Ухвала суду № 74080253, 06.02.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/934/18

Провадження № 1-кс/201/1813/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., з секретарем Кияшко Н.В., за участю прокурора Соколова Є.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на виїмку документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, шосе Запорізьке, будинок 22, код ЄРДПОУ 23359034).

В клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №42017040000001362 від 27.10.2017, за фактом вчинення службовими особами Дніпропетровської обласної ради та ОКП «Електоромережі Південне» розтрати комунального майна в інтересах ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та за попередньою змовою зі службовими особами акціонерного товариства.

12 серпня 2011 року Дніпропетровською обласною рада прийнято рішенням № 160-8/VI від «Про доповнення переліку об’єктів комунального майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, об’єктами електропостачання» (далі - Рішення ДОР №160-8/VІ) доповнила перелік об’єктів нерухомого майна, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, об’єктами із закріпленням на праві господарського відання за ОКП «Електромережі-Південне», надано ОКП «Електромережі-Південне» дозволи виступати поручителем КП ДОР «Аульський водовід» за зобов’язаннями з оплати електроенергії перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», передавати ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» під заставу та відчужувати об’єкти електропостачання, які закріплені за підприємством на праві господарського відання, та уповноважено директора ОКП «Електромережі-Південне» укласти договори застави, поруки, відчуження.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2013 (Справа № 21/5005/5613/2012 за позовом ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», м. Дніпропетровськ, до КП ДОР «Аульський водовід», про стягнення 34 700 001,23 грн. за поставлену електроенергію) затверджено мирову угоду про стягнення з КП ДОР «Аульський водовід» за договором про постачання електричної енергії за державні кошти № 10ЦТ від 08.02.2012р. заборгованості у розмірі 34 710 341,70 грн.

01.07.2013 між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» «Кредитор» та ОКП «Електромережі-Південне» «Поручитель» укладено договір поруки за № 11164-03, відповідно до якого Поручитель поручився перед Кредитором за виконання грошових зобов’язань КП ДОР «Аульський водовід» (Боржник) за Мировою угодою, що укладена між Кредитором та боржником та затверджена ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.06.2013 (Справа № 21/5005/5613/2012), по оплаті 34 710 341,70 грн.

З 12 липня 2013 року по 26 липня 2013 року за договорами купівлі-продажу рухоме й нерухоме комунальне майно, яке перебувало на балансі ОКП «Електромережі-Південне», було продане ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на суму 36 703 840,79 грн. (з ПДВ) та здійснено нотаріальне завірення договорів.

Після сплати ПДВ 29-31 липня 2013 року кошти від продажу об’єктів електропостачання у розмірі 30 586 533,99 грн. були сплачені ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» зо договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

13 січня 2014 року за договором купівлі-продажу майно КП «Електромережі-Південне» на підставі протоколів біржових торгів було продане ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на суму 4 563 447,60 грн. (з ПДВ) та здійснено нотаріальне завірення договору.

Після сплати ПДВ кошти від продажу об’єктів електропостачання у розмірі 3 802 872,00 грн. були сплачені ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» за договором поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

Досудовим розслідуванням встановлено, що продаж комунального майна, яке перебувало на балансі ОКП «Електромережі-Південне» здійснено в порушення порядку, передбаченого ч.2 статті 6 ЗУ «Про електроенергетику», ЗУ «Про приватизацію державного майна», Положення про відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, та перевіряється причетність до вчинення злочину службових осіб Дніпропетровської обласної ради, ОКП «Електоромережі Південне» та службових осіб ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

Встановлено, що з метою придбання рухомого та нерухомого комунального майна, яке перебувало на балансі ОКП «Електромережі-Південне», представники ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» оформлювали документи щодо участі підприємства у біржових торгах (аукціонах), які проводились Товарною біржою «Регіональна універсальна біржа». Згідно протоколів біржові торги відбувались 20.12.2012, 27.02.2013, 10.06.2013, 29.11.2013, зі сторони ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» у них брав участь ОСОБА_3, який діяв на підставі довіреностей.

На теперішній час перевіряється достовірність факту проведення біржових торгів ТБ «Регіональна універсальна біржа» та участі у них ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», у зв’язку з чим виникла необхідність долучення до матеріалів кримінального провадження документів щодо участі ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» у біржових торгах (аукціонах), які проводились Товарною біржою «Регіональна універсальна біржа», в тому числі оригіналів довіреності представляти інтереси підприємства ОСОБА_3, відомості щодо займаної ним посади, його службових повноважень, документів які містять вільзі зразки підпису та почерку ОСОБА_3 для цілей проведення експертизи.

Крім того, рішення щодо придбання об’єктів електропостачання обговорювалось та затверджувалось за результатами голосування на засіданнях наглядової ради ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», про що свідчать витяги з протоколу №24 від 12.07.2013 та №39 від 18.12.2013. У засіданнях ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» брали участь генеральний директор ОСОБА_4, технічний директор ОСОБА_5, директор з правового забезпечення ОСОБА_6, директор з фінансів ОСОБА_7

Крім того, встановлено, що станом на 12 серпня 2011 року, коли Дніпропетровською обласною радою приймалось рішення №160-8/VІ, голова ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» ОСОБА_8 був депутатом обласної ради.

У зв’язку з тим, що зазначені посадові особи ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» підлягають допиту як свідки у кримінальному провадженні, виникла необхідність долучення до матеріалів документи щодо перебування їх на посадах, контрактів, та інших документів щодо кола їх службових обов’язків.

Крім того перевірці підлягають обставини укладення договору поруки № 09763-02 від 03.06.2013 між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та ОКП «Електромережі-Південне», договору про реструктуризацію боргу №09695-02 від 31.05.2013, укладеного ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» з КП «Аульський водовід» ДОР.

Також з метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»,

Таким чином, з метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», що стосуються що стосується укладення з ОКП «Електромережі-Південне» договорів поруки та виконання вказаних договорів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на виїмку документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, шосе Запорізьке, будинок 22, код ЄРДПОУ 23359034), а саме:

- копій наказів про призначення на посади та звільнення з посад співробітника ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» ОСОБА_3, а також контрактів та інших документів щодо кола його службових обов’язків, стосовно посад які він займав на підприємстві протягом часу з 2012 року по 2013 рік включно, копії довіреностей на його ім’я щодо представлення інтересів підприємства у біржових торгах на ТБ «Регіональна універсальна біржа»;

- документів які містять вільзі зразки підпису та почерку ОСОБА_3 у обсязі не менше ніж 20 документів зі зразками підписів, які виконані на документах датованих груднем 2012 року, лютим, червнем та листопадом 2013 року;

- копій наказів про призначення на посади та звільнення з посад, контрактів та інших документів щодо кола службових обов’язків, колишнього генерального директора ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (ВАТ «ЕК Дніпрообленерго) ОСОБА_8; генерального директора ОСОБА_4, технічного директора ОСОБА_5, директора з правового забезпечення ОСОБА_6, директора з фінансів ОСОБА_7, директора по продажам ОСОБА_9;

- оригіналу договору поруки № 11164-03 від 01.07.2013 між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та ОКП «Електромережі-Південне», оригіналів всіх документів листування ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» з ОКП «Електромережі-Південне» з питань укладення та виконання договору поруки № 11164-03 від 01.07.2013.

- оригінал договору поруки № 09763-02 від 03.06.2013 між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та ОКП «Електромережі-Південне», договору про реструктуризацію боргу №09695-02 від 31.05.2013, укладеного з КП «Аульський водовід» ДОР;

- оригіналів всіх документів листування ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» з ОКП «Електромережі-Південне» з питань укладення та виконання договору поруки № 09763-02 від 03.06.2013;

- копію Мирової угоди від 05.06.2013 № 09899-00, укладеної між ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та КП «Аульський водовід» ДОР, оригіналів документів листування з КП «Аульський водовід» ДОР з питань укладення Мирової угоди від 05.06.2013 № 09899-00..

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001362.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев