Ухвала суду № 74438049, 04.06.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10535/18

Провадження № 1-кс/752/4360/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.06.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Кравченко В.А.

розглянувши матеріали клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Столярчук А.Ю., внесене в кримінальному провадженні № 42018100000000459 від 14.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «П'ята стража Київ».

Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000459 від 14.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ГУ БКОЗ СБ України під час оперативного супроводження діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій отримано інформацію щодо службових осіб Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які можливо приймають участь у вчинені кримінальних правопорушень.

За оперативними даними, ОСОБА_2, спільно з службовою особою ДСНС України ОСОБА_3, заснували ТОВ «ІПВК «Спецзахист» з метою виконання робіт, а саме: ремонт та нанесення вогнезахисного покриття, а також виконання будівельно-монтажних робіт на об'єктах ДП «НАЕК «Енергоатом» за завищеними цінами та неналежної якості. Крім того, основний обсяг придбання вогнезахисного матеріалу та протипожежного обладнання, ТОВ «ІПВК «Спецзахист» здійснює у підприємств з ознаками фіктивності, які функціонують на базі діючих «конвертаційних центрів».

Так, згідно з висновками аналітичних досліджень ГУ ДФС в Одеській області та ГУ ДФС в м. Києві підтверджено безтоварний характер та фіктивність фінансово-господарських операцій ТОВ «ІПВК «Спецзахист» з ТОВ «Буд Гарант Компані» (код ЄДРПОУ 41311784), ТОВ «Мехагродім» (код ЄДРПОУ 40330371) та ТОВ «Лаурісплюс» (код ЄДРПОУ 41072108), які протягом 2017-2018 року, нібито поставили на адресу ТОВ «ІПВК «Спецзахист» вищевказаний матеріал та обладнання на загальну суму близько 36 млн.грн., що в свою чергу дало змогу керівнику ТОВ «ІПВК «Спецзахист» ОСОБА_2 обготівкувати та привласнити державні кошти в особливо великих розмірах, а також передати їх в якості неправомірної вигоди службовим особам ДСНС України та ДП «НАЕК «Енергоатом» за їх сприяння у фінансово-господарській діяльності вказаного суб'єкта господарювання.

Додатково встановлено ще одного суб'єкта господарської діяльності, відповідно до наявної інформації, протягом 2017 - 2018 років ТОВ «П'ята стража Київ» (код ЄДРПОУ 35838823) неодноразово було визнано переможцем у тендерних закупівлях та укладено ряд договорів з ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та іншими підрозділами ДП «НАЕК «Енергоатом». При цьому, згідно з оперативними даними, вищевказане підприємство було визнане переможцем з порушенням відповідних тендерних процедур, імовірно на підставі неправдивих документів та в результаті безпосереднього сприяння службових осіб ДП «НАЕК «Енергоатом».

В подальшому, ТОВ «П'ята стража Київ» нібито виконано ряд робіт протипожежного характеру на вищевказаних об'єктах ДП «НАЕК «Енергоатом» на загальну суму близько 130 млн.грн.

При цьому, в ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «П'ята стража Київ» встановлено, що основний обсяг придбання протипожежного матеріалу та обладнання, ТОВ «П'ята стража Київ» здійснює у підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Промспецкомплексез» (код ЄДРПОУ 39677108), ТОВ «Сістем інвест 2015» (код ЄДРПОУ 39974170), ТОВ «ЕКТ.УА» (код ЄДРПОУ 40336614), ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930), ТОВ «ТМД Груп» (код ЄДРПОУ 40636515), ФОП «ОСОБА_1» (і.п.н. НОМЕР_1) та ФОП «ОСОБА_4» (і.п.н. НОМЕР_2), які нібито поставили на адресу ТОВ «П'ята стража Київ» вищевказаний матеріал та обладнання на загальну суму близько 80 млн.грн.

Водночас, службові особи ТОВ «П'ята стража Київ» з метою привласнення державних коштів та ухилення від сплати податків уклали ряд договорів з реально діючими суб'єктами господарювання, які позбавленні економічного сенсу, імовірно для подальшого переведення їх в готівку.

Так, ТОВ «П'ята стража Київ» провела низку розрахунків з контрагентами (ТОВ «ОТП Лізинг» (код ЄДРПОУ 35912126), ТОВ «Український лізинговий фонд» (код ЄДРПОУ 37859096), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244) та інші), які здійснили поставку товарів, номенклатура яких не відповідає характеру діяльності товариства та непов'язана з виконанням робіт (надання послуг) для держпідприємства. Вказані взаємовідносини фактично мають ознаки «схемних» операцій по мінімізації податкового навантаження з використанням інструментів так званого «зустрічного потоку» (розрахунки з метою переведення безготівкових коштів у готівку без касових послуг банку).

Тобто, використання вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності дало змогу службовим особам ТОВ «П'ята стража Київ» ухилитися від сплати податків, обготівкувати та привласнити державні кошти в особливо великих розмірах, а також передати їх в якості неправомірної вигоди службовим особам ДП «НАЕК «Енергоатом» за їх сприяння у фінансово-господарській діяльності вказаного суб'єкта господарювання.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки слідчий в судове засідання не з'явився.

Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.

Судом встановлено, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000459 від 14.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначив, що для повноти досудового розслідування існує обґрунтована потреба в отриманні зазначених документів, що мають доказове значення для розслідування даного кримінального провадження.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018100000000459 від 14.05.2018 року, а також, за їх дорученням, оперативним підрозділам на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «П'ята стража Київ»(код ЄДРПОУ 35838823) адреса: м.Київ, Голосіївський район, вулиця Будіндустрії, будинок 7, щодо фінансово-господарської діяльності між ТОВ «П'ята стража Київ» та суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Буд Гарант Компані» (код ЄДРПОУ 41311784), ТОВ «Мехагродім» (код ЄДРПОУ 40330371), ТОВ «Лаурісплюс» (код ЄДРПОУ 41072108), ТОВ «Кристал - Інвест» (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ «Флайт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40110964), ТОВ «Будсервіс компані плюс» (код ЄДРПОУ 39990454), ТОВ «ТБ «Ексім Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40231237), (ТОВ «ОТП Лізинг» (код ЄДРПОУ 35912126), ТОВ «Український лізинговий фонд» (код ЄДРПОУ 37859096), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), а саме до:

-контрактів (договорів), пов'язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них; додаткових угод, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;

-документів, якими підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;

-податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;

-документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;

-фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстри обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;

-документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підписувати документи по взаємовідносинам з 2016 року та на момент їх укладання, а саме: угоди, накази, реєстраційні і дозвільні документи, та інші.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/10535/17

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя