Ухвала суду № 74053783, 08.05.2018, Оболонський районний суд міста Києва

08.05.2018 Справа № 756/5463/18

Справа № 756/5463/18

Провадження № 1-кс/756/1014/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

8 травня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Пересунько Я.В., при секретарі Шецкіній О.Г., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ вОболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5Батрином Ю.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32017100050000052 від 20.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

27 квітня 2018 року слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А. звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: ПАТ «Державний Ощадний Банк України» (кодЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г; ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» (кодЄДРПОУ 21580639) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; АТ «Артем Банк» (код ЄДРПОУ 26253023) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103; ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Тимчасовий доступ слідчий просить надати за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, зокрема до документів, які містять банківську таємницю клієнта банків - ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1) щодо проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти, а саме: завірені належним чином копії документів, що підтверджують продаж іноземної валюти ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1), завірені належним чином копії форм №377А, завірені належним чином копії документів щодо підтвердження походження коштів ОСОБА_4, завірені належним чином копії паспорту та ідентифікаційного коду, які завірялись ОСОБА_4, документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_4 і стосуються проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_4, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ОСОБА_4 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти заперіод із 01.01.2015 року по 31.12.2017 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2015-2017 років ОСОБА_4(іпн. НОМЕР_1) за результатами проведених операцій з купівлі-продажу валюти ухилився від сплати податків у значних розмірах, що підтверджується висновками узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснював купівлю-продаж валюти в наступних банківськихустановах:ПАТ «Державний Ощадний Банк України» (код ЄДРПОУ 00032129)за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г; ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» (код ЄДРПОУ 21580639)за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; АТ «Артем Банк» (код ЄДРПОУ 26253023) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103; ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: м. Київ, вул.Десятинна, 4/6.

21 березня 2018 року слідчим суддею Оболонського районного суду м. Києва винесено ухвалу №756/3071/18 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають уволодінні вищевказаних банківських установ.

З 21 березня 2018 року по 18 квітня 2018 року проведено ряд тимчасових доступів до речей і документів у вищевказаних банківських установах, в ході яких службовими особами банку надано доступ до оригіналів документів щодо проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_4, з яких виготовлено копії та додано до протоколу тимчасового доступу до речей і документів.

Орган досудового розслідування на теперішній час має необхідність у вилученні оригіналів документів щодо проведення фінансових операцій з купівлі-продажу валюти ОСОБА_4 у вищевказаних банківських установах з метою призначення почеркознавчої експертизи.

У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задоволити з викладених у клопотанні підстав.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20 жовтня 2017 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 1 ст. 212 КК України, відповідно до яких протягом 2015-2017 років ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1) за результатами проведених операцій з купівлі-продажу валюти ухилився від сплати податків у значних розмірах, що підтверджується висновками узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4(іпн. НОМЕР_1) здійснював купівлю-продаж валюти в наступних банківських установах:ПАТ «Державний Ощадний Банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г; ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» (код ЄДРПОУ 21580639)за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; АТ «Артем Банк» (код ЄДРПОУ 26253023) за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103; ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: м. Київ, вул.Десятинна, 4/6.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 21 березня 2018 року надано тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають уволодінні вищевказаних банківських установ.

З 21.03.2018 року по 18.04.2018 року проведено ряд тимчасових доступів до речей і документів у вищевказаних банківських установах, в ході яких, службовими особами банку надано доступ до оригіналів документів щодо проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_4, з яких виготовлено копії та додано до відповідних протоколів тимчасового доступу до речей ідокументів.

Постановою слідчого від 12 березня 2018 року у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Оскільки для проведення почеркознавчої експертизи слідчому необхідно отримати оригінали документів із зразками підпису ОСОБА_4, то клопотання слідчого про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів з можливістю їх вилучення - підлягає задоволенню.

Водночас у частині вимог клопотання надати тимчасовий доступ до таких документів, як: картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єктів господарювання ОСОБА_4 (іпн.НОМЕР_1) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта,витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів - необхідно відмовити, оскільки кримінальне провадження стосується ухилення від сплати податків фізичною особою. Крім того, слідчим не доведено та не надано жодних доказів про те, що при здійсненні тимчасового доступу до копій документів на підставі раніше постановленої ухвали слідчого судді, вищевказані копії документів були наявними у банківських установах.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А. - задоволити частково.

Надати співробітникам СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні: 1) ПАТ «Державний Ощадний Банк України» (кодЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г; 2) ПАТ «Комерційний Індустріальний Банк» (кодЄДРПОУ 21580639) за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; 3) АТ «Артем Банк» (код ЄДРПОУ 26253023) за адресою:м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103; 4) ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Тимчасовий доступ надати до оригіналів документів за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, які містять банківську таємницю щодо клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_1) та стосуються проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_4, а саме: документів, що підтверджують продаж іноземної валюти ОСОБА_4; форм №377А; документів щодо підтвердження походження коштів ОСОБА_4; завірених підписом від імені ОСОБА_4 копій його паспорту та ідентифікаційного коду; інших підписаних від імені ОСОБА_4 документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_4 і стосуються проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_4

В іншій частині клопотання - відмовити.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення оригіналів документів та залишення замість них копій документів.

Строк дії ухвали - до 7 червня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на співробітників СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галку М.А. та/або Бовкуна Є.А., Люліна І.В., Двигуна Р.В., Латенка О.В., Сауляк Л.В., Горохівську Д.В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько