Ухвала суду № 74149736, 22.05.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/3169/17

1-кс/683/460/2018

УХВАЛА

21 травня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М. при секретарі Олійник В.В., з участю слідчого Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, 09 грудня 2017 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240220000841 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 травня 2018 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю посилаючись на те, що упродовж 2017 року службові особи ТОВ «Екостаркон» та комунального підприємства «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств», за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили дії, спрямовані на розтрату коштів, отриманих за захоронення твердих побутових відходів з м. Львова.

За цим фактом 09.12.2017р. слідчим СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР під № 12017240220000841 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що упродовж 2017 року між КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств», ТОВ «Екостаркон», ТОВ «ДВ Екосвіт» та комунальним підприємством «Львівспецкомунтранс» укладались ряд договорів, предметом яких було завезення та захоронення твердих побутових відходів із м. Львів до Старокостянтинівського полігону твердих побутових відходів та здійснювалось перерахування коштів.

Також встановлено, що 01.09.2017 між Старокостянтинівським ККП та ТОВ "Екостаркон" укладено договір № 30, відповідно до якого останнє бере на себе зобов’язання надати послуги з тематики «Організація робіт з підготовки і проведенню передпроектних досліджень, технічному проектуванню, будівельно-монтажних робіт, пуску-налаштуванню технологічного обладнання та управління в рамках розробки будівництва сміттєпереробного комплексу на базі полігону твердих побутових відходів Старокостянтинівського ККП».

У свою чергу ТОВ «Екостаркон» здійснення вказаних робіт доручило ТОВ «Валбек».

У кримінальному провадженні слід призначити позапланову ревізію діяльності КП «Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств» щодо отримання та розпорядження коштами, що надійшли за послуги захоронення твердих побутових відходів, із проведенням зустрічних звірок із ТОВ «Екостаркон», ТОВ «Валбек».

Враховуючи вищевикладене, у даному кримінальному провадженні слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунках ТОВ «Валбек», відкритих в ПАТ «УкрСиббанк» № 26000562862600, №26053000048201, № 26044562862600.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належать вищевказані рахунки, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ «УкрСиббанк».

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківських рахунків № 26000562862600, № 26053000048201,

№ 26044562862600, власником яких є ПАТ «УкрСиббанк» та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі про особу - користувача.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі в складі слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_5, заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_6 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_7, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, підполковнику поліції ОСОБА_9, майору поліції ОСОБА_10, майору поліції ОСОБА_11, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, а саме: рахунків

№ 26000562862600, № 26053000048201, № 26044562862600, власником яких є ПАТ «УкрСиббанк», в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Зобов’язати ПАТ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул.Андріївська, 2/12, код банку 09807750, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу - користувача рахунків № 26000562862600, № 26053000048201,

№ 26044562862600, та про рух коштів по рахунках № 26000562862600, № 26053000048201,

№ 26044562862600, вказавши реквізити рахунку, особу, яка його відкривала, користувача та випадки переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 року

по 00 год. 00 хв. 21.05.2018 року.

Адреса юридичної особи: ПАТ «УкрСиббанк» - 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Строк дії ухвали визначаю до 22 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя