Ухвала суду № 74261773, 22.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/8613/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9136/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, що містять охоронювану законом таємницю про вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» та знаходяться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- документів, які знаходяться у кредитній справі ТОВ «Французький бульвар-еліт» по Кредитному договору від 17.05.2007 року № 660/007-516 з ПАТ «Уксоцбанк», включаючи укладені додаткові угоди до Кредитного договору № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007 року, №2 від 16.05.2008 року, №3 від19.05.2008 року, №4 від 22.05.2008 року, №5 від 28.05.2008 року, №6 від 02.06.2008 року, №7 від 10.06.2008 року, №8 від 24.07.2008 року, №9 від 26.08.2008 року, №10 від 30.03.2011 року, іпотечний договір від 23.05.2007 року, укладений між ТОВ «Французький бульвар-еліт» та ПАТ «Укрсоцбанк», документи про відчуження

ПАТ «Укрсоцбанк» земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки 5110136900:35:002:0009 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю Іпотекодавця (ПАТ «Укрсоцбанк») в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (район Свято - Успенського чоловічого монастиря).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018160000000405 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Так, до прокуратури Одеської області 25.04.2018 надійшло звернення директора ТОВ «Французький бульвар-еліт» (ЕДРПОУ 33933008) ОСОБА_2 про те, що невстановлені посадові особи

ПАТ «Укрсоцбанк», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Автостайл», незаконно заволоділи активами підприємства ТОВ «Французький бульвар-еліт», чим спричинили збитки.

Вказані відомості 26.04.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 42018160000000405 з попередньо визначеною правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України, а організацію досудового розслідування доручено Слідчому управлінню ГУ НП в Одеській області.

На теперішній час у кримінальному провадженні допитано засновника ТОВ «Французький бульвар-еліт» ОСОБА_2, з допиту якого встановлено наступне.

У 2006 році між ТОВ «Французький бульвар-еліт» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено кредитний договір з додатковими угодами на загальну суму кредитування 7000000 (сім мільйонів) доларів США. У якості заставного майна в договорі зазначено земельну ділянку, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, район Чоловічого монастиря, кадастровий №5110136900:35:002:0009 яка належала ТОВ «Французький бульвар-еліт», та на якій товариство за кредитні гроші повинно було здійснювати будівництво капітальних споруд.

У 2009 році, у зв’язку з банківською кризою та початком процедури санації, в односторонньому порядку ПАТ «Укрсоцбанк» припинено виплати кредитних коштів, та в свою чергу ТОВ «Французький бульвар-еліт» припинено виплата процентів за кредитним договором. На теперішній час між банком та товариством триває розгляд господарського спору у суді першої інстанції щодо виконання умов кредитного договору.

Крім того, у 2018 році ОСОБА_2 отримано інформацію про те, що ПАТ «Укрсоцбанк» у 2014 році рішенням Господарського суду Одеської області, без участі представників ТОВ «Французький бульвар-еліт», визнав за собою право власності на заставне майно – вищевказану земельну ділянку, у порядку стягнення заставного майна.

Крім того, представниками банку у 2018 році без проведення аукціону, за явно заниженою ціною, продано підприємству ТОВ «Автостайл» вищевказану земельну ділянку, а також об’єкт незавершеного будівництва на ній, ступінь готовності якого, згідно довідок МБТІ та актів прийняття інженерних мереж в експлуатацію, складав 55 відсотків, та який перебував на балансі та у власності ТОВ «Французький бульвар-еліт».

Вивченням документів, доданих ОСОБА_2 установлено, що на момент зупинення будівництва відповідно до довідки, наданої КП «Одеське Міське Бюро Технічної Інвентаризації та ОСОБА_3» від 11.12.2009 року ступінь готовності об’єкту становить 55 відсотків. На теперішній час відповідно до технічного паспорту ТОВ «Французький бульвар-еліт» (код ЄДРПОУ – 33933008) є балансоутримувачем та фактичним власником об’єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (вул. Амундсена), район Чоловічого Монастиря.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 20 грудня 2017 року частину об’єкту незавершеного будівництва ПАТ «Укрсоцбанк» було відчужено ТОВ «Автостайл», а саме – об’єкт незавершеного будівництва, ступінь готовності – 15 відсотків, загальною площею – 793,7 кв.м.

Під час відчуження ПАТ «Укрсоцбанк» частини об’єкту незавершеного будівництва

ТОВ «Автостайл» було порушено ряд положень чинного законодавства, в контексті правил реалізації іпотечного (заставленого) майна, а також порядку відокремлення об’єкту нерухомого майна в окрему інвентарну одиницю. В результаті відповідних дій було здійснено незаконне порушення прав та законних інтересів ТОВ «Французький бульвар-еліт».

Оціночна вартість майна, а саме об’єкту незавершеного будівництва та земельної ділянки, що були передані від ПАТ «Укрсоцбанк» до ТОВ «Автостайл» була явно занижена з метою ухилення від сплати державних податків, а також з метою порушення прав ТОВ «Французький бульвар-еліт», реалізація майна за реальні ціни призвела б до зменшення розміру заборгованості ТОВ «Французький бульвар-еліт» перед

ТОВ «Автостайл».

Проведенням відчуження майна ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Автостайл» було порушено процедуру реалізації іпотечного майна, не було проведено аукціону, не було проведено повідомлення попереднього власника, що мав першочергове право викупу відповідної власності.

Реквізити банку ПАТ «Укрсоцбанк»:

- юридична адреса - вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150;

- код ЄДРПОУ 00039019;

- свідоцтво № 100293753.

У зв’язку з викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів:

-документів, які знаходяться у кредитній справі ТОВ «Французький бульвар-еліт» по Кредитному договору від 17.05.2007 року № 660/007-516 з ПАТ «Уксоцбанк», включаючи укладені додаткові угоди до Кредитного договору № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007 року, №2 від 16.05.2008 року, №3 від19.05.2008 року, №4 від 22.05.2008 року, №5 від 28.05.2008 року, №6 від 02.06.2008 року, №7 від 10.06.2008 року, №8 від 24.07.2008 року, №9 від 26.08.2008 року, №10 від 30.03.2011 року, іпотечний договір від 23.05.2007 року, укладений між ТОВ «Французький бульвар-еліт» та ПАТ «Укрсоцбанк», документи про відчуження ПАТ «Укрсоцбанк» земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки 5110136900:35:002:0009 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю Іпотекодавця (ПАТ «Укрсоцбанк») в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (район Свято - Успенського чоловічого монастиря).

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Прокурор, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явився, згідно наданої заяви, просив слухати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

-документів, які знаходяться у кредитній справі ТОВ «Французький бульвар-еліт» по Кредитному договору від 17.05.2007 року № 660/007-516 з ПАТ «Уксоцбанк», включаючи укладені додаткові угоди до Кредитного договору № 660/007-516 - №1 від 24.09.2007 року, №2 від 16.05.2008 року, №3 від19.05.2008 року, №4 від 22.05.2008 року, №5 від 28.05.2008 року, №6 від 02.06.2008 року, №7 від 10.06.2008 року, №8 від 24.07.2008 року, №9 від 26.08.2008 року, №10 від 30.03.2011 року, іпотечний договір від 23.05.2007 року, укладений між ТОВ «Французький бульвар-еліт» та ПАТ «Укрсоцбанк», документи про відчуження ПАТ «Укрсоцбанк» земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки 5110136900:35:002:0009 та майнових прав на нерухомість, будівництво якої незавершене та що стане власністю Іпотекодавця (ПАТ «Укрсоцбанк») в майбутньому, а саме: курортно - рекреаційний комплекс сімейного типу, що будується за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (район Свято - Успенського чоловічого монастиря).

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Хачатуряну М.А., або за дорученням прокурора/слідчого в порядку ст. 36 або 40, 41 оперативним працівникам інших оперативних підрозділів зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

22.05.2018