Ухвала суду № 74277326, 22.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24858/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_2 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1747 від 05.11.2015, контактний телефон НОМЕР_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_3, виданий 19.07.1996 Ірпінським ГУ МВС України в Київській області, зареєстрований (проживає) за адресою: АДРЕСА_1, місцезнаходження офісу: АДРЕСА_2).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що наприкінці 2014 - початку 2015 років невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, обладнання, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об'єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державним реєстратором були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ - 20345385), ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ - 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал», (код ЄДРПОУ - 33838219), компаніям республіки Кіпр «Lorley investments limited» (НЕ 182685) та Мiramilis LTD (НЕ 322944).

З метою приховання слідів злочинів, забезпечення документального прикриття незаконно отриманих доходів та подальшої реалізації незаконно отриманих активів вищезазначених підприємств групи компаній Амстор, причетними до вчинення злочинів особами використовувалась створена 05.02.2015 юридична особа - ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918).

Зокрема, майно, що належало ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), згодом було оприбутковано ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918) від ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39671719) та ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ - 39664282).

В подальшому, реалізація незаконно отриманих товарів та обладнання, у тому числі належного ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), що знаходилось у заставі АТ «Укрексімбанк», здійснювалась шляхом документального оформлення поставок від ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918) до ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ - 39768818). В свою чергу, ТОВ «Наво Трейд» з метою забезпечення документального прикриття незаконної реалізації товарів та обладнання, отриманих злочинним шляхом, відобразило продаж товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ - 40720198) та ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ - 32294926).

При цьому, частину із проданого товару та обладнання ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918) взагалі не закуповувало, а ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315) та ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492) взаємовідносини з ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918), ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39671719) та ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ - 39664282) щодо поставки чи продажу останнім товарно-матеріальних цінностей не декларували і в податковій звітності не відображали.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2017 ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918) було ліквідовано (справа № 904/9591/16), про що 16.06.2017 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення зазначеної юридичної особи.

У кримінальному провадженні з метою повного, об'єктивного та всебічного його розслідування призначено дві судово-почеркознавчі експертизи, проведення яких доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертам поставлені питання ідентифікації виконавців підписів від імені службових осіб ТОВ «Амстор Рітейл Трейд», ТОВ «Наво Трейд», що містяться в документах щодо купівлі, продажу та передачі в оренду майна, складених із ТОВ «Фоззі-Фуд», ТОВ «Сільпо-Фуд», а також зазначеними підприємствами між собою.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про судову експертизу» та виданого в розвиток його положень п. 3.2 Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (з подальшими змінами), незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються зокрема створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, до експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об'єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Згідно з п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених вищезазначеним наказом, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, відповідно до п. 1.3 зазначених Науково-методичних рекомендацій орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу, повинен(на) надати експерту для проведення досліджень вільні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

До слідчого Генеральної прокуратури України з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшли два клопотання експертів щодо надання об'єктів дослідження та порівняльного матеріалу для проведення зазначених судово-почеркознавчих експертиз.

На даний час орган досудового розслідування не володіє оригіналами запитуваних експертами документів, у тому числі, зі зразками вільних підписів службових осіб ТОВ «Амстор Рітейл Трейд», необхідними для проведення судово-почеркознавчих експертиз, що унеможливлює подальше встановлення стороною обвинувачення обставин, що мають значення у цьому кримінальному провадженні. Такі оригінали документів є в арбітражного керуючого ОСОБА_2, якого постановою господарського суду Дніпропетровської області від 17.11.2016 призначено ліквідатором ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, а також з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918) щодо взаємовідносин з ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ - 39768818), ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ - 32294926), ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ - 40720198), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39671719), ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ - 39664282), ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об'єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711) за період з 05.02.2015 (дата запису державної реєстрації ТОВ «Амстор Рітейл Трейд») по 16.06.2017 (дата запису припинення ТОВ «Амстор Рітейл Трейд»), що знаходяться у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_2 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1747 від 05.11.2015, контактний телефон НОМЕР_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_3, виданий 19.07.1996 Ірпінським ГУ МВС України в Київській області, зареєстрований (проживає) за адресою: АДРЕСА_1, місцезнаходження офісу: АДРЕСА_2), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення їх оригіналів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочинів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали надані в обґрунтування клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну Олександру Юрійовичу, Шевеленку Олександру Михайловичу, прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Юрію Васильовичу, Молованюку Андрію Вікторовичу, Долбещенкову Денису Олексійовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні арбітражного керуючого ОСОБА_2 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1747 від 05.11.2015, контактний телефон НОМЕР_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, паспорт НОМЕР_3, виданий 19.07.1996 Ірпінським ГУ МВС України в Київській області, зареєстрований (проживає) за адресою: АДРЕСА_1, місцезнаходження офісу: АДРЕСА_2), з можливістю вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918) з ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ - 39768818), ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ - 32294926), ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ - 40720198), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39671719), ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ - 39664282), ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об'єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711) за період з 05.02.2015 по 16.06.2017, а саме: договорів з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін), укладеними між ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918) з ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ - 39768818), ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ - 32294926), ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ - 40720198), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39671719), ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ - 39664282), ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об'єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття товарів, обладнання, робіт (надання послуг), платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, інших платіжних документів, актів звірки взаємних розрахунків за цими договорами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/24858/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Амеліну О.Ю.

Слідчий суддя В. А. Писанець