Ухвала суду № 74363244, 22.05.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/5774/18

Провадження №1-кс/369/1827/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2018 року м.Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Яцевич В.А., розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшої слідчої СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції Стеценко Каріни Вікторівни про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування за № 12018110200001873 від 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Стеценко К.В. Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110200001873 від 20.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2018 року до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що посадові особи ТОВ «Торговий Дім» шляхом обману заволоділи його грошовими коштами.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що він являється ФОП «ОСОБА_4», який займається транспортними перевезеннями. 20.02.2018 року через мережу інтернет ОСОБА_2 замовив у ТОВ «Торговий Дім «Мозир ОЙЛ» дизельне паливо ДТ-3-К5 на загальну суму 106 504, 20 грн. 23.02.2018 року ОСОБА_2 перерахував грошові кошти в сумі 106 504, 20 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 отримувач коштів «Торговий Дім «Мозир ОЙЛ». Але на даний час дизельне паливо доставлено в обумовлений строк не було та грошові кошти не повернуто. В ході замовлення дизельного палива потерпілий спілкувався з представником «Торговий Дім «Мозир ОЙЛ» на ім'я ОСОБА_5, який представився керівником організації. Номер мобільного телефону, який було зазначено в мережі інтернет та з якого спілкувався ОСОБА_5 НОМЕР_1. Також між ФОП «ОСОБА_4» та «Торговий Дім «Мозир ОЙЛ» було укладено договір постачання №89 через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3, який являється директором ТОВ «Магелан Транс», який співпрацює з ФОП «ОСОБА_4» повністю підтвердив покази потерпілого та факт шахрайських дій щодо ОСОБА_2

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю щодо руху коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, який знаходиться адресою: 03150, вул. Ковпака, 29, м. Київ, а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документівздійснюється на підставіухвалислідчогосудді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, якіможутьстановитибанківськутаємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківськудіяльність» інформаціящодоюридичних та фізичнихосіб, яка міститьбанківськутаємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Розгляд данного клопотання прошу проводити без представників ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, за адресою: 49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, напідставіп.п. 2, 7ст. 163 КПК України, в зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слідча просила задовольнити клопотання та надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Стеценко Каріні Вікторівні та оперативним співробітникам за доручення в порядку ст. 40 КПК України, та надати тимчасовий, до документів руху коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів справи по картковому рахунку № НОМЕР_2;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_2 за період з 22.02.2018 року по 15.03.2018 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ,

які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019 за адресою: 03150, вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПАТ «Укрсоцбанк» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, в тимчасовому доступі до документів справи по картковому рахунку № НОМЕР_2 слідчий суддя відмовляє, оскільки слідчою не конкретизовано до яких саме документів планується отримати відповідний тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції Стеценко Каріні Вікторівні та оперативним співробітникам за доручення в порядку ст. 40 КПК України, та надати тимчасовий, до документів руху коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_2, відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за карткою-рахунком № НОМЕР_2 за період з 22.02.2018 року по 15.03.2018 з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ, які знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019 за адресою: 03150, вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Дубас Т.В.