Ухвала суду № 74199612, 23.05.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 23.05.2018

Справа № 320/1879/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 травня 2018 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Колодіна Л.В.,

при секретарі - Арифовій Л.А.,

розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Шаповаловим В.М., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №12018080140000048 від 14.01.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області лейтенанта поліції Бойкова О.П. погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Шаповаловим В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «БІОЛ» ( код ЄДРПОУ 30086036) № 26009000113564, відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» ( код банку 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів, за період часу з 01.12.2017 по 21.05.2018 з можливістю вилучення (виїмки) цих документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.01.2018 до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло заява-повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від засновника ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036) про те, що співзасновник, учасник та директор вказаного товариства ОСОБА_3 самовільно, всупереч установленому законом порядку, вчинив самоправні дії відносно транспортних засобів ТОВ «БІОЛ», чим завдав майнову шкоду.

04.01.2018 слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080140000048 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 356 КК України - «Самоправство».

10.05.2018 слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойковим О.П. винесена постанова про зміну кваліфікації кримінального провадження на ч. 5 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до реєстраційних відомостей та Статуту ТОВ «БІОЛ», у новій редакції, Засновниками та учасниками вказаного товариства є фізичні особи: ОСОБА_4 та ОСОБА_3. Місцезнаходження та юридична адреса товариства: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна, будинок 21.

Відповідно до п. 6 Статуту, Статутний капітал Товариства розподіляється між учасниками наступним чином: ОСОБА_4 - 1653700 грн. або 50%, ОСОБА_3 - 1653700 грн. або 50 %.

Відповідно до п. 10 Статуту, Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників, які складаються з учасників та/або їх представників. Відповідно до п. 10.2 Статуту, кількість голосів кожного з учасників у Загальних зборах визначається по квоті: 1 голос дорівнює 1% частки у статутному капіталі. Відповідно до п. 10.3 Статуту, Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності більше як 60 відсотків голосів.

Згідно п. 5.7 Статуту, Товариство має право (згідно рішення зборів учасників) продавати та передавати іншим підприємствам, установам, організаціям та громадянам, обмінювати, передавати в оренду, дарувати, надавати безоплатно у тимчасове користування, в позику або в заставу належні йому будівлі, споруди, приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншим особам, а також списувати їх з балансу.

Встановлено, що 14.12.2017 ОСОБА_3, будучи засновником, учасником та директором ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036) зареєстрував нове підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельний дім «БІОЛ» (ЄДРПОУ 41807505), що зареєстроване за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, проспект 50-річчя Перемоги, будинок 36/9 квартира 36. Засновниками вказаного Товариства є: ОСОБА_3 та ОСОБА_5.

21.12.2017 ТОВ «ТД «БІОЛ» в особі директора ОСОБА_3 довіреністю уповноважено громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, представляти інтереси Товариства у Територіальному сервісному центрі № 2343 Регіонального сервісного центру МВС в Запорізькій області для оформлення покупки за договором купівлі-продажу транспортних засобів з подальшою перереєстрацією, а також виконувати всі інші юридично значущі дії, пов'язані з виконанням довіреності.

В період часу з 22.12.2017 по 13.01.2018, громадянин ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 (Продавець), який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Мелітопольського районного нотаріального округу Запорізької області Бондар Т.І. від 22.12.2017 № 3877 здійснив продаж громадянину ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 (Покупець), який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Мелітопольського районного нотаріального округу Запорізької області Бондар Т.І. від 22.12.2017 № 3879, здійснив відчуження транспортних засобів, які є майном ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036), засновниками та учасниками якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Згідно відомостей, отриманих з Територіального сервісного центру № 2343 Регіонального сервісного центру МВС в Запорізькій області, транспортними засобами, продаж та переоформлення яких було здійснено у період з 22.12.2017 по 13.01.2018 за вищевказаних обставин є:

1.Причіп/пр-бортовий-тентований «Wielton pc16k», 2009 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_1, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_2;

2.Автомобіль «Renault Master» вантажний/бортовий-тентований, 2014 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_3, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_4;

3.Автомобіль «Mercedes-Benz Atego 1518L», вантажний/бортовий, 2013 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_5, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_6;

4.Автомобіль «Renault Master», вантажний/бортовий, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_7, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_8;

5.Автомобіль «Ford Tourneo», легковий/універсал-В, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_9, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_10;

6.Автомобіль «ГАЗ-3307», вантажний/сміттєвоз-С, 1991 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_11, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_12;

7.Автомобіль «ГАЗ-5312», вантажний/бортовий, 1989 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_13, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_14;

8.Причіп «Wielton ns3s», пр-бортовий-тентований, 2012 р.в. державний реєстраційний номер НОМЕР_15, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_16;

9.Автомобіль «Renault Premium 430.19Т», вантажний/сідловий тягач-Е, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_17, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_18;

10.Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_19, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_20;

11.Автомобіль «Renault Premium 440.26», вантажний/ бортовий, 2006 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_21, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_22;

12.Автомобіль «Renault Midlum 190.08», вантажний/ бортовий-тентований, 2007 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_23, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_24;

13.Напівпричеп «Schmitz gotha», н/пр-бортовий-тентований, 2008 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_48, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_25;

14.Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_26, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_27;

15.Автомобіль «Mitsubishi Pajero Sport», легковий/універсал-В, 2016 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_28, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_28;

16.Причіп «Wielton pc16s», пр-бортовий-тентований, 2009 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_29, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_30;

17.Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_31, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_32;

18.Автомобіль «Man Tgx 26.440», вантажний/ бортовий-тентований, 2010 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_33, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_34;

19.Причіп «Wielton pc16k», пр-бортовий-тентований, 2009 р.в. державний реєстраційний номер НОМЕР_35, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_36.;

20.Причіп/ПР - бортовий-тентований «Kogel Yn18» 2004 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_37, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_38;

21.Причіп/ПР - бортовий-тентований «Wielton рс2sр», 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_39, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_40;

22.Автомобіль «Renault Midlum» вантажний/бортовий-тентований, 2012 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_41, якому присвоєно новий державний реєстраційний номер НОМЕР_42.

Допитаний в ході досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він є засновником та учасником ТОВ «БІОЛ» (ЄДРПОУ 30086036), що розташоване за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна, будинок 21, з часткою у статутному капіталі - 50 %. Крім нього, засновником, учасником та директором ТОВ «БІОЛ» є ОСОБА_3 У грудні 2017 року йому стало відомо, що ОСОБА_3, не повідомивши його, а також всупереч вимогам Статуту ТОВ «БІОЛ» здійснив продаж транспортних засобів, що є майном ТОВ «БІОЛ», переоформивши їх на створене ОСОБА_3 підприємство ТОВ «Торгівельний дім «БІОЛ», тим самим завдав майнову шкоду підприємству та йому, як засновнику вказаного товариства. Доступом на територію підприємства, його приміщень, а також до документації він не володіє.

13.03.2018 слідчим винесена постанова при визнання вищевказаних транспортних засобів речовими доказами у даному кримінальному провадженні, після чого з метою повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів, було подане клопотання на накладення арешту на зазначені транспортні засоби.

14.03.2018 слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області винесена ухвала про задоволення клопотання слідчого та накладання арешту на зазначені транспортні засоби.

В ході подальшого досудового розслідування, з метою попереднього встановлення розміру матеріальної шкоди, яка була завдана кримінальним правопорушенням, 25.04.2018 слідчим винесена постанова про призначення незалежної оцінки вищевказаних транспортних засобів, виконання якої було доручено оцінювачу за напрямком оцінки майна «Оцінка об'єктів в матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах напрямку «оцінка машин і обладнання», «оцінка дорожніх транспортних засобів» - ОСОБА_9 (свідоцтво МФ «3867 від 01.11.2005 видане Фондом Державного майна України).

За результатом проведення вищевказаної оцінки, оцінювачем було складено звіт від 28.04.2018 відповідно до якого, загальна вартість вищевказаних транспортних засобів, які були відчуженні на користь ТОВ «ТД «БІОЛ» становить 11949837,55 грн., що перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян більше ніж у шістсот разів.

Таким чином, ураховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «БІОЛ», всупереч Статуту підприємства, без винесення відповідних питань на розгляд Загальних зборів Учасників товариства, за допомогою ОСОБА_7 та ОСОБА_6, які діяли на підставі довіреностей, здійснив привласнення вищевказаних транспортних засобів, шляхом їх відчуження, переоформивши їх, та зареєструвавши за створеним ним ТОВ «Торгівельний дім «БІОЛ» (ЄДРПОУ 41807505), засновником та директором якого він є.

Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що ТОВ «БІОЛ» (код ЄДРПОУ 30086036) має 6 розрахункових рахунків 5 з яких: № 2610722595, № 2610622826, №2610822727, №2610922728, №2610023379, були відкриті у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ( код банку 380805, код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, тел.: 0 (800) 500-500, (044) 490-88-88, e-mail: info@aval.ua), та 19.10.2017 були закриті, та 1 розрахунковий рахунок №26056500147244, який 23.05.2017 був відкритий у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» ( код банку 300614, код ЄДРПОУ 14361575, юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4) та по теперішній час використовується підприємством.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТД «БІОЛ» має 4 розрахункові рахунки, які відкриті у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ( код банку 380805), а саме: №26000591186, №26007591189, №26008591188, №26007591178.

03.05.2018 слідчим на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «БІОЛ» №26056500147244, відкритому у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

За результатом аналізу отриманих в ході тимчасового доступу відомостей встановлено, що грошові кошти за відчуження транспортних засобів, на розрахунковий рахунок ТОВ «БІОЛ» не надходили, що спростовує показання ОСОБА_3, надані слідчому 25.03.2018.

18.05.2018 слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києву Лютюком А.І., на підставі ухвали слідчого судді та постанови слідчого Бойкова О.П. про проведення процесуальних дій на іншій території, проведено тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «ТД «БІОЛ» №26000591186, №26007591189, №26008591188, №26007591178, відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ( код банку 380805).

За результатом аналізу відомостей про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «ТД «БІОЛ» встановлено, що 01.02.2018 та 02.02.2018 з розрахункового рахунку №26007591178 на р/р №26009000113564 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк», на користь ТОВ «БІОЛ» (код ЄДРПОУ 30086036) були перераховані грошові кошти, як оплата та часткова оплата за автомобілі, у наступних сумах: 791215,94 грн., 20000 грн., 50000 грн., 100000 грн., 20000 грн., 50000 грн., 20000 грн., 20000 грн., 100000 грн., 30000 грн., 100000 грн., 100000 грн., 50000 грн., 100000 грн., 20000 грн., 100000 грн., 50000 грн., 100000 грн.. 11342,12 грн., 100000 грн., тобто на загальну суму 1932558,06 грн.

На теперішній час з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, у тому числі обставин укладання угод, про відчуження транспортних засобів ТОВ «БІОЛ», та їх наслідків, а саме чи був дійсно здійснений розрахунок з Продавцем за придбання транспортних засобів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів, із зазначенням дати, контрагентів, призначення та сум платежів на рахунку ТОВ «БІОЛ» № 26009000113564, відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, відомості про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «БІОЛ», через встановлення, на підставі їх дослідження, ознак фіктивності укладених договорів купівлі-продажу, що має суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб'єкта господарської діяльності є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв'язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані відомості самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У судове засідання слідчий не з'явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Крім того, відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, суд вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, суд вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене судом під час розгляду клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Бойкова О.П. погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Шаповаловим В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «БІОЛ» ( код ЄДРПОУ 30086036) № 26009000113564, відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» ( код банку 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів, за період часу з 01.12.2017 по 21.05.2018 з можливістю вилучення (виїмки) цих документів, свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому суд вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГуНп в Запорізькій області лейтенанта поліції Бойкова О.П., погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Шаповаловим В.М., про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №12018080140000048 від 14.01.2018 року - задовольнити:

Надати слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Бойкову Олегу Павловичу, старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Абаджяну Антону Борисовичу, старшому слідчому Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Бєляєву Дмитру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «БІОЛ» ( код ЄДРПОУ 30086036) № 26009000113564, відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» (код банку 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29), із зазначенням дат, призначення та сум платежів, найменування контрагентів, за період часу з 01.12.2017 по 21.05.2018 з можливістю вилучення (виїмки) цих документів.

Зобов'язати голову правління ПАТ «Укрсоцбанк» ( код банку 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29), надати доступ до вищевказаних відомостей, з можливістю вилучення (виїмки) цих документів, за місцем розташування Мелітопольського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» (місце розташування адреса: 72300, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 60).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Л.В. Колодіна