Ухвала суду № 74388367, 01.06.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/5521/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2755/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Сєвєродонецьку клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання першим слідчим відділом прокуратури Луганської області здійснюється досудове розслідування за фактом зловживання владою або службовим становищем службовими особами Луганської обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації Луганської області під час здійснення державних закупівель товарів, а саме шкільних автобусів для перевезення школярів АС Р 4234 «Мрія», внаслідок чого спричинено матеріальну шкоду державним інтересам, та потягло тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Попаснянської районної державної адміністрації, на підставі договору № 191 від 05.09.2017 року, здійснили придбання 2 одиниць шкільних автобусів для перевезення школярів АС Р 4234 «Мрія», за ціною значно вищою ніж їх ринкова вартість, внаслідок чого інтересам держави спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1,4 млн. грн.

Подальшими слідчими (розшуковими) діями встановлений факт зловживання службовим становищем службовими особами Попаснянської РДА, на користь іншої юридичної особи, а саме ТОВ «Радіал-Україна», що полягало у закупівлі товарів (автобусів) за завідомо завищеною ціною. Зокрема встановлено, що митна (статистична) вартість товарів, а саме моторного колісного засобу (ПАЗ-4234-04) складає 682 239, 4 грн., що в свою чергу є значно меншою ніж ринкова вартість за якою було реалізовано вказані транспортні засоби на користь Відділу освіти Попаснянської РДА.

Також встановлено, що 12.09.2017 поставлені відповідно до умов договору на адресу Відділу освіти Попаснянської РДА, автобуси, були зареєстровані в Територіальному сервісному центрі МВС України. Підставою для реєстрації придбаних автобусів стали надані Відділом освіти копії документів про походження транспортних засобів, серед яких було надано митні декларації в яких зазначено вказані транспортні засоби, як автобуси «ПАЗ-4234-04» 2016 року випуску, виробництва ТОВ «Павловский автобусный завод» (РФ). Номери кузовів та двигунів вказаних транспортних засобів співпадають з номерами кузовів та шасі автобусів АС-Р 4234 «Мрія», що були 12.09.2017 поставлені на адресу відділу освіти Попаснянської РДА.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що переобладнання готових транспортних засобів, імпортованих ТОВ «Павловский автобусный завод» (РФ), здійснюється на виробничих потужностях ТОВ «Виробниче об’єднання «АВТО-ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 35598012), які знаходяться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, 14/33а, що в свою чергу підтверджується відповідним експертним висновком Кременчуцького відділення Полтавської ТПП № В-171 від 29.07.2016.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що на підставі видаткової накладної № 177 від 12.09.2017, відділом освіти Попаснянської РДА на поточний рахунок ТОВ «Радіал-Україна» № 26000010126410, відкритий у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) в якості оплати за придбання шкільних автобусів перераховано 2 900 000 грн.

В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, документів, які відображають відкриття та використання рахунку № 26000010126410, власником якого є ТОВ «Радіал-Україна», в період часу з 01.08.2017 по 01.01.2018, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

При цьому без дослідження зазначених документів та отримання відомостей, вказаних в них, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Заслухавши слідчого, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Банк Восток», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв’язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у відповідності до ст. 40 КПК України, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_3, слід відмовити, оскільки слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162– 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_5, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, начальнику відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Луганської області ОСОБА_10, заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Луганської області ОСОБА_11, прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Луганської області: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», розташованого за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- документів, які відображають відкриття та використання рахунку № 26000010126410, реєстру руху грошових коштів по даному рахунку із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, інформацію про осіб, які знімали готівкові кошти з вказаного банківського рахунку за період часу з 01.08.2017 по 01.01.2018.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. В. Бойко