних документів ПАТ «Український професійний банк»;

- порядок ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті ПАТ «Український професійний банк»;

- порядок ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами ПАТ «Український професійний банк»;

- касовий журнал прибутку/видатку касира за період з 27.05.2015 по 29.05.2015 включно. Касові документи із додатками до них, довідки касира про касові обороти і залишки цінностей за період з 27.05.2015 по 29.05.215 включно (прибутково-видаткові касові ордери);

- книга обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) за період з 27.05.2015 по 29.05.2015 включно.

- виписки банку по рахунку №1002 «Банкноти та монети» в гривнях за період з 27.05.2015 по 9.05.2015, оборотно-сальдові відомості по рахунку №1002 за період з 27.05.2015 по 29.05.2015 включно. Баланс за 27.05.2015-29.05.2015;

- заяви на видачу готівки, заяви на переказ готівки, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та видаткові касові ордери, квитанції;

- оборотно-сальдові відомості по рахунку №2630 та №2600 за період з 27.05.2015 по 29.05.2015;

- касові документи доби за 27.05.2015 та 28.05.2015;

- документи в у кількості не менше 20 шт. на кожну посадову особу на яких містяться зразки підпису та почерку - начальника Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_3, заступника начальника Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_4, старшого економіста Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_5, старшого касира Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_6;

- посадові інструкції, договори про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення/звільнення з посад наступних посадових осіб Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ": начальника Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_3, заступника начальника Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_4, старшого економіста Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_5, старшого касира Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_6

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 28.04.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко