Ухвала суду № 74149283, 18.05.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2018 Справа №607/8702/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., слідчого Маракіна С.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210000000175 від 28 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 Окрім того, розгляд даного клопотання просить проводити без участі представника Головного управління ДФС в Тернопільській області, оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації, а також в зв’язку з обмеженими строками досудового розслідування.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів та загрози їх зміни або знищення, дане клопотання слід розглядати без участі представника Головного управління ДФС в Тернопільській області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210000000175 від 28 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Тернопільського відділення № 1 ПАТ «ЮНЕКС БАНК» ОСОБА_3 та старший касир Тернопільського відділення № 1 ПАТ «ЮНЕКС БАНК» ОСОБА_4, будучи матеріально-відповідальними особами, за попередньою змовою привласнили грошові кошти в сумі 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США, 17630,00 Євро та 1 злиток золота (5 грам) вартістю 5875,00 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, передбачена ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що, на підставі наказу від 21.02.2018 року № 45 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № 1», 21.02.2018 року проведено ревізію у Тернопільському відділенні № 1 ПАТ «ЮНЕКС БАНК», що за адресою: вул. Степана Бандери, 53 в м. Тернопіль, в ході якої недостачі чи лишків готівки та цінностей виявлено не було. Проте, 27.02.2018 року під час раптової ревізії, проведеної на підставі наказу від 26.02.2018 року № 92 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № 1», у вищезазначеному відділенні було виявлено нестачу готівкових коштів на суму: 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США та 17630,00 Євро, а також злитка золота вагою 5 грам.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який працює на посаді начальника Тернопільського відділення № 1 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест», що розташоване за адресою: вул. 15 Квітня, 5а, м. Тернопіль. Окрім цього, за адресою: вул. Збаразьке кільце, 1 смт. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області знаходиться Тернопільське відділення № 2 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест». Зазначені відділення займаються діяльністю з обміну валют.

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності,виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкової звітності за місцем здійснення господарської діяльності Тернопільського відділення № 1 та № 2 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест», код ЄДРПОУ 39987043, яка перебуває у володінні Головного управління ДФС в Тернопільській області за адресою: вул. Білецька, 1 в м.Тернополі.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що податкова звітність за місцем здійснення господарської діяльності Тернопільського відділення № 1 та № 2 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест», код ЄДРПОУ 39987043, яка перебуває у володінні Головного управління ДФС в Тернопільській області за адресою: вул. Білецька, 1 в м.Тернополі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, враховуючи неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до податкової звітності за період часу з 01.10.2017 року по 31.03.2018 року за місцем здійснення господарської діяльності Тернопільського відділення № 1 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест», код ЄДРПОУ 39987043, що за адресою: вул. 15 Квітня, 5а, м. Тернопіль, та Тернопільського відділення № 2 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест», код ЄДРПОУ 39987043, що за адресою: вул. Збаразьке кільце, 1 смт. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області, яка перебуває у володінні Головного управління ДФС в Тернопільській області, що по вул. Білецька, 1 в м. Тернополі, з можливістю вилучити копії вищезазначеної інформації, скопіювавши її на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_7