Ухвала суду № 74130926, 10.04.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/3755/18

Провадження № 1-кс/201/3215/2018

УХВАЛА

10 квітня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем Джамаловою С.Г., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів та надати можливість вилучити речі і документи в ТОВ "БМ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39178741, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, буд. 3-А) діяльність якого пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин.

В клопотанні слідчого зазначено, що 18.11.2014 року за усною домовленістю ОСОБА_2 з ОСОБА_3, зазначений транспортний засіб було перереєстровано в територіальному сервісному центрі МВС м. Дніпропетровська за адресою м. Дніпро пр. Праці буд. 16 на ім’я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, він розуміючи дійсні підстави, мотиви та природу набуття ним майна, не маючи грошей для оплати нібито придбаного у власність ТЗ, зловживаючи довірою на момент вчинення правочину запевнив ОСОБА_2, що він за першою усною вимогою невідкладно поверне та перереєструє транспортний засіб на ім’я будь-кого з подружжя після того, як відпадуть обставини, які зумовили та змусили таку перереєстрацію на ім’я ОСОБА_3 Так після перереєстрації автомобіля ОСОБА_3, фактично виконував обов’язки водія, до моменту зникнення в липні 2017 року. Разом із зникненням ОСОБА_3, останім відбулось привласнення вказаного автомобіля. Заявник у поданій заяві указала, що перереєстрація транспортного засобу відбулась без укладення між ОСОБА_4, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у письмовій формі договору купівлі-продажу транспортного засобу, без сплати ОСОБА_3 грошей ОСОБА_4 та ОСОБА_2 за перереєстрований на нього транспортний засіб, не на підставі заяви власника транспортного засобу, поданого особисто, і документів, що посвідчують його особу. Такі дії ОСОБА_3 на думку заявника стосовно заволодіння транспортним засобом шляхом обману та зловживання довірою містять ознаки злочину.

З наявних у матеріалах кримінального провадження документів вбачається, що торгівельною організацією - ТОВ "БМ-ГРУПП" діяльність якого пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (код ЄДРПОУ 39178741, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, буд. 3-А) 18.11.2014 року на бланку довідки-рахунку серії ВІА № 887348, виданої ОСОБА_3, що йому було продано і видано легковий автомобіль марки AUDI Q7, кузов № WA1LGAFE9CD000796, свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) № САТ 089371 вартістю 138000 грн.00 коп., адреса: АДРЕСА_1, паспорт серія АК № 429062, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 138000,00 (сто тридцять вісім тисяч) грн. одержані касою торгівельної організації. Досудовим розслідуванням встановлено, що бланк довідки-рахунку серії ВІА № 887348, виданий ОСОБА_3 не містить його підпису як покупця у відповідному передбаченому рядку довідки-рахунку про те, що він одержав зазначений транспортний засіб від продавця - ОСОБА_4

До суду від слідчого надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучити речі і документи в ТОВ "БМ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39178741, місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ, вул. Колекторна, буд. 3-А) діяльність якого пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери:

- наявні первинні (облікові/бухгалтерські) документи, на підставі яких ТОВ "БМ-ГРУПП" 18.11.2014 року було видано ОСОБА_3 бланк довідки-рахунку серії ВІА № 887348, та які підтверджують правомірність придбання, реєстрації (перереєстрації) легкового автомобіля марки AUDI, модель Q7, 2011 р.в., номер кузова (шассі) WA1LGAFE9CD000796, номер двигуна НОМЕР_1, реєстраційний номер НОМЕР_2 з ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3) на ім'я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_4);

- наявні первинні (облікові/бухгалтерські) прибуткові документи, які підтверджують факт отримання 18.11.2014 року касою ТОВ "БМ-ГРУПП" грошових коштів в сумі 138000,00 (сто тридцять вісім тисяч) грн. від ОСОБА_3, (РНОКПП НОМЕР_4) за легковий автомобіль марки AUDI, модель Q7, 2011 р.в., номер кузова (шассі) WA1LGAFE9CD000796, номер двигуна НОМЕР_1;

- наявні первинні (облікові/бухгалтерські) видаткові документи, які підтверджують факт виплати 18.11.2014 року касою ТОВ "БМ-ГРУПП" грошових коштів в сумі 138000,00 (сто тридцять вісім тисяч) грн. на користь ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3); та (або) на користь ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_5) за відчужений легковий автомобіль марки AUDI, модель Q7, 2011 р.в., номер кузова (шассі) WA1LGAFE9CD000796, номер двигуна НОМЕР_1;

- документи щодо прізвищ, ім'я, по батькові, дати обрання (призначення) осіб, які станом на 18.11.2014 року мали право без довіреності вчиняти дії від імені ТОВ "БМ-ГРУПП", у тому числі підписувати договори та здійснювати представництво від імені юридичної особи;

- документи щодо прізвищ, ім'я, по батькові, дати обрання (призначення) осіб, які станом на 18.11.2014 року мали право на підставі довіреності вчиняти дії від імені ТОВ "БМ-ГРУПП", у тому числі підписувати договори та здійснювати представництво від імені юридичної особи;

- штатний розпис ТОВ "БМ-ГРУПП" станом на 18.11.2014 року, з переліком усіх назв посад і професій працівників відповідного підприємства, який був затверджений власником або уповноваженим ним органом на 2014 рік;

- документи про відокремлені підрозділи ТОВ "БМ-ГРУПП" станом на 18.11.2014 року (філії або представництва), що розташовані поза її місцезнаходженням та здійснюють захист інтересів та (або) всі або частину її функцій.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040650002645.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя О.А. Антонюк