Ухвала суду № 73950417, 08.05.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5206/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Войтенко Т.В., при секретарі Дідук С.В., за участю представника ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» ОСОБА_2, розглянувши клопотання представника ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Креатив», в межах кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100070007429 від 07.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388 та ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Представник ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 160 КПК України, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються операцій купівлі-продажу товарів між ПрАТ «Креатив» та ПП «Альфа», що перебувають у володінні Приватного підприємства «Альфа» (ЄДРПОУ 32617278).

В обґрунтування клопотання представник ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» ОСОБА_2 зазначила, що органом досудового розслідування - Управлінням поліції в метрополітені ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12015100070007429, зареєстрованому 07.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу із ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що від ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» надійшло повідомлення про злочин про те, що службові особи ПрАТ «Креатив» заволоділи заставним майном та грошовими коштами банку шляхом обману в особливо великих розмірах.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 27.10.2011 року між ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та ПрАТ «Креатив» (адреса реєстрації на момент укладення договору проспект Промисловий, 19, м. Кіровоград, Кіровоградська обл., 26014) у відділенні ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в м. Києві було укладено Кредитний договір №WCLoan/05759. Від імені ПрАТ «Креатив» кредитний договір підписав ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, який діяв на підставі довіреності від 24.10.2011, посвідченої приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_4 До кредитного договору неодноразово вносились зміни, зокрема редакцією від 14.08.2013 максимальний ліміт кредитної лінії збільшено до 15 000 000 (п'ятнадцяти мільйонів) доларів США.

07.07.2015 року між ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» як Заставодержателем та ПрАТ «Креатив» як Заставодавцем було укладено Договір застави майнових прав №WCLoan/05759/S-9 (надалі - Договір застави майнових прав).

Згідно з п.1.1. Договору застави майнових прав Заставодавець в забезпечення виконання своїх зобов'язань за Договором про надання акредитивів №LC/05759 від 27.10.2011 із всіма додатками і змінами та/або доповненнями, додатковими угодами, договорами про внесення змін та/або доповнень до нього, якщо такі є чи будуть (далі «Кредитний договір»), укладеними між Заставодержателем та Заставодавцем, передає Заставодержателю в заставу на мовах, визначених у Договорі, майнові права (права вимоги), зазначені в ст. 2 цього Договору, що надалі іменується «Предмет застави», а Заставодержатель приймає їх в заставу та набуває право одержати задоволення своїх вимог за рахунок Предмета застави переважно перед іншими кредиторами Заставодавця.

Відповідно до п. 2.1. Договору застави майнових прав предметом застави є належні Заставодавцю майнові права - права вимагати від Приватного підприємства «Альфа» (Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Соколівське, пр. Комсомольський, 20) (надалі - «Боржник»), з яким укладено Договір на поставку товару №3782 від 30.06.2015 (надалі - «Контракт»), здійснення платежів на користь Заставодавця за поставлені (або такі, що будуть поставлені) Боржнику товари (олія соняшникова дезодорована) в розмірах та в строки, передбачені зазначеним Контрактом (копія додається ).

Відповідно до п.1 Додаткової угоди до Контракту та видаткової накладної №3842 від 02.07.2015 вартість поставленого ПрАТ «Креатив» товару на користь ПП «Альфа» склав 76 065 422, 50 грн. (з ПДВ).

Крім того, відповідно до п.6.1. Договору застави майнових прав Заставодержатель вправі звернути стягнення на Предмет застави та одержати задоволення своїх вимог з вартості предмету застави переважно перед іншими кредиторам Заставодавця у разі, якщо в момент настання терміну виконання зобов'язань за Кредитним договором та/або Договором акредитиву вони не будуть виконані в повному обсязі.

На даний час ПрАТ «Креатив» не виконав та не виконує взяті на себе зобов'язання щодо погашення кредиту. Заборгованість складає 15 млн. дол. США. Щодо ПрАТ «Креатив» порушена справа про банкрутство (ухвала Господарського суду м. Києва від 06.06.2016 у справі №910/9131/16).

Відповідно до п.5.1.7.1. Договору застави майнових прав «Підписанням цього Договору Заставодавець надає Заставодержателю право на здійснення договірного списання належних йому грошових коштів з поточного рахунку Заставодавця №26001001100524 та будь-яких інших поточних рахунків договором та/або Договором акредитиву та/або цим Договором настав, та яка не була сплачена за Кредитним договором та/або Договором акредитиву, та/або цим договором (а у випадку недостатності коштів для повного виконання зобов'язання за Кредитним договором та/або Договором акредитиву, та/або цим договором, строк виконання якого настав - в наявній (доступній) сумі.

Водночас, рахунок ПрАТ «Креатив» №26001001100524 в ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» вказаний також в реквізитах сторін в Договорі на поставку товару №3782.

Проте, відповідно до рухів коштів по рахунку Боржника у ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» №26001001100524 за період з 02.07.2015 по 10.09.2015 жодних оплат за поставлений товар не було здійснено. В той же час, у видатковій накладній №3842 від 02.07.2015 Боржник вказав належний йому рахунок №26000010120681 у АТ «ВТБ Банк», про який не йшла мова в Договорі на поставку товарів та Договорі застави майнових прав.

Посилаючись на те, що орган досудового розслідування бездіє у розслідуванні справи, а також на те, що ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» зацікавлений у з'ясуванні дійсних обставин справи та наділений правом поряд з органом досудового розслідування збирати докази про справі, представник заявника у кримінальному провадженні - АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» звернулася до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються операцій купівлі-продажу товарів між ПрАТ «Креатив» та ПП «Альфа» (код ЄРДПОУ 32617278), що перебувають у володінні Приватного підприємства «Альфа» за адресою: 62433, Харківська обл., м. Люботин, вул. Шевченко, буд. 106, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_2 клопотання підтримала. Пояснила, що слідчий СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві Платов О.С., за згодою прокурора Київської прокуратури № 7 Єфімова А.А., звертався до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. 19 травня 2016 року ухвалою слідчого судді Шаховніної М.О. клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві Платова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів було задоволено. Але з невідомих причин вказану ухвалу не було виконано.

06.09.2016 року заступником керівника Київської місцевою прокуратурою № 7 Кобилянським О. було передоручено Управлінню поліції в метрополітені ГУ НП в м. Києві провести досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12015100070007429 від 07.10.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України. Але з причин завантаженості слідчим органу досудового розслідування Управління поліції в метрополітені ГУ НП в м. Києві, не було подано клопотання до слідчого судді про надання доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПП «Альфа».

Представник приватного підприємства «Альфа» у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення заявника, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення ув'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридично особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПП «Альфа», можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб Приватного підприємства «Альфа» (62433, Харківська обл., м. Люботин, вул. Шевченко, буд. 106) надати адвокату ОСОБА_2 в інтересах ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Іллінська,8) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

до документів, що стосуються господарських операції між ПрАТ «Креатив» (код ЄРДПОУ 31146251) та ПП «Альфа» (код ЄРДПОУ 32617278), в тому числі, але не виключно, поставок олії соняшникової дезодорованої за контрактом № 3782 від 30.06.2015 року, проведених у період з 30.06.2013 року по 08.05.2018, зокрема договорів/контрактів/угод з усіма змінами та додатками, документів, які посвідчують якість товару (декларації виробника, паспортів, свідоцтв, довідок), специфікацій, видаткових накладених, товаро-транспортних накладних з всіма додатками, довіреностей, договорів про відповідальне зберігання, актів приймання-передачі.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/5206/18, інший виданий представнику ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. В. Войтенко