Ухвала суду № 74308809, 18.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.05.2018
Номер справи
759/7590/18
Номер документу
74308809
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/2117/18

ун. № 759/7590/18

У Х В А Л А

18 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. при секретарі: Ковтун М.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Косинського Дмитра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбаченихч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.05.2018 року слідчий Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, Косинський Д.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаровим О.С. та просить надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Косинському Дмитру Сергійовичу, до установчих документів ТОВ «СКС» код 36088095, з можливістю отримати їх належним чином завірені копії, та до оригіналів документів що підтверджують взаємодію ТОВ «СКС» код 36088095 з наступними юридичними особами а саме ТОВ «Євро-вектор-торг» код 40550171, ТОВ «Про гарант плюс» код 39726851, ТОВ «Вітара-Груп» код 40526149, ТОВ «Сандекс» код 39535658, ТОВ «Форвайз ЛТД» код 40585796, ТОВ «Полімер ВФ» код 32335155, ТОВ «Хорвакс-технології» код 32177563, ТОВ «Смайл Систем» код 41050201, ТОВ «Рефул Ресурс» код 40422451, ПП «МП Трейд» код 34952938, ТОВ «ЛіворноСтудіо» код 40964417, ТОВ «Атлен торг» код 40925446, ТОВ «Вест транс груп» код 40312436, ТОВ «Штутгарткомпані» код 40959700, ТОВ «Бест сенс» код 40215566, ТОВ «Фокус систем» код 41050236, ТОВ «Грант капітал» код 40711450, а саме: контракти (договори), пов'язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них; додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості. За період діяльності починаючи з 01.04.2016 по 31.03.2017 з можливістю здійснити їхню виїмку.

У клопотанні слідчий пояснив, що невстановлена особа підробила установчі документи ТОВ «Баєрдон» та ТОВ «Евіал-груп» та від імені засновників займається господарською діяльністю.

Органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до Шевченківської ДФС, згідно якого було встановлено що засновником та директором ТОВ «Баєрдон» код 41032400 є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Разом з тим в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 було встановлено що остання маючи фінансові труднощі звернулась до своєї знайомої на ім'я ОСОБА_3., яка повідомила останній що за грошову винагороду в сумі 2000 гривень ОСОБА_4 та її чоловіку ОСОБА_6 необхідно буде зареєструвати на свої ім'я та на ім'я чоловіка дві юридичних особи, на що останній погодились маючи фінансові труднощі. Так в подальшому було встановлено що на ім'я ОСОБА_4 була зареєстровано ТОВ «Баєрдон» код 41032400, а на ім'я ОСОБА_6 було зареєстровано ТОВ «Евіал Груп» код 41032505. Разом з тим згідно показів ОСОБА_4, та її чоловіка ОСОБА_6 було встановлено що останній господарською діяльністю не займаються, прибуток з господарської діяльності не отримують, по податки не сплачують.

Окрім того в ході досудового розслідування було встановлено що ТОВ «Баєрдон» код 41032400, вступав в договірні фінанси-госопдарській відносини з ТОВ «СКС» код 36088095, директором якого є ОСОБА_7

Так органом досудового розслідування в порядку 93 КПК України було надано запит до ТОВ «СКС» код 36088095, з проханням надати копії установчих документів на ТОВ «СКС» код 36088095, та копій документів які підтверджували б фінансо господарські відносити з ТОВ «Баєрдон» код 41032400.

Однак станом на 17.05.2017 до органу досудового розслідування надійшла жодної відповіді на запит не надходило.

Разом з тим оперативним підрозділом Святошинського УП було встановлено що ТОВ «СКС» код 36088095, а саме посадові особи вказаного товариства, самі безпосередньо причетні до підробки ряда установчих документів на інші юридичні особи, та в свою чергу таким чином отримують нарахування ПДВ (податкового кредиту), без відповідних на те підстав. А саме було встановлено що ТОВ «СКС» код 36088095,в період часу з 01.04.2016 по 31.03.2017 взаємодіяло з наступними контр-агентами: ТОВ «Євро-вектор-торг» код 40550171, ТОВ «Про гарант плюс» код 39726851, ТОВ «Вітара Груп» код 40526149, ТОВ «Сандекс» код 39535658, ТОВ «Форвайз ЛТД» код 40585796, ТОВ «Полімер ВФ» код 32335155, ТОВ «Хорвакс-технології» код 32177563, ТОВ «Смайл Систем» код 41050201, ТОВ «Рефул Ресурс» код 40422451, ПП «МП Трейд» код 34952938, ТОВ «ЛіворноСтудіо» код 40964417, ТОВ «Атлен торг» код 40925446, ТОВ «Вест транс груп» код 40312436, ТОВ «Штутгарткомпані» код 40959700, ТОВ «Бест сенс» код 40215566, ТОВ «Фокус систем» код 41050236, ТОВ «Грант капітал» код 40711450.

