Ухвала суду № 74156187, 15.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13652/18

Провадження № 1-кс/761/9356/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Плигач Тетяни Олегівни, внесене по кримінальному провадженню за №32018100100000009 від 16.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська,43, стосовно рахунку ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Плигач Тетяна Олегівна, по кримінальному провадженню за №32018100100000009 від 16.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокурором №10 Краковецька Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в володінні АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська,43, стосовно рахунку ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1).

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_2 17.07.2017 слідувала з України через зону митного контролю залу «Відліт» терміналу «D» ДП МА «Бориспіль» до рейсу №PS311, літака авіакомпанії «МАУ», що відлітав до Італії, м. Мілан, по спрощеній формі митного контролю «зелений коридор».

В усній формі, ОСОБА_2 повідомила інспектору митниці, що переміщує через митний кордон України валюту в сумі 20 205,00 Євро та 1 310,00 грн. Відповідно до Інструкції «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» затвердженою Постановою Правління НБУ від 27.05.2008 року №148, громадяни мають право переміщувати через митний кордон України готівки в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 Євро.

Таким чином, ОСОБА_2 порушила порядок проходження митного контролю в зоні спрощеного митного контролю «зелений коридор» переміщуючи понад норму в еквіваленті валюту, а саме 1 310,00 грн. та 10 205,00 Євро, що по курсу НБУ станом на 17.07.2017 року становить - 303 079,88 грн., чим вчинила правопорушення, передбачене ст.471 МК України.

В ході досудового розслідування, проведено аналіз узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 26.10.2017 року щодо ОСОБА_2, а саме фінансових операцій здійснених по банківським рахункам ОСОБА_2

Так, встановлено, що ОСОБА_2 здійснює внесення готівкових коштів на банківські рахунки на загальні суми 0,161 млн. дол. США та 3,53 млн. грн.. що в загальному еквіваленті складає 4,35 млн. грн.

За період з 11.05.2015 по 12.05.2015, ОСОБА_2 внесено готівкові кошти на рахунки відкриті Філією «Автоцентр на Московському» з призначенням платежів «Сплата з товар автомобіль Mercedes Benz G500» в загальній сумі 3,52 млн. грн.

Згідно проведеного аналізу інформації отриманої від ДФС України, ОСОБА_2, являється директором та бухгалтером ТОВ «Гуандер-Україна» (код ЄДРПОУ 34965528). Відповідно до інформації щодо отриманих доходів за основним місцем роботи:за 2007 рік - 10 334,00 грн.;за 2009 рік - 1 549,00 грн.;за 2010 рік - 7 923,00 грн.;за 2014 рік - 831 283,35 грн.;за 2015 - 2016 роки - інформація відсутня.

Також, ОСОБА_2 являється фізичною-особою підприємцем, інформація щодо отриманих валових доходів та сплачених доходів відсутня.

Отже, суми отриманих доходів протягом 2007 - 2014 років ОСОБА_2 на загальну суму 0,85 млн. грн. не відповідають обсягам проведених фінансових операцій (в тому числі пов'язаних з переміщенням готівкових коштів через митний кордон України), за період 2006 - 2017 років на загальну суму 4,95 млн. грн.

Таким чином, не виключено, що проведені готівкові операції в період з 2007 по 2017 особисто ОСОБА_2 в сумі 4,10 млн. грн., які не підкріплені офіційно задекларованими доходами, є приховуваними доходами, отриманими від здійснення прихованої діяльності.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_2 неодноразово була викликана на допит в якості свідка, для дачі показів щодо походження коштів на її рахунках та в готівковій формі.

Також, було надано запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України щодо перетинання державного кордону ОСОБА_2 в період з 01.01.2015 по 13.02.2018 та встановлено, що вона часто їздить до країн Європи та Російської Федерації на 2-3 дні. Мета даних поїздок поки не встановлено.

В ході досудового розслідування надано запит до Головного сервісного центру МВС України щодо наявності транспортних засобів у ОСОБА_2 Згідно отриманої інформації у базах даних Єдиного державного реєстру МВС та АІС «НБД «Автомобіль» не значиться інформація про наявність зареєстрованих на зазначену особу транспортних засобів.

Встановлено, що згідно з узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, що ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) використовувала банківський рахунок АТ "ОТП-Банк" (МФО 300528)-НОМЕР_2 (ДОЛАР США).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в володінні АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул.Жилянська,43, стосовно рахунку ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Плигач Тетяни Олегівни, внесене по кримінальному провадженню за №32018100100000009 від 16.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська,43, стосовно рахунку ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Плигач Тетяні Олегівні, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають в АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528), м. Київ, вул.Жилянська,43, стосовно рахунку ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), ) по рахунку НОМЕР_2 (ДОЛАР США):

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вищевказаним рахункам з 21.05.2008 року по 31.03.2018 в друкованому та електронному вигляді з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1);

- документи на підставі яких ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) відкривала рахунок в АТ "ОТП-Банк" (МФО 300528): заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам в АТ "ОТП-Банк" (МФО 300528);

Службовим особам АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528), її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ «ОТП-Банк» (МФО 300528) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.