Ухвала суду № 74286486, 24.05.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/5460/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Дергачова Н.В., при секретарі судового засідання Меркуловій Ю.П., розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатський області старшого лейтенанта ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що відомості до ЄРДР внесені на підставі повідомлення Держфінмоніторингу України, та доданих матеріалів, згідно яких посадові особи благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде» (юридична адреса: с. Запсонь, вул. Головна, буд. 70 Берегівського району Закарпатської області), протягом 2016 – 2017 років отримали та здійснили фінансування фізичних та юридичних осіб на території України, на суму що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з метою зміни меж території та державного кордону України.

У органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що під виглядом фінансової допомоги суб’єктам господарювання, здійснюється фінансування незаконних проектів (включаючи поширення сепаратистських настроїв в Закарпатській області).

Таким чином, на підставі матеріалів Держфінмоніторингу є підозри вважати, що здійсненні фінансові операції БФ «ЗЦЕР «Еган Еде» є такими, що можуть бути спрямовані на фінансування незаконних рухів, пов’язаних з посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України.

За таких обставин, такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення є виправданою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб, виправдують такий ступінь втручання в права і свободи як тимчасовий доступ до речей і документів, які є предметом кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність за даними фактами дослідити відомості, які становлять банківську таємницю, та стосуються діяльності БФ «ЗЦЕР «Еган Еде», в частині отримання валюти із закордону, конвертування валюти в національну валюту, відповідно перерахування таких коштів у вигляді фінансової допомоги фізичним та юридичним особам на території України, зокрема, мешканцям Закарпатської області.

На підставі вищенаведеного, під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених відомостей, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», МФО: 300528, центральний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Слідчий у судове засідання не з’явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі у судове засідання не викликалася, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, де зазначено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим у клопотанні заявлене відповідне клопотання, яке обґрунтоване реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв’язку з необхідністю збереження їх в якості речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання за період з 01.08.2016 року по 18.05.2018 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: юридичної справи БФ «ЗЦЕР «Еган Еде» (ЄДРПОУ: 40533019), зокрема: заяв про відкриття рахунків, карток зі зразками підписів і відбитка печатки, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем „клієнт-банк”, клієнт-Інтернет-банк”, „телефонний банкінг” тощо, з додатками, повідомлень про взяття рахунків на облік органом державної податкової служби, роздруківок на паперових носіях та в електронному вигляді) руху коштів (виписка та оборотно-сальдовий баланс) по рахунках № 26000455034515 (українська гривня), №26005455026227 (угорський форинт), №26005455026227 (українська гривня), №26008455027579 (угорський форинт), №26008455027579 (українська гривня), №26009455022829 (угорський форинт), №26009455022829 (євро), №26009455022829 (українська гривня), №26059011362069 (українська гривня), за період з 01.08.2016 року по 18.05.2018 року із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, в тому числі платіжних доручень, меморіальних ордерів, SWIFT – повідомлень, а також кредитних справи та документів про їх погашення за вказаний період часу, що перебувають у володінні АТ "ОТП Банк", МФО 300528, ідентифікаційний код: 21685166, що зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_2