Ухвала суду № 74088744, 18.05.2018, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 18.05.2018

Справа № 501/1696/17

1-кп/501/51/18

У Х В А Л А

16 травня 2018 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого – судді Вергопуло К.В.,

за участю:

секретаря судового засідання – Черняєвої С.В.,

прокурора – Зубар С.В.,

захисника – ОСОБА_1,

зацікавленої особи – ОСОБА_2,

представника зацікавленої особи – ОСОБА_3,

обвинуваченого – ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чорноморську Одеської області кримінальне провадження №42017160000000055 від 23 січня 2017 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 Російської Федерації, громадянина України, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Іллічівський міський суд Одеської області здійснює зазначене кримінальне провадження.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_1 заявила клопотання про надання їй та обвинуваченому ОСОБА_4 тимчасового доступу до інформації та документів, які містяться та зберігаються уДержавній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві, а саме - документи, з яких слідує інформація про сплату ТОВ «Компанія Марікана» податків і надання податкової звітності: податку на прибуток, податку на додану вартість, декларація на прибуток, декларація ПДВ, декларація платника єдиного податку, щомісячний звіт з єдиного соціального внеску (ЕСВ) за період з травня 2016 по грудень 2016 року та січень та лютий 2017 року.

Захисник мотивувала своє клопотання тим, що зазначені документи містять та зберігають відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, захисник зазначила, що ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що, займаючи посаду заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення №1 поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, нехтуючи взятими на себе обов’язками працівника правоохоронного органу, скоїв умисне кримінально-каране діяння. Так, протягом грудня 2016 року на адресу ТОВ «Компанія Марікана» з Одеського морського торгівельного порту надійшло 9 контейнерів з вантажем. Вказаний вантаж прибув на територію ВМК «Бонд», де посадовими особами відділу митного оформлення №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці у присутності представника ТОВ «Компанія Марікана» за дорученням ОСОБА_5, здійснено митне оформлення вантажу. Приблизно у кінці грудня 2016 у заступника начальника митного поста – начальника відділу митного оформлення №1 поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 виник злочинний намір на отримання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди, у зв’язку з чим під час спілкування, яке мало місце за адресою: вул. Промислова, 12 у м. Чорноморськ Одеської області з представником ТОВ «Компанія Марікана» за дорученням ОСОБА_5 з метою отримання неправомірної вигоди ОСОБА_6 зазначив про необхідність передачі йому грошових коштів із розрахунку 500 доларів США за 1 контейнер.

Виконуючи незаконні вимоги заступника начальника митного поста – начальника відділу митного оформлення №1 поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4, представник за дорученням ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_5 25.01.2017, знаходячись у службовому кабінеті №17 відділу митного оформлення №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, що розташований на вул. Промислова, 12 у м.Чорноморськ Одеської митниці ДФС на території комерційного підприємства «Бонд», у якості неправомірної вигоди на вимогу ОСОБА_4 передав останньому грошові кошти у сумі 2500 доларів США за безперешкодне митне оформлення 5 контейнерів з вантажем господарського призначення, які надійшли на адресу ТОВ «Компанія Марікана».

У подальшому за попередньою домовленістю 30.01.2017 близько 15 год. 55 хв. представник за довіреністю ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_5, знаходячись у службовому кабінеті №17 відділу митного оформлення №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 та виконуючи його незаконні вимоги, у якості неправомірної вигоди передав останньому грошові кошти у сумі 700 доларів США за безперешкодне здійснення митного оформлення 2 контейнерів з вантажем, що надійшли на адресу ТОВ «Компанія Марікана».

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України – одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

В матеріалах кримінального провадження наявна довіреність від 15.11.2016, нібито надана директором ТОВ «Компанії Марікана» ОСОБА_7 за його підписом на ім’я ОСОБА_5 для здійснення останнім представництва ТОВ «Компанія Марікана». Згідно обвинувачення на підставі вказаної довіреності представник ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_5, уповноважений на здійснення митного оформлення контейнерів з вантажем, що надійшли на адресу ТОВ «Компанія Марікана».

Разом з тим у сторони захисту викликає сумнів обставина, що заявник ОСОБА_5 дійсно діяв на підставі доручення від ТОВ «Компанія Марікана». Той факт, що оригінал доручення перебуває в матеріалах кримінального провадження ніяким чином не відповідає на запитання чи перебував ОСОБА_5, а також інші особи у трудових відносинах з ТОВ «Компанія Марікана». Установчі документи в ТОВ «Компанія Марікана» так і не були витребувані слідчим, що позбавляє можливості встановити сферу діяльності ТОВ «Компанія Марікана», законні підстави для здійснення діяльності та взагалі існування вказаного ТОВ «Компанія Марікана» на законних підставах. Документи фінансової діяльності ТОВ «Компанія Марікана», у тому числі підтверджуючі зовнішньоекономічну діяльність щодо отримання вантажів з закордону та здійснення митного оформлення контейнерів з вантажем підтвердить правомірність дій ОСОБА_5 та правомірність довіреності, яку останній нібито отримав від директора ТОВ «Компанія Марікана» для здійснення ОСОБА_5 представництва вказаного ТОВ.

Також отримання інформації від податкової інспекції у Печерському районі в м. Києві Головного управління ДФС у м. Києві про реєстрацію ТОВ «Компанія Марікана», здійснення діяльності, надання звітності, отримання прибутку та оплата податків буде свідчити про існування вказаного підприємства та буде встановлено перебував ОСОБА_5 і інші особи у трудових відносинах з ТОВ «Компанія Марікана».

Для встановлення вказаних обставин в ході судового розгляду даного кримінального провадження ухвалою Іллічівського міського суду Одеської області від 09.02.2018 задоволено клопотання сторони захисту та надано тимчасовий доступ до інформації та документів ТОВ «Компанія Марікана», розташованого за адресою: 01601, м. Київ, Печерський узвіз, будинок 5, кабінет 109. Однак за результатами виконання даної ухвали суду обвинуваченим ОСОБА_8 та його захисником ОСОБА_1 встановлено, що за адресою: 01601, м. Київ, Печерський узвіз, будинок 5, кабінет 109 ТОВ «Компанія Марікана» не знаходиться.

Вказане приміщення орендується іншою компанією - ТОВ «БЕРЕГИ ДНІПРА», що підтверджується договором оренди від 01.01.2017. За вказаною адресою компанія "ТОВ Марікана" ніколи не перебувала і договори оренди не укладалися, про що свідчать наступні документи: акт про виконання ухвали судді Іллічівського міського суду Одеської області від 09.02.2018 від 15.02.2018, договір оренди №01.01/17-05 від 01.01.2017.

Таким чином, сторона захисту позбавлена реальної можливості отримання установчих та інших необхідних документів ТОВ «Компанія Марікана» шляхом тимчасового доступу до інформації та документів ТОВ «Компанія Марікана», оскільки за адресою: 01601, м. Київ, Печерський узвіз, будинок 5, кабінет 109 ТОВ «Компанія Марікана» відсутнє.

У зв’язку з викладеним та необхідністю отримання інформації іншим шляхом сторона захисту вважає за доцільне отримати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ «Компанія Марікана» за місцем реєстрації ТОВ «Компанія Марікана» як платника податків в Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві.

До вказаних відносяться наступні документи:

-документи, з яких слідує інформація про сплату ТОВ «Компанія Марікана» податків і надання податкової звітності, а саме: податок на прибуток, податок на додану вартість, декларація на прибуток, декларація ПДВ, декларація платника єдиного податку, щомісячний звіт з єдиного соціального внеску (ЕСВ) за період з травня 2016 по грудень 2016 року та січень і лютий 2017.

Необхідність у витребуванні зазначених документів, обумовлена встановленням фактів та важливих обставин, які матимуть значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Дана інформація при судовому розгляді кримінального провадження стосовно ОСОБА_4 впливатиме на встановлення його непричетності до інкримінованого йому кримінального правопорушення, буде доказувати штучне створення доказів його винуватості, зокрема, провокування ОСОБА_8 на отримання останнім неправомірної вигоди, з’ясує питання реальності фінансової та податкової діяльності ТОВ «Компанія Марікана», працевлаштування в ТОВ «Компанія Марікана» директором ОСОБА_9, інших співробітників, можливості здійснення ТОВ «Компанія Марікана» зовнішньоекономічної діяльності, і, відповідно, можливості придбання ТОВ «Компанія Марікана» вантажу за кордоном, та можливості уповноваження 15.11.2016 директором ТОВ «Компанії Марікана» ОСОБА_7 ОСОБА_5 на здійснення останнім представництва ТОВ «Компанія Марікана» при розмитненні вантажу.

Суд вважає, що клопотання захисника підлягає задоволенню.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.333 КПК України під час судового провадження можуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання сторони захисту є обґрунтованим.

Захисник просила розглянути її клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Суд вважає, що клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв’язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 333, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника ОСОБА_1 задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_1 та обвинуваченому ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 2), а саме - документи, з яких слідує інформація про сплату ТОВ «Компанія Марікана» податків і надання податкової звітності: податку на прибуток, податку на додану вартість, декларація на прибуток, декларація ПДВ, декларація платника єдиного податку, щомісячний звіт з єдиного соціального внеску (ЕСВ) за період з травня 2016 по грудень 2016 року та січень та лютий 2017 року.

Зобов’язати службових осіб Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві забезпечити адвокату ОСОБА_1 та обвинуваченому ОСОБА_4 реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити керівництву Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві, що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність, а також що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя