Ухвала суду № 74364894, 31.05.2018, Марківський районний суд Луганської області

Справа № 417/5732/18

1-кс/417/216/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2018 р. с. Марківка Луганської області

Слідчий суддя Марківського районного суду Луганської області Дідоренко А.Е, за участю секретаря судового засідання Ахметшиної Ю.М., прокурора Романенка О.В., слідчого – Білаша С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Марківка Луганської області клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції Головного управління Національної поліції капітана поліції ОСОБА_1, про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130480000119 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні старший слідчий СВ Марківського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 зазначає, що 25.05.2018 до Марківського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від директора ТОВ «Айдар» ОСОБА_2 про те, що 25.05.2018 представники ТОВ ТПП "Баланс", юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів вал, 33 "б"офіс 4, шляхом обману, не виконавши свої зобов'язання згідно електронного договору на постачання добрива АМОФОС 12:52, укладеного з ТОВ "Айдар", заволоділи грошовими коштами в сумі 361 119 грн. 77 коп., які ТОВ "Айдар" в особі ОСОБА_2, виконуючи умови договору, перерахував на рахунок ТОВ ТПП "Баланс".

За даним фактом, СВ Марківського ВП ГУНП України в Луганській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130480000119 від 25.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2018 ТОВ «Айдар» в особі директора ОСОБА_2 іменоване як «Покупець» уклав електронний договір з ТОВ ТПП «Баланс» в особі директор ОСОБА_3 іменоване як «Постачальник», згідно якого Постачальник зобов’язується поставити і передати у власність Покупцю, а Покупець прийняти та оплатити Амофос 12:52 у розмірі та умовах вказаних у договорі.

24.05.2018 у вечірній час до ТОВ «Айдар» приїхав автомобіль НОМЕР_1 з причіпом KUMLIN AW-18 д/н НОМЕР_2 з біг-бегами Амофосу 12:52 вагою по 800 кг в кількості тридцять сім штук.

25.05.2018 ТОВ «Айдар» було перераховано грошові кошти в сумі 361 119,77 грн. на рахунок ТОВ ТПП «Баланс» № 26009019482201, відкритий у ПАТ «Альфа-банк», який було вказано у договорі. Згідно платіжного доручення № 271 від 25.05.2018 вказані кошти надійшли на вказаний рахунок.

Згідно наданої водієм товарно-транспортної накладної №230518 від 23.05.2018 він перевозив товар ТОВ «ІНТЕРПОЛІХІМ», а саме 29 тон 600 кг, яким повинні були надійти грошові кошти, але вони не надійшли.

Після цього, ТОВ «ІНТЕРПОЛІХІМ» було надано копію договору №82 від 23.05.2018, згідно якого ТОВ «ІНТЕРПОЛІХІМ» в особі директора ОСОБА_4 іменоване як «Продавець» уклав договір з ТОВ «Айдар» в особі директора ОСОБА_2 іменоване як «Покупець» , згідно якого Продавець зобов’язується, а Покупець прийняти та оплатити хімічну продукцію. Але ТОВ «Айдар» ніяких договорів з ТОВ «Інтерполіхім» не укладав.

25.05.2018 на території току ТОВ «Айдар» було проведено огляд місця події, де знаходились автомобіль НОМЕР_1 з причепом KUMLIN AW-18 д/н НОМЕР_2 , які були завантажені біг-бегами з Амофосом на яких мається напис Амофос 12:52 масою по 800 кг в кількості тридцять сім штук, опечатані прошитими стрічками синього кольору.

В ході проведення огляду місця події тимчасово вилучено майно, а саме: біг-беги з Амофосом на яких мається напис Амофос 12:52 масою по 800 кг в кількості тридцять сім штук, опечатані прошитими стрічками синього кольору, передані під зберігальну розписку представнику ТОВ «Айдар».

Тимчасово вилучене майно вилучене вході огляду місця події є предметом вчинення злочину, у зв’язку з чим постановою слідчого від 25.05.2018 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Допитаний в якості свідка водій автомобіля НОМЕР_1 з причіпом KUMLIN AW-18 д/н НОМЕР_2 – ОСОБА_5 показав, що постачальником добрива АМОФОС 12:52 являється ТОВ «Інтерполіхім», без вказівки представника якої він не може відвантажити добрива. Так, 25.05.2018 року ОСОБА_5 отримав вказівку представника ТОВ «Інтерполіхім» про заборону відвантаження доставлених добрив АМОФОС 12:52 у зв’язку із тим, що ТОВ «Інтерполіхім» не отримало грошові кошти від ТОВ «Айдар» за їх купівлю.

Метою застосування вказаного заходу, забезпечення кримінального провадження є досягнення його дієвості. Мета застосування арешту рахунку є збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, втрати, перетворення, використання, відчуження, що ускладнить доказування вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчим суддею здійснювалася фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий Білаш С.О. наполягав на задоволенні клопотання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ ТПП «Баланс» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.172 КПК України взв’язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню у зв’язку з наступним.

Статтею 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Зважаючи на те, що грошові кошти в сумі 361 119,77 грн., які ТОВ «Айдар» було перераховано на рахунок ТОВ ТПП «Баланс» № 26009019482201 відкритий у ПАТ «Альфа-банк» є предметом скоєння злочину та в ході досудового розслідування встановлено, що кримінальним правопорушенням завдано шкоду в розмірі 361 119,77 грн., тому для виконання завдань кримінального процесуального законодавства, з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, виникла необхідність накладення арешту на рахунок ТОВ ТПП «Баланс» 26009019482201 відкритий у ПАТ «Альфа-банк» з метою тимчасового, до скасування у встановленому порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном шляхом заборони здійснення будь-яких розрахункових операцій, зняття грошових коштів, переведення грошових коштів на інші рахунки, закриття рахунку та будь-яких інших дій із грошовими коштами на рахунку ТОВ ТПП «Баланс» 26009019482201 відкритому у ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 392 КПК України, ст. 368 КК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Марківського відділу поліції Головного управління Національної поліції капітана поліції ОСОБА_1, про арешт майна по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018130480000119 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт з обмеженням права користуватися та розпоряджатися грошовими коштами на рахунок ТОВ ТПП «Баланс» 26009019482201 відкритий у ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали вручити прокурору, слідчому та направити підозрюваному.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя А.Е. Дідоренко