Ухвала суду № 74088542, 18.05.2018, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 18.05.2018

Справа № 501/1696/17

1-кп/501/51/18

У Х В А Л А

16 травня 2018 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого – судді Вергопуло К.В.,

за участю:

секретаря судового засідання – Черняєвої С.В.,

прокурора – Зубар С.В.,

захисника – ОСОБА_1,

зацікавленої особи – ОСОБА_2,

представника зацікавленої особи – ОСОБА_3,

обвинуваченого – ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чорноморську Одеської області кримінальне провадження №42017160000000055 від 23 січня 2017 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 Російської Федерації, громадянина України, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Іллічівський міський суд Одеської області здійснює зазначене кримінальне провадження.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_1 заявила клопотання про надання їй та обвинуваченому ОСОБА_4 тимчасового доступу до інформації та документів, які містяться та зберігаються у ПАТ «БАНК ВОСТОК», а саме:

- інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL) про рух грошових коштів по рахунку №26008010428198 в період часу з 02.06.2016 по 31.12.2017 із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з першої по останню проведену операцію;

- обліково-реєстраційних справ ТОВ «Компанія Марікана»(ЄДРПОУ 39240662), в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Компанія Марікана»(ЄДРПОУ 39240662) ОСОБА_5, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по рахунку №26008010428198;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Захисник мотивувала своє клопотання тим, що зазначені документи містять та зберігають відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, захисник зазначила, що ОСОБА_4 обвинувачується у тому, що, займаючи посаду заступника начальника митного поста – начальника відділу митного оформлення №1 поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, нехтуючи взятими на себе обов’язками працівника правоохоронного органу, скоїв умисне кримінально-каране діяння. Так, протягом грудня 2016 року на адресу ТОВ «Компанія Марікана» з Одеського морського торгівельного порту надійшло 9 контейнерів з вантажем. Вказаний вантаж прибув на територію ВМК «Бонд», де посадовими особами відділу митного оформлення №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці у присутності представника ТОВ «Компанія Марікана» за дорученням ОСОБА_6, здійснено митне оформлення вантажу. Приблизно у кінці грудня 2016 у заступника начальника митного поста – начальника відділу митного оформлення №1 поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 виник злочинний намір на отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди, у зв’язку з чим під час спілкування, яке мало місце за адресою: вул. Промислова, 12 у м. Чорноморськ Одеської області з представником ТОВ «Компанія Марікана» за дорученням ОСОБА_6 з метою отримання неправомірної вигоди ОСОБА_7 зазначив про необхідність передачі йому грошових коштів із розрахунку 500 доларів США за 1 контейнер.

Виконуючи незаконні вимоги заступника начальника митного поста – начальника відділу митного оформлення №1 поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4, представник за дорученням ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_6 25.01.2017, знаходячись у службовому кабінеті №17 відділу митного оформлення №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, що розташований на вул. Промислова, 12 у м.Чорноморськ Одеської митниці ДФС на території комерційного підприємства «Бонд», у якості неправомірної вигоди на вимогу ОСОБА_4 передав останньому грошові кошти у сумі 2500 доларів США за безперешкодне митне оформлення 5 контейнерів з вантажем господарського призначення, які надійшли на адресу ТОВ «Компанія Марікана».

У подальшому за попередньою домовленістю 30.01.2017 близько 15 год. 55 хв. представник за довіреністю ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_6, знаходячись у службовому кабінеті №17 відділу митного оформлення №1 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 та виконуючи його незаконні вимоги, у якості неправомірної вигоди передав останньому грошові кошти у сумі 700 доларів США за безперешкодне здійснення митного оформлення 2 контейнерів з вантажем, що надійшли на адресу ТОВ «Компанія Марікана».

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України – одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої влади та службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

В матеріалах кримінального провадження наявна довіреність від 15.11.2016, нібито надана директором ТОВ «Компанії Марікана» ОСОБА_5 за його підписом на ім’я ОСОБА_6 для здійснення останнім представництва ТОВ «Компанія Марікана». Згідно обвинувачення на підставі вказаної довіреності представник ТОВ «Компанія Марікана» ОСОБА_6, уповноважений на здійснення митного оформлення контейнерів з вантажем, що надійшли на адресу ТОВ «Компанія Марікана», за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 передав останньому у якості неправомірної вигоди 25.01.2017 грошові кошти в сумі 2500 доларів США, а 30.01.2017 - грошові кошти у сумі 700 доларів США за безперешкодне митне оформлення вантажу.

Стороною захисту встановлено, що 02.06.2016 ТОВ «Компанія Марікана» (ЄДРПОУ 39240662) в особі директора ОСОБА_5 та компанією «ARK TRADE LLP» (WTC 1 T Conference house 152 Morrison Street, the Exchange, Edinburgh, Scotland, United Kingdom), в особі ОСОБА_9 укладений контракт №0206/16.

За даним контрактом «ARK TRADE LLP» зобов’язано постачати товари, а ТОВ «Компанія Марікана» (ЄДРПОУ 39240662) сплачувати та приймати їх відповідно до специфікацій поставки або інвойсів. Оплата за товари повинна здійснюватись в доларах США на рахунок «ARK TRADE LLP».

Згідно контракту від 02.06.2016 та картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами (обліковий номер особи - UA10039240662) ТОВ «Компанія Марікана» (ЄДРПОУ 39240662) має відкритий рахунок в іноземній валюті №26008010428198 в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202).

За даним контрактом на протязі 2016 – 2017 років ТОВ «Компанія Марікана» (ЄДРПОУ 39240662) імпортувало на митну територію України та оформило у митному відношенні товари згідно інвойсів №№0331 від 23.09.2016, №0409 від 08.11.2016, №1983/1 від 28.10.2016, №9830 від 25.10.2016, №7275 від 03.11.2016, №9505 від 01.11.2016, №6721/1 від 25.10.2016, №4741 від 19.11.2016, №40673 від 28.11.2016, №8051 від 17.11.2016, №50139 від 28.11.2016, №WBS/600/2016 від 23.11.2016, №9180 від 21.11.2016, №АМ/468/16 від 14.11.2016, №7907 від 08.11.2016, №8995/1 від 02.12.2016, №56081/1 від 23.01.2017 загальною фактурною вартістю 305 028,8 доларів США.

Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності із ввезення на територію України товарів за вказаними вище інвойсами, службові особи підприємства ТОВ «Компанія Марікана» (ЄДРПОУ 39240662) використовували реквізити та рахунок №26008010428198 відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202).

Для об'єктивного та всебічного з’ясування усіх обставин даного кримінального провадження необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Компанія Марікана» (ЄДРПОУ 39240662), р/р №26008010428198 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202), з метою подальшого використання у якості доказів в ході судового розгляду та при проведенні експертиз, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202).

В ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених суб'єктів господарської діяльності, оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості і мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Необхідність у витребуванні зазначених документів, обумовлена встановленням фактів та важливих обставин, які матимуть значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Дана інформація при судовому розгляді кримінального провадження стосовно ОСОБА_4 впливатиме на встановлення його непричетності до інкримінованого йому кримінального правопорушення, буде доказувати штучне створення доказів його винуватості, створення службовими особами ТОВ «Компанія Марікана» (ЄДРПОУ 39240662) злочинної схеми при митному оформленні вантажу з метою уникнення обов’язкових платежів, їх зменшення, організацію цими службовими особами провокування ОСОБА_8 на отримання останнім неправомірної вигоди, з’ясує питання реальності або фіктивності фінансової та податкової діяльності ТОВ «Компанія Марікана» та працевлаштування в ТОВ «Компанія Марікана» директором ОСОБА_10, інших співробітників, можливості здійснення ТОВ «Компанія Марікана» зовнішньоекономічної діяльності, і, відповідно, можливості придбання ТОВ «Компанія Марікана» вантажу за кордоном, та можливості уповноваження 15.11.2016 директором ТОВ «Компанії Марікана» ОСОБА_5 ОСОБА_6 на здійснення останнім представництва ТОВ «Компанія Марікана» при розмитненні вантажу.

Суд вважає, що клопотання захисника підлягає задоволенню.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.333 КПК України під час судового провадження можуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання сторони захисту є обґрунтованим.

Захисник просила розглянути її клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Суд вважає, що клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв’язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 333, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника ОСОБА_1 задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_1 та обвинуваченому ОСОБА_4 право у кримінальному провадженні №42017160000000055 від 23.01.2017 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ЄДРПОУ банку 26237202, розташованому за адресою: 49051, м.Дніпропетровськ, вул.Курсантська, 24), наданих для відкриття та обслуговування рахунку №26008010428198 (євро, долар США, українська гривня) для ТОВ «Компанія Марікана»(ЄДРПОУ 39240662), з наданням копій цих документів, завірених належним чином а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку №26008010428198 в період часу з 02.06.2016 по 31.12.2017 із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з першої по останню проведену операцію;

- обліково-реєстраційних справ ТОВ «Компанія Марікана»(ЄДРПОУ 39240662), в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Компанія Марікана»(ЄДРПОУ 39240662) ОСОБА_5, оригіналів доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по рахунку №26008010428198;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Зобов’язати службових осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК» забезпечити адвокату ОСОБА_1 та обвинуваченому ОСОБА_4 реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

У випадку відсутності вищезазначених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити керівництву ПАТ «БАНК ВОСТОК», що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність, а також що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя