Вебінар

28 липня
11:00 – 12:00

Автоматизація угод: від перевірки до підпису за пару кліків
Розбір процесів та кейс Novus ➔

Зареєструватись

ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ"

40231237

LIMITED LIABILITY COMPANY TRADE HOUSE EXIM TRADING (LLC ''TH ''EXIM TRADING'')

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Про Експрес-аналіз

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Перелік основних факторів обачності, які можуть бути виявлені Експрес-аналізом:

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 26.07.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 40231237, було зареєстровано 25.01.2016. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 50 000,00. На момент останнього оновлення даних 26.07.2026 статус юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" є ЗАПАРА ЮЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА, ЗАПАРА ЮЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Також ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ", і стан розгляду справ.

Контактні дані юридичної особи ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ"

Телефон: +380612202889

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **5, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок **-А, офіс **.

Також ми надаємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 26.07.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ БУДИНОК ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY TRADE HOUSE EXIM TRADING (LLC ''TH ''EXIM TRADING'')

Статус юридичної особи
(cтаном на 26.07.2026)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

40231237

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

25.01.2016 (10 років 6 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

ЗАПАРА ЮЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА керівник
ЗАПАРА ЮЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА підписант (Відомості відсутні)

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

50 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Всього за цим КВЕД: 135 388

Інші:

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **5, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок **-А, офіс **

Телефон:

+380612202889

Дата оновлення 16.07.2026

Учасники та бенефіціари 40231237

Дата оновлення 26.07.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ПОГОРІЛИЙ ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69041, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ КИЯШКА, будинок 12, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн

Частка (%): 100%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Погорілий Євген Андрійович
Україна, 69041, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Кияшка, будинок 22, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 27.07.2026)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 16.07.2026)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 402312308292

Дата реєстрації: 01.03.2016

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 01.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 26.01.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ВОЗНЕСЕНІВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)

Ідентифікаційний код органу: 44118663

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 25.01.2016

Номер взяття на облік: 082916008430

Ідентифікаційний код органу: 44118663

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 25.01.2016

Номер взяття на облік: 10000000545896

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2021	2022	2023	2024	2025
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 4 документів

Дата оновлення 26.07.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 4 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
04.08.2022	Ухвала суду	Господарське	105570752	908/1206/20
04.08.2022	Судовий наказ	Господарське	105570754	908/1206/20
03.08.2022	Ухвала суду	Господарське	105547329	908/1206/20
08.06.2022	Постанова	Господарське	104813427	908/1206/20
02.06.2022	Ухвала суду	Господарське	104634921	908/1206/20
01.06.2022	Ухвала суду	Господарське	104582274	908/1206/20
19.05.2022	Ухвала суду	Господарське	104372968	908/1206/20
17.02.2022	Ухвала суду	Господарське	103466185	908/1206/20
11.01.2022	Ухвала суду	Господарське	102478122	908/1206/20
02.12.2021	Ухвала суду	Господарське	101557164	908/1206/20

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 32

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
12.12.2222	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" ( ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ")
11.21.2222	Змінився розмір статутного капіталу		50 000 грн.
12.12.1212	Змінилася адреса		Україна, 5, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок -А, офіс ** Тел: +(*)-**--**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" - 40231237.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" ?

На дату 26.07.2026 контрагент ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40231237 на 26.07.2026 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" 40231237 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 40231237 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40231237 на 26.07.2026 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ".

Який основний КВЕД у контрагента 40231237 ?

На дату 26.07.2026 у 40231237 основний вид економічної діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 26.07.2026 контрагент 40231237 зареєстрований в Україна, **5, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок **-А, офіс **.

Які дані про ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Юридична особа ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ"

Отримайте ключові подробиці про юридичну особу ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ".

ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" зареєстрована 25.01.2016. Уповноважена особа юридичної особи: Запара Юлія Станіславівна, Запара Юлія Станіславівна. Юридична адреса ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" — Україна, **5, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ВОЛГОГРАДСЬКА, будинок **-А, офіс **.

Хто власники компанії "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 40231237?

На момент останньої перевірки у ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ":

Уповноважена особа — Запара Юлія Станіславівна, Запара Юлія Станіславівна;
Перелік засновників/учасників юридичної особи — Погорілий Євген Андрійович

Для кращого розуміння ситуації варто також проаналізувати інші відомості про компанію, зокрема судові рішення та інші показники, доступні в YouControl.

Чи є судові документи, в яких згадується "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ"?

У реєстрі судових рішень знайдено 4 документів, в яких згадується юридична особа ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" (40231237).

Як знайти зв’язки компанії "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ"?

У YouControl можна переглядати карту корпоративних зв’язків "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ".

Також YouControl дозволяє бачити пов’язаних осіб (керівники, засновники), їхні інші компанії, історію змін — це допомагає побудувати мережу пов’язаних структур і розуміти ці звʼязки краще.

Як порівняти компанію "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" з аналогічними компаніями?

YouControl дає можливість подивитися основний вид діяльності "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" — це 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, а також додаткові КВЕД.

Можна взяти інші компанії з тим самим основним КВЕД — і порівняти за фінансовими показниками, кількістю судових справ, структурою власності, капіталом, статусом, історією змін тощо. Це дає змогу побачити, наскільки стабільна або ризикована ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" на фоні конкурентів.

Як подивитися структуру власності "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" та зміни засновників за останні роки?

YouControl показує історію реєстраційних змін "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ", включно зі зміною власників, статутного капіталу, керівників, юридичної адреси тощо.

Для "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" можна відкрити «історію змін» і побачити, коли і які саме зміни були — це дає картину, як розвивалася структура власності з часом.

Як знайти пов’язаних фізичних осіб і компанії, які мають спільних засновників із "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ"?

YouControl дозволяє побачити всіх уповноважених осіб, засновників, керівників "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" — і їхню участь в інших компаніях. Це дає змогу виявити мережу пов’язаних юридичних осіб.

Також через інструменти зв’язків можна проаналізувати, чи ці фізособи є співзасновниками або керівниками інших компаній — це корисно для аналізу групи, структури власності або бізнес-мережі.

Інформація про юридичну особу "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ"

Основним видом діяльності є 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" присвоєно код ЄДРПОУ 40231237.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" становить 50 000,00 грн.

ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" згадується в 4 судових документах.

Перевірка ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ТБ "ЕКСІМ ТРЕЙДІНГ".

Шукайте компанії в Запоріжжя або в каталозі на букву Т.