Отримання оригіналів фінансо-господарських договорів, актів прийому передачі товарів, та інших документів що підтверджують взаємодію між ТОВ «СКС» код 36088095, та переліченими вище суб'єктами господарювання слугуватиме для задоволення позовних вимог прокуратури, чи іншого державного органу, до ТОВ «СКС» код 36088095, щодо повернення до бюджету України, безпідставно нарахованого НДВ ( податкового кредиту).

Тому, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ТОВ «СКС» код 36088095 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв'язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ТОВ «СКС» код 36088095 а саме: належним чином завірені копії установчих документів ТОВ «СКС» код 36088095, та оригінали документів які підтверджують договірні (фінансо-господарські) зобов'язання між ТОВ «СКС» код 36088095 та ТОВ «Євро-вектор-торг» код 40550171, ТОВ «Про гарант плюс» код 39726851, ТОВ «Вітара Груп» код 40526149, ТОВ «Сандекс» код 39535658, ТОВ «Форвайз ЛТД» код 40585796, ТОВ «Полімер ВФ» код 32335155, ТОВ «Хорвакс-технології» код 32177563, ТОВ «Смайл Систем» код 41050201, ТОВ «Рефул Ресурс» код 40422451, ПП «МП Трейд» код 34952938, ТОВ «ЛіворноСтудіо» код 40964417, ТОВ «Атлен торг» код 40925446, ТОВ «Вест транс груп» код 40312436, ТОВ «Штутгарткомпані» код 40959700, ТОВ «Бест сенс» код 40215566, ТОВ «Фокус систем» код 41050236, ТОВ «Грант капітал» код 40711450, за період діяльності починаючи з 01.04.2016 по 31.03.2017.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадженняіз клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК Українивідомості, які можуть становити комерційну таємницю вчинення нотаріальнихдій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанн іречі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не має можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Косинського Дмитра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100080007254 від 17.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358 КК України-задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві - Косинському Дмитру Сергійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, та на їхвиїмку і зобов'язати директора чи інших посадових осіб ТОВ «СКС» код 36088095 до установчих документів ТОВ «СКС» код 36088095, з можливістю отримати їх належним чином завірені копії, та до оригіналів документів що підтверджують взаємодію ТОВ «СКС» код 36088095 з наступними юридичними особами а саме ТОВ «Євро-вектор-торг» код 40550171, ТОВ «Про гарант плюс» код 39726851, ТОВ «Вітара-Груп» код 40526149, ТОВ «Сандекс» код 39535658, ТОВ «Форвайз ЛТД» код 40585796, ТОВ «Полімер ВФ» код 32335155, ТОВ «Хорвакс-технології» код 32177563, ТОВ «Смайл Систем» код 41050201, ТОВ «Рефул Ресурс» код 40422451, ПП «МП Трейд» код 34952938, ТОВ «ЛіворноСтудіо» код 40964417, ТОВ «Атлен торг» код 40925446, ТОВ «Вест транс груп» код 40312436, ТОВ «Штутгарткомпані» код 40959700, ТОВ «Бест сенс» код 40215566, ТОВ «Фокус систем» код 41050236, ТОВ «Грант капітал» код 40711450, а саме: контракти (договори), пов'язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них; додаткові угоди, щоукладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотриманняформи;документи, якіпідтверджуютьвиконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконаннядоговору;податковінакладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальністьздійснюванихоперацій;документи, щопідтверджуютьтранспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даногоприводу;фінансово-господарськідокументи, щопідтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічнудокументацію, сертифікатиякості.Заперіоддіяльностіпочинаючи з 01.04.2016 по 31.03.2017 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дануухвалуможуть бути поданіпід час підготовчогопровадження в суді.

Слідчийсуддя О.М. Журибеда

Часті запитання

Який тип судового документу № 74308809 ?

Документ № 74308809 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74308809 ?

Дата ухвалення - 18.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74308809 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74308809 ?

В Святошинський районний суд міста Києва
Попередній документ : 74308787
Наступний документ : 74308833