Ухвала суду № 74336461, 24.05.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/1484/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Даценко В.М. при секретарі судового засідання Ануфрієвій Н.М., з участю прокурора Тализіної Я.О., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 22.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170240001510, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2016 року до Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою про вчинення відносно неї шахрайства звернулася ОСОБА_2, яка повідомила, що 22.08.2016 року о 10:00 год. невідома особа представившись ОСОБА_3 зателефонувала на мобільний телефон належний ОСОБА_2 та шляхом обману вмовила останню перерахувати кошти на карту «ПриватБанку» номер 41-49-4378-6589-0246 в сумі 2 000 грн. чим спричинила ОСОБА_2 матеріальної шкоди на вище вказану суму. Переказ здійснювався через відділення «ПриватБанку» за адресою: м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 17/1.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_2 остання повідомила, що 22.08.2016 року о 10 год. 00 хв. до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась ОСОБА_3 шляхом обману вмовила її перерахувати грошові кошти на карту «ПриватБанку» номер 4149-4378-6589-0246 в сумі 2 000 грн.

Зважаючи на вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, які містять інформацію котрі підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 22.08.2016 з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий прохає зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк», який має адресу центрального офісу: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 до інформації (документів) з правом їх вилучення у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Полтава, вул. Соборності 70-А та обов’язати ПАТ КБ «Приватбанк»:

- виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунків, на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів;

- зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що інформація про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, яка містить банківську таємницю, та яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1

При цьому не підлягає задоволенню клопотання в частині «а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення», оскільки така вимога не містить ідентифікуючих ознак необхідних речей та документів.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов'язання ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» виготовити на паперовому носії документи із зазначенням вищевказаної інформації та зберігати на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами не передбачено положеннями глави 15 КПК України, а тому не може бути задоволена.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 і тимчасовий доступ до документів, котрі підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 22.08.2016 року з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Посадовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), який має адресу центрального офісу: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 до інформації (документів) з правом їх вилучення у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Полтава, вул. Соборності 70-А.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали закінчується 23 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Даценко В. М.