Ухвала суду № 74277319, 25.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
25.05.2018
Номер справи
757/23575/18-к
Номер документу
74277319
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23575/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Савенкова О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Тірасбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 38672381).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003443 від 30.10.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що групою осіб, які контролюють діяльність декількох транзитно-конвертаційних груп, з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої на надання підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов'язань та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг використовуються реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності» з метою документально прикриття проведення безтоварних операції.

Здобутими в ході проведеного досудового розслідування доказами встановлено низку «сумнівних» СГД, що мають ознаки фіктивності реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, а саме: ТОВ «БК «Віват Плюс» (код 41112627), ТОВ «Акер ЛТД» (код 40699905), ТОВ «Конект Груп» (код 40195461), ТОВ «Інк Буд» (код 41179990), ТОВ «Андромеда Стайл» (код 41047663), ТОВ «Макробізнес» (код 41544242) та інші.

Копії зазначених у клопотанні фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ «Тірасбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 38672381), з метою їх дослідження та аналізу, а також проведення податкових перевірок.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Савенкову О.В. та іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам ДФС України тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Тірасбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 38672381) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «БК «Віват Плюс» (код 41112627), ТОВ «Акер ЛТД» (код 40699905), ТОВ «Конект Груп» (код 40195461), ТОВ «Інк Буд» (код 41179990), ТОВ «Андромеда Стайл» (код 41047663), ТОВ «Макробізнес» (код 41544242) за весь період діяльностіз можливістю вилучення їх копій, а саме: договори, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, чеки, банківські виписки, технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження, правила експлуатації продукції, сертифікат якості виробника на кожну одиницю продукції), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнал-ордер і відомість по рахунку ВР валові витрати, довіреності, листи, накази, протоколи та інші; журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості та інші документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія»).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріалах судового провадження № 757/23575/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Савенкову О.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Попередній документ : 74277315
Наступний документ : 74277326