Ухвала суду № 73977975, 08.05.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

08.05.2018 Справа №607/6507/18

Номер провадження 1-кс/607/2987/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Созанської М.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Хоміцького А.І., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Демків І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12017210010003050 від 15 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся т.в.о начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Хоміцький А.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Демків І.В.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Созанська М.С. клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 05 травня 2017 року між TOB «Альваро» (код ЄДРПОУ 32578276) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) укладено договір підряду. Згідно даного договору ФОП ОСОБА_4 зобов'язується надати послуги з пошуку покупців (дистрибюторів) кави смаженої в зернах під TM TOB «Альваро». 30 травня 2017 року між TOB «Альваро» та ФОП ОСОБА_5 укладено договір поставки товару №175/14/03 із зазначенням реквізитів та рахунку TOB «Альваро» на який ФОП ОСОБА_5 має перерахувати грошові кошти за поставлені ТМЦ.

Згідно пояснення ОСОБА_4, маючи доступ до фінансово-господарських операцій TOB «Альваро» останній вирішив частину грошових коштів за поставлену продукцію привласнити собі, шляхом повідомлення клієнта ФОП ОСОБА_5 щодо перерахування ним грошових коштів на рахунок НОМЕР_2, який не зазначений в договорі №175/14/03 від 30 травня 2017 року. Даний рахунок належить ОСОБА_6 знайомому ОСОБА_4 Таким чином, ФОП ОСОБА_5 на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_6, 21 червня 2017 року перераховано грошові кошти в сумі 30000 грн., та 13 червня 2017 року перераховано грошові кошти в сумі 18507 грн. В подальшому з рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_6 грошові кошти перераховувались на інших осіб в тому числі на ОСОБА_7

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 за придбаний товар здійснив перерахування коштів на рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_8, а саме 07 липня 2017 року на суму 20281,41 грн., та 10 липня 2017 року на суму 20100,50 грн.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, в тому числі суми грошових коштів отриманої від ФОП ОСОБА_5 та інших СГД за придбані ТМЦ у TOB «Альваро», слідчий клопоче в надані тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_8 за НОМЕР_3 відритому в ПАТ «Приват Банк» в період часу з 01 липня 2017 року по 31 серпня 2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається байками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_3, відкритому в ПАТ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50) має важливе значення для встановлення обставин справи, та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Хоміцького А.І., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Демків І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Хоміцькому А.І. або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Босюку A.B., оперуповноваженому ВКП Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Ліщуку О.Р., оперуповноваженому ВКП Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Боднару А.І., оперуповноваженому ВКП Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Войнарському О.В., оперуповноваженому ВКП Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Оконському Є.І., тимчасовий доступ до банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_3, який належить ОСОБА_8, відритому в ПАТ «Приват Банк» за період з 01 липня 2017 року по 31 серпня 2017 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які зберігаються у приміщенні ПАТ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50) та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Є. Ломакін