Ухвала суду № 73947864, 04.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21312/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Войтинській Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Паненка Д.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017000000001104,-

В С Т А Н О В И В :

03.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Паненка Д.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Тертичною Я.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 09807750), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 30.06.2017 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12017000000001104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, організували незаконні поставки психотропної речовини в особливо великих розмірах з приховуванням від митного контролю з Китайської Народної Республіки до України з метою подальшого збуту на території нашої держави.

Також встановлено, що з Китайської Народної Республіки до України здійснюється поставка психотропних речовин дрібним оптом у вигляді поштових відправлень, які на території України розсилаються за допомогою послуг ТОВ "Нова пошта". Після отримання поштового відправлення члени організованої групи розфасовують наркотичні засоби в дрібні партії для подальшого їх збуту.

З метою конспірації злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності члени організованої групи розробили схему безконтактного збуту наркотичних засобів, з використанням комп'ютерної техніки, мережі Інтернет, а також спеціального програмного забезпечення та додатків для спілкування (месенджери).

Безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів полягає в наступному: члени організованої групи розкладають пакунки з наркотичними засобами та психотропними речовинами у схованки на території міст України та роблять фотографію схованки; в подальшому наркозалежні особи, які бажають придбати наркотичні засоби чи психотропні речовини, здійснюють зарахування грошових коштів на електронні рахунки різних платіжних систем та гаманців криптовалют, зазначені на інтернет-ресурсах з розповсюдження наркотичних засобів та отримують від членів організованої групи за допомогою мобільних додатків фотографію схованки з пакунком, в якому знаходиться наркотичний засіб або психотропна речовина.

Досудовим розслідуванням встановлено два гаманця «Easy Pay» НОМЕР_1 та НОМЕР_2, через які проводились поповнення та виведення грошових коштів на карткові рахунки відкритті в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 09807750), карта НОМЕР_3 карта НОМЕР_4 за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунку в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 09807750), а саме платіжна картка ПАТ «УкрСиббанк» номер НОМЕР_3, платіжна картка ПАТ «УкрСиббанк» номер НОМЕР_4, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В заяві поданій до суду слідчий Міщенко О.П. просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Паненка Д.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017000000001104- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції Паненку Д.І., слідчому СГ ГСУ Національної поліції України капітану поліції Міщенко О.П. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 09807750), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю здійснити їх вилучення в оригіналах (виїмку), щодо карткових рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_4, які відкриті в ПАТ «УкрСибБанк» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- документів банківської (юридичної) справи щодо карткових рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_4, відкритих в ПАТ «УкрСибБанк» (МФО 09807750);

- документів (виписки) про рух коштів по рахункам НОМЕР_3, НОМЕР_4, у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по даний час включно;

- документів щодо перерахування коштів з указаного рахунку (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеному вище рахунку, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21312/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Міщенко О.П.

Слідчий суддя Бортницька В.В.