Ухвала суду № 73949086, 10.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15071/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Ющенка О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ".

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000581, за фактом розтрати та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах з використанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених з метою прикриття незаконної діяльності, а також незаконних дій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209. ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що 16.12.2016 під час розслідування вказаного кримінального провадження викрито діяльність «конвертаційного центру», який діяв на території Миколаївської області.

За результатами проведених заходів вилучено печатки фіктивних підприємств, фіктивну фінансово-господарську документацію, комп'ютерне обладнання із системою «клієнт-банк» та інше.

Функціонування вказаного «конвертаційного центру» було спрямовано на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД), проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

В ході здійснення слідчих (розшукових) заходів встановлено, що організаторами та учасниками даного «конвертаційного центру» являються ОСОБА_2 (організатор групи), ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які Із залученням працівників банківських установ (в тому числі ПАТ "ПУМБ" - ОСОБА_11) організували та впровадили в діяльність протиправну схему із використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності в незаконних фінансових операціях, в тому числі: ТОВ «Грінт» (код ЄДРПОУ 39720082).

При цьому з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів членами групи в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реально діючих підприємств, що за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

Крім цього установлено, що єдиною особою, уповноваженою на управління рахунком ТОВ «Грінт» (код ЄДРПОУ 39720082) НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «ПУМБ» була ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1.

У ході розслідування установлено, що ОСОБА_10, померла ІНФОРМАЦІЯ_2.

Незважаючи на факт смерті ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2, на підставі підроблених ОСОБА_4 грошових чеків, у період з 01.03.2016 по 21.11.2016 знято 1 515 558 грн., зокрема: за грошовим чеком від 01.03.2016 серії ЯЯ 0751785 - 150 270 грн.; за грошовим чеком від 09.03.2016 серії ЯЯ 0751786 - 149 710 грн.; за грошовим чеком від 01.04.2016 серії ЯЯ 0751787 - 97 880 грн.; за грошовим чеком від 06.04.2016 серії ЯЯ 0751788 - 102 895 грн.; за грошовим чеком від 12.04.2016 серії ЯЯ 0751789 - 99 223 грн.; за грошовим чеком від 22.06.2016 серії ЯЯ 0751790 - 48 754 грн.; за грошовим чеком від 15.09.2016 серії ЯЯ 0751791 -41 175 грн.; за грошовим чеком від 14.09.2016 серії ЯЯ 0751792 - 258 824 грн.; за грошовим чеком від 05.10.2016 серії ЯЯ 0751793 - 147 382 грн.; за грошовим чеком від 10.10.2016 серії ЯЯ 0751794 - 119 867 грн.; за грошовим чеком від 21.11.2016 серії ЯЯ 0751795 - 299 608 грн.

При усіх зняттях коштів за вказаними грошовими чеками контролером була ОСОБА_1 та однакова група виконавців і касирів ПАТ «ПУМБ».

Крім цього під час обшуку конвертаційного центру вилучено чекову книжку ТОВ «Грінт» (код ЄДРПОУ 39720082).

З метою підтвердження факту підроблення вказаних грошових чеків саме ОСОБА_4 призначено почеркознавчу експертизу, у зв'язку з чим необхідним є вилучення оригіналів грошових чеків.

Таким чином документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідної експертизи, нададуть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значенім для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Як вказано у клопотанні, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки посадові особи ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851) можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв'язку з цим, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до документів доцільно розглядати без виклику посадових осіб ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851), у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ.

Вказані у клопотанні слідчого документи містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4) з можливістю вилучення оригіналів документів, що свідчать про видачу готівкових коштів з рахунку ТОВ «Грінт» (код ЄДРПОУ 39720082) НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «ПУМБ», а саме усіх грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки (в тому числі грошових чеків від 01.03.2016 серії ЯЯ 0751785; від 09.03.2016 серії ЯЯ 0751786; від 01.04.2016 серії ЯЯ 0751787; від 06.04.2016 серії ЯЯ 0751788; від 12.04.2016 серії ЯЯ 0751789; від 22.06.2016 серії ЯЯ 0751790; від 15.09.2016 серії ЯЯ 0751791; від 14.09.2016 серії ЯЯ 0751792; від 05.10.2016 серії ЯЯ 0751793; від 10.2016 серії ЯЯ 0751794 - 119 867 грн.; від 21.11.2016 серії ЯЯ 0751795), доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів, які складалися з вказаного приводу; а також з можливістю вилучення копій наступних документів: особових справ працівників відділення ПУМБ в м. Миколаїв ОСОБА_11 та ОСОБА_1, інструкції (порядку, положення) одержання грошових коштів готівкою у ПАТ «ПУМБ» у 2016 році за грошовими чеками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/15071/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Ющенку О.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець