Ухвала суду № 74336455, 24.05.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/1479/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Даценко В.М. при секретарі судового засідання Ануфрієвій Н.М., з участю прокурора Тализіної Я.О., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 12.08.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170240001189, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2017 близько 14 години 20 хвилин невідома особа, представившись працівником «Альфа-Банк», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки №5355571193167319 у сумі 3200 грн., належними ОСОБА_2, чим спричинила останній матеріальні збитки на вищевказану суму.

Під час досудового слідства, в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_2 повідомила, що 11.08.2017 року близько 14 години їй додому представник «Альфа-Банк» особисто привіз кредитну картку їхнього банку з 11 400 грн. на рахунку. Через деякий час їй на телефон, номер якого не зберігся, подзвонили і запропонували з метою активації цієї картки продиктувати 16 цифр цієї картки, що остання і зробила. Через декілька хвилин розуміючи, що її можливо обманули ОСОБА_2 вирішила перевірити її баланс і з’ясувалося, що з рахунку зникло близько 3 200 грн., після чого остання зателефонувала на гарячу лінію даного банку да повідомила про те, що сталося.

Враховуючи вищевикладене слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про банківську картку з якої було здійснено знаття грошових коштів в сумі 3200 грн., відзнятий фото та відеоматеріал з камери банкомату в момент знаття грошових коштів та деталізацію щодо часу та знятих коштів в сумі 3 200 грн. з банкомату ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, яка перебуває у володінні «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714, що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що інформація про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, являється інформацією, яка в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати слідчим Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 та ОСОБА_3.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшим слідчим Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про банківську картку з якої було здійснено зняття грошових коштів в сумі 3200 грн., відзнятий фото та відеоматеріал з камери банкомату в момент знаття грошових коштів та деталізацію щодо часу та знятих коштів в сумі 3 200 грн. з банкомату ПАТ «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, яка перебуває у володінні «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714, що за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6

Строк дії ухвали закінчується 23 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Даценко В. М.