Ухвала суду № 74178144, 21.05.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5719/18

Провадження № 1-кс/592/2813/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., слідчого Івах Ю.О., розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018201280000016, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018201280000016, розпочате 03.04.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205-1 КК України.

03.04.2018 до місцевої прокуратури надійшла ухвала слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області про зобов’язання внести відомості до ЄРДР за колективною заявою ОСОБА_2П, ОСОБА_3 та інших від 21.03.2018 про вчинення злочину передбаченого ст. 205-1 КК України.

В заяві громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, та інші заявники вказують, що директор ОСББ «Воронізька 19-Шостка» ОСОБА_4, вносить зміни до статуту без повідомлення всіх учасників ОСББ, та після цих дій подає зазначений документ до держреєстратора для проведення дій пов’язаних з державною реєстрацією нового статуту ОСББ «Воронізька 19-Шостка».

02.05.2018 року було допитано гр. ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_2 які підтвердили інформацію викладену в заяві та додали, що директор, ОСОБА_4, незаконно та не за призначенням використовує кошти які знаходяться на балансі ОСББ.

Документи, що містяться у реєстраційній справі ОСББ «Воронізька 19-Шостка» (код 36079871) мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД.

Отримані документи та відомості нададуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності ОСББ «Воронізька 19-Шостка» (код 36079871), та в подальшому будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи.

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі ОСББ «Воронізька 19-Шостка» (код 36079871) яка, згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні Виконавчого комітету Шосткинської міської ради Сумської області за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 14.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, представник виконавчого комітету в судове засідання не з’явився, повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення оригіналів, що містяться у реєстраційній справі ОСББ «Воронізька 19-Шостка» (код 36079871), які перебувають у володінні Виконавчого комітету Шосткинської міської ради Сумської області за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 14, з моменту реєстрації по 21.05.2018р., а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Виконавчого комітету Шосткинської міської ради Сумської області за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 14.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич