Ухвала суду № 73947857, 02.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20052/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи – старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайло О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи – старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайло О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державній казначейській службі України. В судове засідання слідчий не з’явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник Державній казначейській службі України в судове засідання не з’явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ «КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк» із залученням власників та керівників низки суб’єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов’язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов’язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 20.10.2016 по 22.11.2016 ПАТ «КБ «ПриватБанк» (надалі Банк) уклав кредитні договори з 36 юридичними особами та надав останнім кредити у формі відновлюваної кредитної лінії загальною сумою 126 925 790 673 грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126 925 790 673 грн. на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.

Підставою перерахування отриманих кредитних коштів на погашення раніше наданих кредитів 193 суб’єктам господарювання стали договори поруки, які були підписані Банком з 36 позичальниками в день або за декілька днів до підписання з ними кредитних договорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення операцій з надання кредиту у всіх без винятку випадках мали місце системного характеру суттєві порушення банком вимог чинного законодавства та внутрішньо банківських нормативних документів, якими регламентовано основні принципи кредитування та процедури. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, отримання відомостей щодо перерахування грошових коштів, встановлення інших суб’єктів господарської діяльності, задіяних у вчиненні злочинів, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківських виписок, платіжних документів та документів, що стали підставою для відкриття й обслуговування банківських рахунків вказаних компаній, а також залишку грошових коштів та цінних паперів на вищезазначених банківських рахунках на момент оголошення та виконання вказаної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва. Встановлено, що у Державній казначейській службі України (МФО 899998), код ЄДРПОУ 20055032,розташованійза адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, відкрито розрахункові рахунки наступних суб’єктів господарювання: ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ», ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД», ТОВ «АРГО-УТН», ТОВ «ПРЕМ'ЄР БІЗНЕС БРУК», ТОВ «АбсолТрейд», ТОВ «АРГОТРЕЙД ЛТД», ТОВ «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ», ТОВ «САНТЕХ МАСТЕР», ТОВ «БІЗНЕСПРОМ ІНВЕСТ», ТОВ «ЛАЙК СІТІ», ТОВ «СТАРТ-Н», ТОВ «ХРОМІЯ», ТОВ «ТРІУМФ 15», ТОВ «СОФТ-АЛЬЯНС», ТОВ «СОФА ЛТД», ТОВ «АСКОНА ГРУП», ТОВ «ЛЕКС ГРАНТ», ТОВ «СІЄСТА-ШОП», ТОВ «БРАЙТОН ЛТД», ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН», ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП», ТОВ «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА», ТОВ «КОУЧ ПРАЙМ», ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН», ТОВ «ФІНІТІ-КОМПАНІ», ТОВ «АЙЛАНТ СЕРВІС», ТОВ «ДЕНВЕР-ОІЛ», ТОВ «ГАСТЕЛ ГРУП», ТОВ «НІОН ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «КІТЧЕР-ДІВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «АДОР ЛТД», ТОВ «АРНАД ГРУП», ТОВ «ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ», ТОВ «ЛАЙК СІТІ». Враховуючи, що відповідні рахунки вказаних суб’єктів господарювання відкриті в Державній казначейській службі України (МФО 899998), документи, що цікавлять слідство, перебувають у володінні зазначеної установи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні Державній казначейській службі України, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи – старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайло О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи – старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайлу О.П. тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), код ЄДРПОУ 20055032,розташованій за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних компаній: ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» (39727750): 37514000242691 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37513001242691 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37618100242691 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», (39726851): 37519000243617 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37613100243617 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД» 39642190:37518000239398 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37612100239398 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «АРГО-УТН», (37227503): 37518000248185 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37612100248185 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ПРЕМ'ЄР БІЗНЕС БРУК», (39619230):37513000238996 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37617100238996 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «АбсолТрейд», (39703001): 37512000242552 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37616100242552 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «АРГОТРЕЙД ЛТД», (40139889): 37513000263983 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37617100263983 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ» (39811653): 37514000247566 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37618100247566 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «САНТЕХ МАСТЕР» (39802172): 37513000247255 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37617100247255 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «БІЗНЕСПРОМ ІНВЕСТ» (39815726): 37516000247359 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37610100247359 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ЛАЙК СІТІ» (39696471): 37515000244115 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37619100244115 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «СТАРТ-Н» (37279546): 37510000260246 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37614100260246 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ХРОМІЯ» (40215536): 37514000267096 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37618100267096 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ТРІУМФ 15» (39818203): 37510000264684 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37614100264684 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «СОФТ-АЛЬЯНС» (39744357): 37516000244976 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37610100244976 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «СОФА ЛТД» (39711838): 37511000244186 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37615100244186 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «АСКОНА ГРУП» (39825273): 37517000248120 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37611100248120 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ЛЕКС ГРАНТ» (39738448): 37518000243544 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37612100243544 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37517001243544 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «СІЄСТА-ШОП» (39548913): 37519000201079 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37613100201079 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «БРАЙТОН ЛТД» (39641380): 37510000239396 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37614100239396 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН» (39787102): 37517000245866 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37611100245866 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП» (39673920): 37516000241689 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37610100241689 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА» (39724571): 37513000243914 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37617100243914 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «КОУЧ ПРАЙМ» (39727625): 37515000244364 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37619100244364 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН» (39824704): 37510000247366 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37614100247366 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ФІНІТІ-КОМПАНІ» (39588474): 37519000239267 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37613100239267 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37518001239267 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «АЙЛАНТ СЕРВІС» (39722134): 37515000243893 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37619100243893 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ДЕНВЕР-ОІЛ» (40628420):37518000284804 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37612100284804 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ГАСТЕЛ ГРУП» (39756446): 37515000244654 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37514001244654 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37619100244654 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «НІОН ІНВЕСТ ГРУП» (39760625): 37511000244528 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37615100244528 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «КІТЧЕР-ДІВЕЛОПМЕНТ» (39737004):37510000243724 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37614100243724 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37519001243724 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «АДОР ЛТД» (39662903): 37510000239749 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37614100239749 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37519001239749 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «АРНАД ГРУП» (39653993): 37513000239995 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37617100239995 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37512001239995 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ» (39722181): 37513000243895 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37617100243895 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ЛАЙК СІТІ» (39645757): 37516000239947 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 37610100239947 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків в банку, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп’ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп’ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп’ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з’єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній-нерезидентів, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;фотознімків особи (представника) компаній-нерезидентів, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах); інформацію про наявність інших банківських рахунків вказаних суб’єктів господарювання; заявок, доручень та інших документів, що підтверджують купівлю іноземної валюти, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Державній казначейській службі України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 – знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20052/18-к

Прим.2 – Слідчому Декайлу О.П.

Копія: Державній казначейській службі України Виконавець: Остапчук Т.В. 02.05.2018 р.