Ухвала суду № 74308795, 10.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1833/18

ун. № 759/6748/18

У Х В А Л А

10 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Ковтун М.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховська М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000032 від 03.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

04.05.2018 року слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховська М.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуна Р.В. та просить надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській Марині Вячеславівні, слідчим групи - Мартинюку Павлу Володимировичу, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Турянській Аліні Ярославівні, Лук'янцю Олександру Юрійовичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, а також за письмовим дорученням старшим о/у з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Сабадашову Роману Сергійовичу, Мельниченку Юрію Івановичу, Павлусенку Олександру Михайловичу, Кузєнкову Максиму Вікторовичу, старшим о/у ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Двадцятому Андрію Володимировичу, Солтисюку Руслану Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Опера-Буд» (код ЄДРПОУ 38308808) (здійснення виїмки копій документів), які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта ТОВ «Опера-Буд» (код ЄДРПОУ 38308808), що знаходяться в банківській установі у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), код ЄДРПОУ 09322277, адреса м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме копій документів, які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття та по даний час грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копію справи з юридичного оформлення рахунку: № НОМЕР_1 (980) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємства;

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ «Опера Буд» (код ЄДРПОУ 38308808) в період з 01.05.2015 по 31.12.2016 ухилилися від сплати податку на додану вартість при взаємовідносинах з ТОВ "А.С.Е.-Інформ" (код ЄДРПОУ 31283908), ТОВ "Віп Тренд" (код ЄДРПОУ 39365783), ТОВ "БК Старс" (код ЄДРПОУ 40470608), ПП "Оліван" (код ЄДРПОУ 34702365), ТОВ "Фенікс Леко" (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ "Демстрой" (код ЄДРПОУ 36998796) у значних розмірах на суму 792 652 грн., що підтверджується актом №84/10-36-14-14/38308808 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки за період з 01.05.2015 по 31.12.2016».

Вироком Святошинського районного суду м. Києва директора ТОВ «Віп Тренд» (код ЄДРПОУ 39365783) ОСОБА_15, визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:на підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» встановлено, що ТОВ «Опера-Буд» (код ЄДРПОУ 38308808) має рахунок: № НОМЕР_1 (980) відкритий у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), код ЄДРПОУ 09322277, адреса м. Київ, вул. Володимирська, 27.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (копії документів юридичної справи ТОВ «Опера-Буд» (код ЄДРПОУ 38308808) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття та по даний час грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (980) відкритого у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), код ЄДРПОУ 09322277, адреса м. Київ, вул. Володимирська, 27.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особиТОВ «Опера-Буд» (код ЄДРПОУ 38308808) в 2016 році відкрив рахунок у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), код ЄДРПОУ 09322277, адреса м. Київ, вул. Володимирська, 27, на який здійснювалось надходження та списання грошових кошті ТОВ «Опера-Буд» (код ЄДРПОУ 38308808), на підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ».

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що в разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам причетним до вчинення кримінального правопорушення, що дасть останнім можливість зміни або знищення вказаних документів, що містять необхідну інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Опера-Буд» (код ЄДРПОУ 38308808), що знаходяться в банківській установі у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), код ЄДРПОУ 09322277, адреса м. Київ, вул. Володимирська, 27.

В судове засідання слідча не з'явилася, надала до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність. Одночасно в клопотанні поданому до суду слідча просила проводити судове засідання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного. Одночасно в своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Суд дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховська М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000032 від 03.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України- задовольнити .

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховській Марині Вячеславівні, слідчим групи - Мартинюку Павлу Володимировичу, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Турянській Аліні Ярославівні, Лук'янцю Олександру Юрійовичу, Блинову Олександру Сергійовичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, а також за письмовим дорученням старшим о/у з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Сабадашову Роману Сергійовичу, Мельниченку Юрію Івановичу, Павлусенку Олександру Михайловичу, Кузєнкову Максиму Вікторовичу, старшим о/у ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Двадцятому Андрію Володимировичу, Солтисюку Руслану Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Опера-Буд» (код ЄДРПОУ 38308808) (здійснення виїмки копій документів), які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта ТОВ «Опера-Буд» (код ЄДРПОУ 38308808), що знаходяться в банківській установі у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), код ЄДРПОУ 09322277, адреса м. Київ, вул. Володимирська, 27, а саме: копій документів, які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття та по даний час грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (980) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копію справи з юридичного оформлення рахунку: № НОМЕР_1 (980) (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);копій заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунку підприємства.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя О.М. Журибеда