Ухвала суду № 74156183, 15.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16440/18

Провадження № 1-кс/761/11154/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радник юстиції Якубець Олександра Сергійовича, внесене по кримінальному провадженню за №42016101100000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764), розташований за адресою: вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, стосовно ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976), ТОВ «Антей» (код ЄДРПОУ 31129608), ТОВ «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 31844758), -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радник юстиції Якубець Олександр Сергійович, по кримінальному провадженню за №42016101100000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із правом їх вилучення, які перебувають в ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764), розташований за адресою: вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, стосовно ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976), ТОВ «Антей» (код ЄДРПОУ 31129608), ТОВ «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 31844758).

Клопотання обґрунтовується тим, що на території м. Києва, м. Кіровоград, м. Львів, м. Донецьк та м. Маріуполь упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група організована ОСОБА_2 (ОСОБА_2), ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять також службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» та інших підконтрольних їм підприємств, які під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), окрім цього під час своєї діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, що службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» безпідставно вносять до довідок про генетичну спорідненість недостовірну інформацію про іноземних громадян, батьків новонароджених громадян України, після чого іноземні громадяни незаконно реєструють новонароджених громадян України як громадян іноземних держав та вивозять назавжди з території України. Встановлено, що фактичними батьками є невідомі особи, так як при лікувальній програмі допоміжних репродуктивних технологій використовуються яйцеклітини та сперматозоїди донорів з банків, які не мають жодного відношення до іноземців, та яких вписують батьками в довідки про генетичну спорідненість.

Окрім цього, з метою отримання послуг іноземні громадяни укладають з клінікою ТОВ «BIOTEXCOM» угоди щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства та пов'язаних з цим послуг, вартість послуг складає 50000,00 євро. Зазначені кошти іноземцями надаються готівкою посадовим особам або власникам ТОВ «BIOTEXCOM» як на території України так і передаються за кордоном.

Встановлено, що валовий дохід ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976) в 2015 році склав - 122 112 000,00 грн., а в 2016 році - 244 475 000,00 грн. Водночас, згідно з податковою декларацією на прибуток ТОВ «ВІОТЕХСОМ» у 2015 році валовий дохід даного підприємства становив - 9 100 130,00 грн., а в 2016 році - 14 471 770,00 грн. В результаті не відображення валового доходу в податковій декларації на прибуток підприємства ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах та не сплатили до бюджету України в 2015 році - 21 472,2 тис. грн., а в 2016 році - 43 700,6 тис. грн.

В подальшому грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, злочинне угрупування легалізує шляхом придбання елітної нерухомості та елітних автомобілів як на території України так і за її межами, а також на тимчасово окупованих територіях, через підконтрольні їм підприємства.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до підконтрольних підприємств відносяться: ТОВ «Ренесанс Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40602402), ТОВ «АЛЬБА-СІТІ» (код ЄДРПОУ 38268561), ТОВ «Навіна» (код ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Магнат» (код ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Карата» (код ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Антарктида-17» (код ЄДРПОУ 38094857), ТОВ «Ренесанс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40453212), ТОВ «Мед-Експорт» (код ЄДРПОУ 40531054), ТОВ «Ріксос ЛТД» (код ЄДРПОУ 40714870), ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469), ТОВ «Радон МЕД» (код ЄДРПОУ 41209917), ТОВ «Бюро перекладів «Поліглот» (код ЄДРПОУ 41279196), ТОВ «Ренесанс Холдинг» (код ЄДРПОУ 41457988), ТОВ «Центр Ембріональних Стовбурових Клітин» (код ЄДРПОУ 41521890), ТОВ «АЛЬБАТРОС-18» (код ЄДРПОУ 38268521), ТОВ «Антей» (код ЄДРПОУ 31129608), ТОВ «Будмонтаж Ріелті» (код ЄДРПОУ 41622241), ТОВ «Віконт» (код ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 31844758), ТОВ «Офіс на Дмитрівській» (код ЄДРПОУ 36412238), ГО «Щаслива Родина «Адомир» (код ЄДРПОУ 40240723), ГО Бейсбольний Клуб «БІОТЕХКОМАНДА» (код ЄДРПОУ 40698917), а також іноземні підприємства, які мають спільні назви з підприємствами зареєстрованими на території України: МКК «Ренесанс Холдинг ЛТД», МКК «Ренесанс ІНК», АТ «Ренесанс Капітал ЛТД» та інші суб'єкти господарювання.

Вказане підтверджується документами вилученими в ході обшуків, проведених за адресами діяльності ТОВ «ВІОТЕХСОМ», документами, які оглянуті та долучені до кримінального провадження.

Також, в ході проведення досудового розслідування отримано інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і відомості з реєстру Державної фіскальної служби, під час аналізу якої встановлено, що у вказаних підприємств спільні засновники та керівники, а саме ОСОБА_2 (громадянин Республіки Молдова та Федеративної Республіки Німеччина), ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 (громадянка Республіки Молдова), ОСОБА_9 а також іноземні підприємства МКК «Ренесанс Холдинг ЛТД», МКК «Ренесанс ІНК», АТ «Ренесанс Капітал ЛТД».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВІОТЕХСОМ» користувалося банківськими рахунками № 26003278482002, 26004278482001, 26008016231001, 26007016231002, 26008016231001 які обслуговуються ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764 вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, 04053).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Антей» (код ЄДРПОУ 31129608) користувалося банківськими рахунками № 26049190042001, 26004190042002 які обслуговуються ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764 вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, 04053).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 31844758) користувалося банківським рахунком № 2600500507001, який обслуговується ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764 вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, 04053).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764), розташований за адресою: вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, стосовно ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976), ТОВ «Антей» (код ЄДРПОУ 31129608), ТОВ «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 31844758), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радник юстиції Якубець Олександра Сергійовича, внесене по кримінальному провадженню за №42016101100000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764), розташований за адресою: вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, стосовно ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976), ТОВ «Антей» (код ЄДРПОУ 31129608), ТОВ «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 31844758), - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Рудьку Артему В'ячеславовичу, прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Попадину Ярославу Ігоревичу, прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Потапенку Володимиру Юрійовичу, прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Закружецькому Юрію Юрійовичу, старшим оперуповноваженим з ОВС міжрегіонального відділу з ОВС міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС Романцову Володимиру Володимировичу та Величко Олександру Володимировичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають в ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764), розташований за адресою: вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, стосовно ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976), ТОВ «Антей» (код ЄДРПОУ 31129608), ТОВ «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 31844758), за період з 01.01.2016 по 31.12.2017рр. а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів по рахункам:

●ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976) користується банківськими рахунками №№ 26003278482002, 26004278482001, 26008016231001, 26007016231002, 26008016231001, які обслуговуються ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764 вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, 04053);

●ТОВ «АНТЕЙ» (код ЄДРПОУ 31129608) користується банківським рахунком №№ 26049190042001, 26004190042002 які обслуговуються ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764 вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, 04053);

●ТОВ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 31844758) користується банківським рахунком № 2600500507001, який обслуговується ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764 вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, 04053);

-копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування вище зазначених рахунків, які відкриті в ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Службовим особам ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «КБ «НАДРА» (МФО 380764) його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.