Ухвала суду № 74156196, 16.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16495/18

Провадження № 1-кс/761/11191/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 юрист 1 класу Тонканцова С.О., внесене по кримінальному провадженню за №42018101100000093 від 05.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» (ЄРДРПОУ 38526328), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 юрист 1 класу Тонканцов С.О., по кримінальному провадженню за №42018101100000093 від 05.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із правом їх вилучення, які перебувають в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» (ЄРДРПОУ 38526328).

Клопотання обґрунтовується тим, що між Комунальним підприємством «Інженерний центр» (ЄРДРПОУ 33239981) та ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» (ЄРДРПОУ 38526328) укладено договір № 172/17-372 від 27 грудня 2017 року. Відповідно змісту вказаного договору ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» забезпечує виконання будівельних робіт по об'єкту «ВСТАНОВЛЕННЯ НА В"ЇЗДАХ У МІСТО КИЇВ В"ЇЗНИХ ЗНАКІВ СОЛОМ"ЯНСЬКИЙ РАЙОН - НА ПРОСПЕКТІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 63 ВИЇЗД З МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «КИЇВ» (ЖУЛЯНИ)» у строк з дати підписання договору по 30.03.2018 року, загальна вартість робіт становить 3 784 746 грн. 38 коп. Згідно календарного графіку виконання робіт у грудні 2017 року окрім іншого передбачено облицювання стін гранітними плитами та установлення літер та фігури.

Згідно з інформацією Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Комунальне підприємство «Інженерний центр» 28 грудня 2017 року здійснило платіжну операцію розміром 3 238 273, 21 грн. з призначенням платежу: «4316310; 3210; БМР по об: «Встан.симв. м.Києва (Сол.р-н- на пр.Повiтрофл.63,виї з аер.Київ)» довКБ-3№1/ж 27.12.17р., д.№172/17-372 вiд27.12,17р,в т.ч.ПДВ539712,20».

На адресу Київської місцевої прокуратури № 10 надійшов рапорт оперуповноваженого Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, відповідно до якого отримано інформацію, що роботи по встановленню в'їзних знаків на проспекті Повітрофлотському, 63 виїзд з міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) виконані не в повному обсязі, зазначене підтверджується матеріалами перевірки та фото-таблицею, зокрема не облицьовано стіни гранітними плитами та не установлено літери та фігура. У відповідності до календарного плану фінансування робіт на 2017-2018 роки кошторисна вартість даних робіт складає 2 605 183,81 грн. та 288 532, 34 грн.

Виходячи з викладеного, Київською місцевою прокуратурою №10 в порядку ст. 36, 93 КПК України на адресу «Інженерний центр» (ЄРДРПОУ 33239981) та ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» (ЄРДРПОУ 38526328) направлено запити щодо надання інформації, пов'язаної з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель UA-2017-08-14-001010-c по предмету закупівлі: «Будівельні роботи по об'єкту: «ВСТАНОВЛЕННЯ НА В"ЇЗДАХ У МІСТО КИЇВ В"ЇЗНИХ ЗНАКІВ СОЛОМ"ЯНСЬКИЙ РАЙОН - НА ПРОСПЕКТІ ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 63 ВИЇЗД З МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «КИЇВ» (ЖУЛЯНИ)», ДК 021:2015: 45220000-5», а також договірної документації, однак вказані адресати відповіді на запити прокурора не надали.

Протоколом огляду від 19.03.2018 встановлено відсутність робіт на суму 3 238 273, 21 грн. з призначенням платежу: «4316310; 3210; БМР по об: «Встан.симв. м.Києва (Сол.р-н- на пр.Повiтрофл.63,виї з аер.Київ)» довКБ-3№1/ж 27.12.17р., д.№172/17-372 вiд27.12,17р,в т.ч.ПДВ539712,20».

На виконання доручення прокурора о/у Шевченківської ДПІ у м. Києві отримано інформацію щодо взаємовідносин підрядника ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» (ЄРДРПОУ 38526328) із суб'єктами господарювання із ознаками фіктивності, а саме із ТОВ «Кавіста» (код 41003453), ТОВ «Харббл Інвест» (41513544), ТОВ «Гавіойл» (код 40259632), ТОВ «Арктік Пром» (код 41018716), ТОВ «Ореон Стайл» (код 41047747), ТОВ «Вайт Стандарт» (код 41360559), ТОВ «Локо Універс» (код 41483398), ТОВ «Інком Юніон» (код 41569073), ТОВ «Фаворит Прайм» (код 41407591), ТОВ «Ріндо» (4148519), ТОВ «Івамар Трейд» (код 41380072). З метою підтвердження та перевірки указаних даних прокурором в порядку ст.ст.36, 93 КПК України на адресу ТОВ «Домобудівельний комбінат - 7» направлено 12.04.2018 відповідний запит, однак відповідь на запит до теперішнього часу не надійшла.

На даний час з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні дослідженні усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, тобто до банківської таємниці та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», а саме роздруківки руху коштів по банківському рахунку підприємства ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» (ЄРДРПОУ 38526328) № 26007657122300 та її вилучення.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» (ЄРДРПОУ 38526328), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 юрист 1 класу Тонканцова С.О., внесене по кримінальному провадженню за №42018101100000093 від 05.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» (ЄРДРПОУ 38526328), - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 юрист 1 класу Тонканцову С.О. право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, стосовно ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» (ЄРДРПОУ 38526328), а саме: банківської виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку підприємства ТОВ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ-7» (ЄРДРПОУ 38526328) № 26007657122300, що відкритий в АТ «УкрСиббанк» в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.12.2017 по 05.05.2018.

Службовим особам ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, забезпечити прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.