Ухвала суду № 74388377, 25.05.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4549/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2316/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Василович Г.Ю., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за №32018130000000005 від 06.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Департаменту освіти та науки Луганської обласної державної адміністрації, відділу освіти Білокуракинської районної державної адміністрації, відділу освіти Троїцької районної державної адміністрації, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили незаконну закупівлю 16-ти автобусів ПАЗ4234-04 екологічного стандарту Євро-4, які вироблені в Російській Федерації та незаконно ввезені на митну територію України з порушенням норм ст.ст. 2,3 Закону України від 06.07.2005 №2739-IV «Про деякі питання ввезення та реєстрації транспортних засобів» та легалізовані у період 2016 року на загальну суму 21 259 тис. грн. наступними підприємствами: ТОВ «Радіал-Україна», ТОВ «Інтер Авто-Трейдинг», ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтоторг», ПІІ «Автоінвестстрой-Брок», ТОВ «ВО «Авто-Холдінг», ДП «УкрЦПСЗПС», ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод», ТОВ «Автостиль Київ». Вказаними діями службових осіб органів державної влади було завдано тяжкі наслідки державному бюджету України.

05.10.2016 між Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02141791, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10), в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Радіал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734, м. Київ, вул. В.Хвойки, 21), в особі директора ОСОБА_5, укладений договір № 1, предметом якого є за кодом 29.10.3 Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей ДК 016:2010 (34121000-1 міські та туристичні автобуси – ДК 021:2015 (шкільні автобуси), а саме: автобус спеціалізований для перевезення школярів АС Р-4234 «Мрія», новий, у кількості - 14 одиниць, модель, марка – АС Р-4234 «Мрія», вартість одиниці товару (з ПДВ 20%) – 1 320 000 грн. Ціна договору становить 18 480 000 грн.

Відповідно до договору на закупівлю № 1 від 05.10.2016 встановлено, що ТОВ «Радіал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734) має розрахунковий рахунок № 26000010126410, який відкрито у ПАТ «Банк-Восток» (МФО 307123), що знаходиться за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою підтвердження перерахування коштів за поставлені шкільні автобуси на загальну суму 18 480 000,00 грн. за договором на закупівлю № 1 від 05.10.2016, укладеним між ТОВ «Радіал-Україна» та Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, встановлення їх подальшого руху, встановлення суми матеріальних збитків, та встановлення відомостей щодо перерахування коштів за поставку та доставку ввезених на митну територію України автомобілів ПАЗ 4234-04, необхідно отримати документи, щодо відкриття та використання ТОВ «Радіал-Україна» усіх рахунків, які були наявні у період часу з 01.01.2016 по 14.04.2018, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відповідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів щодо відкриття та використання ТОВ «Радіал-Україна» у ПАТ «Банк-Восток» (МФО 307123) рахунку № 26000010126410 у період з 01.01.2016 по 14.04.2018, на паперовому і електронному носіях з можливістю їх копіювання, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, без наявності зазначених документів, іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 06.03.2018 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 32018130000000005.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_3, слідчим слідчої групи: старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, старшому слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_13, слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_14, слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_15, старшому слідчому СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_16, старшому слідчому СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_17, слідчому СВ Білокуракінського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_18, старшому слідчому СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_19, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21, слідчому Індустріального відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Банк-Восток» (МФО 307123), за адресою: м. Дніпро вул. Курсантська, 24, по клієнту ТОВ «Радіал-Україна» (код ЄДРПОУ 35018734), з можливістю їх копіювання, а саме до :

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку № 26000010126410 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2016 по 14.04.2018;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2016 по 14.04.2018;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішніх банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.01.2016 по 14.04.2018;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2016 по 14.04.2018, з вказівкою IP- адресів комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз’яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко