Ухвала суду № 74046581, 16.05.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8719/17

н/п 1-кс/766/5474/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

16.05.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., при секретарі Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_1 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) завірених копій речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: м. Одеса, Польский спуск, 11), а саме: відомості щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначення дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, розрахункових рахунків та найменувань контрагентів за період з 01.01.2016 по 30.04.2018 щодо рахунків наступних осіб:

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України, ЕР 049451;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України, МР 091959.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001194, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.ч. 1, 2 ст. 332-1, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що судно «Нефтерудовоз 45М» проходило Керч-Єнікальським каналом за що невстановленими представниками судновласника (ТОВ «Транспортний судноплавний менеджмент») було сплачено маячні, лоцманські збори на користь т. зв. адміністрації «ОСОБА_13 государственного бюджетного учереждения «Администрация морских портов Черного моря» в г. Керчь», який підконтрольний незаконній окупаційній владі РФ в Криму.

В ході проведення обшуків у офісних приміщеннях ТОВ «ТСМ», на мобільному терміналі комерційного директора вказаного товариства було виявлено інвойс, за сплату маячних та інших зборів за прохід судном «Нефтерудовоз 45М» ОСОБА_14 каналу. Згідно із зазначеним інвойсом, сплатою вказаних зборів окупаційним органам влади на тимчасово окупованій території АР Крим здійснювала компанія «Бінарта Корпорейшн», бенефіціаром якої є директор ТОВ «ТСМ» ОСОБА_15 При цьому розмір зборів згідно вказаного інвойсу співпадає з розмірами зборів встановлених адміністрацією окупаційної влади «Порту Керчь» та не співпадають з розмірами зборів інших найближчих портів.

Поряд із тим, під час обшуків крюінгового агентства «Мультімарін», яке здійснює підбір екіпажів на судна ТОВ «ТСМ», в тому числі на судно «Нефтерудовоз 45М», було виявлено «Трудові договори моряка», згідно з якими екіпаж підбирався на судна, які знаходяться в розпорядженні ТОВ «ТСМ», проте підписувалися від імені компанії «Бінарта Корпорейшн». Сплата здійснювалась на рахунки членів екіпажів від імені компанії «Бінарта Корпорейшн». Під час допиту уповноваженого представника «Бінарта Корпорейшн» на території України ОСОБА_16, останній повідомив, що він отримав довіреність від ОСОБА_15 (юридичний та фактичний керівник ТОВ «ТСМ») на представлення інтересів компанії «Бінарта Корпорейшн», проте жодної діяльності в інтересах вказаної компанії не здійснював, що свідчить про те, що компанія «Бінарта Корпорейшн» створена ОСОБА_15 для приховання незаконної фінансової діяльності ТОВ «ТСМ».

Таким чином, викладені обставини свідчать, що невстановлені представники компанії «Бінарта Корпорейшн» здійснили платіж на користь представників окупаційної влади РФ в АР Крим в інтересах ТОВ «ТСМ». Перевірити вказані відомості можливо шляхом отримання тимчасового доступу до рахунків компанії «Бінарта Корпорейшн» в рамках міжнародного співробітництва, однак на даний момент органами досудового розслідування не встановлено точних реквізитів вказаної компанії. Встановити та підтвердити банківські реквізити компанії «Бінарта Корпорейшн» можливо шляхом тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів на рахунках членів екіпажів, договори яких з компанією «Бінарта Корпорейшн»знайдені в ході проведення обшуку в ПП «Мультімарін», та про установчі дані їх контрагентів. Крім того, вказаний тимчасовий доступ дозволить підтвердити, що компанія «Бінарта Корпорейшн» оплачувала роботу екіпажів ТОВ «ТСМ», що свідчить про те, що вказані юридичні особи є афільованими, а компанія «Бінарта Корпорейшн» створена для прикриття незаконної фінансової діяльності ТОВ «ТСМ», у тому числі для фінансування окупаційних органів влади РФ в АР Крим.

Зокрема, в результаті огляду персонального комп’ютеру приватного підприємства «Мультімарін» встановлено, що компанія «Бінарта Корпорейшн» здійснювала виплату членам екіпажів суден, судновласником яких є ТОВ «ТСМ», на рахунки ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: м. Одеса, Польский спуск, 11) на ім’я :

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України, ЕР 049451;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України, МР 091959.

Враховуючи зазначене у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001194, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.ч. 1, 2 ст. 332-1, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що судно «Нефтерудовоз 45М» проходило Керч-Єнікальським каналом за що невстановленими представниками судновласника (ТОВ «Транспортний судноплавний менеджмент») було сплачено маячні, лоцманські збори на користь т. зв. адміністрації «ОСОБА_13 государственного бюджетного учереждения «Администрация морских портов Черного моря» в г. Керчь», який підконтрольний незаконній окупаційній владі РФ в Криму.

В ході проведення обшуків у офісних приміщеннях ТОВ «ТСМ», на мобільному терміналі комерційного директора вказаного товариства було виявлено інвойс, за сплату маячних та інших зборів за прохід судном «Нефтерудовоз 45М» ОСОБА_14 каналу. Згідно із зазначеним інвойсом, сплатою вказаних зборів окупаційним органам влади на тимчасово окупованій території АР Крим здійснювала компанія «Бінарта Корпорейшн», бенефіціаром якої є директор ТОВ «ТСМ» ОСОБА_15 При цьому розмір зборів згідно вказаного інвойсу співпадає з розмірами зборів встановлених адміністрацією окупаційної влади «Порту Керчь» та не співпадають з розмірами зборів інших найближчих портів.

Поряд із тим, під час обшуків крюінгового агентства «Мультімарін», яке здійснює підбір екіпажів на судна ТОВ «ТСМ», в тому числі на судно «Нефтерудовоз 45М», було виявлено «Трудові договори моряка», згідно з якими екіпаж підбирався на судна, які знаходяться в розпорядженні ТОВ «ТСМ», проте підписувалися від імені компанії «Бінарта Корпорейшн». Сплата здійснювалась на рахунки членів екіпажів від імені компанії «Бінарта Корпорейшн». Під час допиту уповноваженого представника «Бінарта Корпорейшн» на території України ОСОБА_16, останній повідомив, що він отримав довіреність від ОСОБА_15 (юридичний та фактичний керівник ТОВ «ТСМ») на представлення інтересів компанії «Бінарта Корпорейшн», проте жодної діяльності в інтересах вказаної компанії не здійснював, що свідчить про те, що компанія «Бінарта Корпорейшн» створена ОСОБА_15 для приховання незаконної фінансової діяльності ТОВ «ТСМ».

Таким чином, викладені обставини свідчать, що невстановлені представники компанії «Бінарта Корпорейшн» здійснили платіж на користь представників окупаційної влади РФ в АР Крим в інтересах ТОВ «ТСМ». Перевірити вказані відомості можливо шляхом отримання тимчасового доступу до рахунків компанії «Бінарта Корпорейшн» в рамках міжнародного співробітництва, однак на даний момент органами досудового розслідування не встановлено точних реквізитів вказаної компанії. Встановити та підтвердити банківські реквізити компанії «Бінарта Корпорейшн» можливо шляхом тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів на рахунках членів екіпажів, договори яких з компанією «Бінарта Корпорейшн»знайдені в ході проведення обшуку в ПП «Мультімарін», та про установчі дані їх контрагентів. Крім того, вказаний тимчасовий доступ дозволить підтвердити, що компанія «Бінарта Корпорейшн» оплачувала роботу екіпажів ТОВ «ТСМ», що свідчить про те, що вказані юридичні особи є афільованими, а компанія «Бінарта Корпорейшн» створена для прикриття незаконної фінансової діяльності ТОВ «ТСМ», у тому числі для фінансування окупаційних органів влади РФ в АР Крим.

Зокрема, в результаті огляду персонального комп’ютеру приватного підприємства «Мультімарін» встановлено, що компанія «Бінарта Корпорейшн» здійснювала виплату членам екіпажів суден, судновласником яких є ТОВ «ТСМ», на рахунки ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: м. Одеса, Польский спуск, 11) на ім’я :

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України, ЕР 049451;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України, МР 091959.

Враховуючи зазначене у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_1 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «МТБ БАНК» (код ЄДРПОУ 21650966, юридична адреса: м. Одеса, Польский спуск, 11), із можливістю зробити їх копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій, а саме: відомостей щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначення дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, розрахункових рахунків та найменувань контрагентів за період з 01.01.2016 по 30.04.2018 щодо рахунків наступних осіб:

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України, ЕР 049451;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України, МР 091959.

Встановити строк дії ухвали до 16.06.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_17