Ухвала суду № 73970973, 14.05.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/277/18

Провадження №1-кс/377/91/18

14 травня 2018 року слідчий - суддя Славутицького міського суду Київської області Малишенко Т.О., за участю секретаря судових засідань Ахутіної А.А., старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області Литвинової А.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання - про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», по кримінальному провадженню № 12017030070000408 від 07 жовтня 2017 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

10 травня 2018 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому начальник СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, інформації про адреси розташування банкоматів АТ «Райффайзен Банк Аваль», через які здійснювалось зняття коштів, номер телефону ( фінансовий номер ), на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці ( рахунку ) № НОМЕР_1, та інші операції, за період з 02.10.2017 року по 12.10.2017 року включно.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» був повідомлений, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи, що перебувають у володінні вказаної особи і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не може бути доведені іншими способами, та можуть бути використані як доказ.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

02.10.2017 року невідома особа під приводом укладення усної угоди про купівлю-продаж офісного паперу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5488 гривень, які останній перерахував в якості оплати за вказаний товар на банківську картку АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснив, що речі і документи, які знаходяться у володінні акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами викладеними у клопотанні про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ( АТ «Райффайзен Банк Аваль» ), 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код за ЄДРПОУ 14305909, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського відділу поліції ГУ НП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Рубасі Геннадію Володимировичу, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Дорошенку Вячеславу Володимировичу, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» ( АТ «Райффайзен Банк Аваль» ), 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код за ЄДРПОУ 14305909, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме: містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці ( рахунку ) № НОМЕР_1, документи, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, інформації про адреси розташування банкоматів АТ «Райффайзен Банк Аваль», через які здійснювалось зняття коштів, номер телефону ( фінансовий номер ), на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці ( рахунку ) № НОМЕР_1, та інші операції, за період з 02.10.2017 року по 12.10.2017 року включно.

Зобов'язати службових осіб АТ «Райффайзен Банк Аваль», 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, код за ЄДРПОУ 14305909, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

1. Про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № НОМЕР_1, відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за період з 02.10.2017 року по 12.10.2017 року;

2. Документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

3. Відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ «Райффайзен Банк Аваль» під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1, за період з 02.10.2017 року по 12.10.2017 року;

4. Адреси розташування банкоматів АТ «Райффайзен Банк Аваль», через які здійснювалось зняття коштів з банківської картки ( рахунку ) № НОМЕР_1, за період з 02.10.2017 року по 12.10.2017 року;

5. Про номер телефону ( фінансовий номер ), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 та інші операції за період з 02.10.2017 року по 12.10.2017 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 13.06.2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Т. О. Малишенко